Recursos de ComplyAdvantage

A solução usa algoritmos inteligentes, como a correspondência difusa, para identificar riscos potenciais.

Crie listas de observação que podem incluir listas de sanções (por exemplo, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance e Accuity).

Classifique pessoas e organizações com base em seu histórico e potencial de risco.

Agrupe dados de várias fontes para preencher automaticamente o preenchimento eletrônico de formulários de Relatório de Atividades Suspeitas (SAR) ou Relatórios de Transações de Moeda (CTR).

Fluxos de trabalho padrão para atribuir carga de trabalho e alertar os usuários com base em gatilhos predefinidos.

Gerencie processos de due dilligence, como Customer Due Diligence e Know Your Customer.

Cumpra os regulamentos de várias jurisdições, como OFAC, ONU, UE, OSFI, UK e AUSTRAC ou FATCA.

Conformidade com as políticas de gestão de fraudes e riscos criadas pela empresa que utiliza a solução.

Crie modelos de comportamento que podem ser usados para detectar comportamentos suspeitos.

Simular e validar cenários para abordar múltiplos tipos de riscos.

Triagem de transações em tempo real para identificar imediatamente potenciais riscos.

Permite que os usuários segmentem e gerenciem listas de pessoas e organizações suspeitas.

Avaliar a qualidade e o desempenho das atividades de combate à lavagem de dinheiro.

Capacidade de gerar relatórios padrão para fins de conformidade, como FATCA/CRS, SARS/STR e SWIFT.

Exibir atividade suspeita por período, tipo de risco, pessoa ou organização.

Painéis para fornecer dados em tempo real sobre transações, pessoas ou organizações suspeitas.

Possui recursos de IA integrados para avaliar e atribuir pontuações de risco a transações e perfis de clientes, permitindo investigações priorizadas com base nos níveis potenciais de ameaça.

Usa algoritmos de IA para identificar padrões complexos e anomalias em dados de transações que podem indicar lavagem de dinheiro.

Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência

Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos

Monitora tanto os pagamentos recebidos quanto os enviados para detectar fraudes, como beneficiários falsos, contas bancárias ou usuários não autorizados.

Analisa cada transação em tempo real usando regras, critérios predefinidos ou uma combinação de sinais para bloquear, sinalizar ou permitir transações.

Permite configurar regras/limiares personalizados e ajustar a sensibilidade para diferentes tipos de transações.

Usa documentos, biometria ou impressão digital do dispositivo para verificar se um usuário é quem afirma ser.

Detecta login ou uso de credenciais incomuns e requer autenticação adicional quando há um risco presente.

Constrói linhas de base comportamentais para detectar desvios em transações e uso de dispositivos.

Monitora e bloqueia bots de fraude automatizados, como a criação de contas falsas.

Acompanha ações dos usuários, alterações de regras e outros eventos do sistema em logs seguros

Gera relatórios personalizáveis para requisitos regulatórios e conformidade contínua.