Funzionalità Sardine
Intelligenza (4)
Valutazione delle transazioni
Valuta il rischio di ciascuna transazione in base a fattori specifici e ai loro punteggi di riferimento.
Valutazione del Rischio
Segnala transazioni sospette e avvisa gli amministratori o rifiuta la transazione.
Rapporto di Intelligence
Raccoglie attivamente dati su fonti di acquisto sospette e caratteristiche dei comuni autori di frodi.
Analisi ID
Archivia dati da fonti esterne o interne relativi a account falsi, valutando gli utenti per il rischio.
Rilevamento (7)
Rilevamento delle frodi
Trova schemi nelle comuni occorrenze di frode da utilizzare nella valutazione del rischio degli acquirenti.
Avvisi
Avvisa gli amministratori quando si sospetta una frode o le transazioni sono state rifiutate.
Monitoraggio in tempo reale
Monitora costantemente il sistema per rilevare anomalie in tempo reale.
Verifica del Pagamento
Based on 18 Sardine reviews.
Richiede la verifica della carta di credito, della carta di debito e dei trasferimenti di denaro prima di accettare i pagamenti
Mitigazione dei bot
This feature was mentioned in 18 Sardine reviews.
Monitora e libera i sistemi dai bot sospettati di commettere frodi.
Monitoraggio in tempo reale
22 reviewers of Sardine have provided feedback on this feature.
Monitora costantemente il sistema per rilevare anomalie in tempo reale.
Avvisi
As reported in 16 Sardine reviews.
Avvisa gli amministratori quando si sospetta una frode o le transazioni sono state rifiutate.
Risposta (4)
Tracciamento del dispositivo
Conserva i registri della posizione geografica e degli indirizzi IP dei sospetti di frode.
Indicatori di frode
Tagga gli utenti sospettati di frode e li identifica al loro ritorno.
Inserimento nella lista nera
Impedisce ai precedenti autori di frodi di effettuare transazioni future.
Mitigazione dei bot
Monitora e libera i sistemi dai bot sospettati di commettere frodi.
Analisi (3)
Analisi ID
18 reviewers of Sardine have provided feedback on this feature.
Archivia dati da fonti esterne o interne relativi a account falsi, valutando gli utenti per il rischio.
Rapporti di intelligence
This feature was mentioned in 19 Sardine reviews.
Raccoglie attivamente dati su fonti di acquisto sospette e caratteristiche dei comuni autori di frodi.
Rapporti di Incidente
16 reviewers of Sardine have provided feedback on this feature.
Produce rapporti che dettagliano le tendenze e le vulnerabilità relative ai pagamenti e alle frodi.
Amministrazione (10)
Indicatori di frode
This feature was mentioned in 18 Sardine reviews.
Tagga gli utenti sospettati di frode e li identifica al loro ritorno.
Valutazione delle transazioni
19 reviewers of Sardine have provided feedback on this feature.
Valuta il rischio di ciascuna transazione in base a fattori specifici e ai loro punteggi di riferimento.
Inserimento nella lista nera
This feature was mentioned in 19 Sardine reviews.
Impedisce ai precedenti autori di frodi di effettuare transazioni future.
Crittografia
Crittografa tutti i trasferimenti di dati utilizzando la crittografia end-to-end.
Tracce di controllo
Fornisce tracciabilità degli audit per monitorare l'utilizzo e ridurre le frodi.
Conformità normativa
Conforme alle normative per una forte autenticazione del cliente come KYC, PSD2 e altre.
Sincronizzazione Bidirezionale dell'Identità
Mantieni coerenti gli attributi di identità tra le applicazioni, sia che la modifica venga effettuata nel sistema di provisioning o nell'applicazione.
Gestione delle politiche
Consente agli amministratori di creare politiche di accesso e applica controlli di politica durante i processi di richiesta e approvvigionamento.
Directory Cloud
Fornisce o si integra con un'opzione di directory basata su cloud che contiene tutti i nomi utente e gli attributi.
Integrazioni delle applicazioni
Si integra con applicazioni comuni come gli strumenti di service desk.
Integrazione (4)
Usa standard aperti
Le connessioni utilizzano standard aperti come SAML o RADIS.
SDK mobile
Offre agli sviluppatori un kit di sviluppo software mobile per aggiungere senza problemi l'autenticazione biometrica nelle loro applicazioni.
Autenticazione della forza lavoro
Si integra con soluzioni di gestione delle identità e degli accessi (IAM) per gestire l'autenticazione della forza lavoro.
Autenticazione del cliente
Si integra con soluzioni di gestione dell'identità e dell'accesso dei clienti (ICAM) per gestire l'autenticazione dei clienti.
Rilevamento delle frodi (5)
Corrispondenza dei Nomi
La soluzione utilizza algoritmi intelligenti come il fuzzy matching per identificare i potenziali rischi.
Lista di controllo
Crea liste di controllo che possono includere liste di sanzioni (ad esempio, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance e Accuity).
Punteggio
Valuta persone e organizzazioni in base alla loro storia e al potenziale di rischio.
Deposito elettronico
Raccogli dati da varie fonti per auto-popolare i moduli di e-filing del Rapporto di Attività Sospette (SAR) o dei Rapporti di Transazione Valutaria (CTR).
Flussi di lavoro e Avvisi
Flussi di lavoro standard per assegnare il carico di lavoro e per avvisare gli utenti in base a trigger predefiniti.
Conformità (3)
Diligenza dovuta
Gestisci i processi di due diligence come la Due Diligence del Cliente e Know Your Customer.
Regolamenti e Giurisdizioni
Conformati alle normative di più giurisdizioni come OFAC, ONU, UE, OSFI, Regno Unito e AUSTRAC o FATCA.
Politiche interne
Conformità alle politiche di gestione delle frodi e dei rischi create dall'azienda utilizzando la soluzione.
Monitoraggio (5)
Modelli
Crea modelli di comportamento che possono essere utilizzati per rilevare comportamenti sospetti.
Simulazione
Simula e valida scenari per affrontare diversi tipi di rischi.
Monitoraggio delle transazioni
Screening delle transazioni in tempo reale per identificare immediatamente i potenziali rischi.
Segmentazione
Consente agli utenti di segmentare e gestire elenchi di persone e organizzazioni sospette.
Domande e Risposte
Valuta la qualità e le prestazioni delle attività di antiriciclaggio.
Segnalazione (3)
Rapporti di Conformità
Capacità di generare report standard per scopi di conformità come FATCA/CRS, SARS/STR e SWIFT.
Attività sospetta
Mostra attività sospette per periodo, tipo di rischio, persona o organizzazione.
Dashboard in tempo reale
Dashboard per fornire dati in tempo reale su transazioni, persone o organizzazioni sospette.
Intelligenza Artificiale Generativa - Antiriciclaggio (2)
Valutazione del Rischio
Ha integrato funzionalità di intelligenza artificiale per valutare e assegnare punteggi di rischio alle transazioni e ai profili dei clienti, consentendo indagini prioritarie basate sui livelli di minaccia potenziali.
Riconoscimento dei modelli
Utilizza algoritmi di intelligenza artificiale per identificare modelli complessi e anomalie nei dati delle transazioni che possono indicare il riciclaggio di denaro.
AI agentico - Antiriciclaggio (2)
Apprendimento Adattivo
Migliora le prestazioni basandosi sul feedback e sull'esperienza
Prendere decisioni
Prendi decisioni informate basate sui dati disponibili e sugli obiettivi
AI agentico - Rilevamento delle frodi (3)
Integrazione tra sistemi
Funziona su più sistemi software o database
Apprendimento Adattivo
Migliora le prestazioni basandosi sul feedback e sull'esperienza
Prendere decisioni
Prendi decisioni informate basate sui dati disponibili e sugli obiettivi
Monitoraggio delle Transazioni - Prevenzione delle Frodi Finanziarie (3)
Monitoraggio dei pagamenti
Monitora sia i pagamenti in entrata che quelli in uscita per rilevare frodi, come beneficiari falsi, conti bancari o utenti non autorizzati.
Real-time risk monitoring
Reviews every transaction in real‑time using rules, pre-defined criteria or a combination of signals to block, flag, or allow transactions.
Gestione della soglia
Consente di configurare regole/soglie personalizzate e di regolare la sensibilità per diversi tipi di transazioni.
Identità e Autenticazione - Prevenzione delle Frodi Finanziarie (2)
Verifica dell'identità
Utilizza documenti, dati biometrici o il fingerprinting del dispositivo per verificare che un utente sia chi afferma di essere.
MFA
Rileva accessi insoliti o utilizzo delle credenziali e richiede un'autenticazione aggiuntiva quando è presente un rischio.
Rilevamento Comportamentale e Analitico - Prevenzione delle Frodi Finanziarie (2)
Analisi Comportamentale
Costruisce basi comportamentali per rilevare deviazioni nelle transazioni e nell'uso dei dispositivi.
Rilevamento Bot
Monitora e blocca i bot di frode automatizzati, come la creazione di account falsi.
Audit e Conformità - Prevenzione delle Frodi Finanziarie (2)
Traccia di controllo
Traccia le azioni degli utenti, le modifiche delle regole e altri eventi di sistema nei log sicuri
Segnalazione
Genera report personalizzabili per i requisiti normativi e la conformità continua.
Funzioni di Verifica dell'Identità - Verifica dell'Identità (5)
Verifica Multi-Metodo
Supporta la verifica dell'identità multi-metodo, inclusi documenti, biometria e controlli incrociati su database.
Controllo documento AI
Esegue l'autenticazione automatica dei documenti utilizzando OCR e AI/ML.
Confronto biometrico del volto
Conduce il confronto biometrico del volto (verifica selfie-con-ID).
Opzioni di Integrazione
Offre funzionalità di verifica dell'identità tramite API, SDK o interfaccia ospitata.
Orchestrazione del flusso di lavoro
Fornisce flussi di lavoro di verifica dell'identità configurabili e orchestrazione basata su logica.
Prevenzione del Rischio e delle Frodi - Verifica dell'Identità (3)
Rilevamento di vivacità
Offre il rilevamento della vivacità per prevenire attacchi di spoofing e di presentazione.
Valutazione del Rischio AI
Genera punteggi di rischio di identità in tempo reale utilizzando AI/ML o logica basata su regole.
Analisi Forense dei Documenti
Rileva documenti fraudolenti o manomessi attraverso l'analisi forense.
Conformità e Governance - Verifica dell'Identità (3)
Conformità agli standard
Supporta la conformità con i livelli di garanzia dell'identità NIST (IAL2, IAL3).
Screening AML/PEP
Integra lo screening delle liste AML, PEP e delle sanzioni nel processo di verifica dell'identità.
Copertura Globale
Supporta la verifica dei documenti d'identità globali in diversi paesi e regioni.





