Funzionalità Sardine

Valuta il rischio di ciascuna transazione in base a fattori specifici e ai loro punteggi di riferimento.

Segnala transazioni sospette e avvisa gli amministratori o rifiuta la transazione.

Raccoglie attivamente dati su fonti di acquisto sospette e caratteristiche dei comuni autori di frodi.

Archivia dati da fonti esterne o interne relativi a account falsi, valutando gli utenti per il rischio.

Trova schemi nelle comuni occorrenze di frode da utilizzare nella valutazione del rischio degli acquirenti.

Avvisa gli amministratori quando si sospetta una frode o le transazioni sono state rifiutate.

Monitora costantemente il sistema per rilevare anomalie in tempo reale.

Come riportato in 18 recensioni Sardine. Richiede la verifica della carta di credito, della carta di debito e dei trasferimenti di denaro prima di accettare i pagamenti

Monitora e libera i sistemi dai bot sospettati di commettere frodi. Questa funzionalità è stata menzionata in 18 recensioni Sardine.

Come riportato in 19 recensioni Sardine. Monitora costantemente il sistema per rilevare anomalie in tempo reale.

Come riportato in 16 recensioni Sardine. Avvisa gli amministratori quando si sospetta una frode o le transazioni sono state rifiutate.

Conserva i registri della posizione geografica e degli indirizzi IP dei sospetti di frode.

Tagga gli utenti sospettati di frode e li identifica al loro ritorno.

Impedisce ai precedenti autori di frodi di effettuare transazioni future.

Monitora e libera i sistemi dai bot sospettati di commettere frodi.

Archivia dati da fonti esterne o interne relativi a account falsi, valutando gli utenti per il rischio. Questa funzionalità è stata menzionata in 17 recensioni Sardine.

Come riportato in 18 recensioni Sardine. Raccoglie attivamente dati su fonti di acquisto sospette e caratteristiche dei comuni autori di frodi.

Produce rapporti che dettagliano le tendenze e le vulnerabilità relative ai pagamenti e alle frodi. 16 recensori di Sardine hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Basato su 18 recensioni Sardine. Tagga gli utenti sospettati di frode e li identifica al loro ritorno.

Valuta il rischio di ciascuna transazione in base a fattori specifici e ai loro punteggi di riferimento. Questa funzionalità è stata menzionata in 18 recensioni Sardine.

Impedisce ai precedenti autori di frodi di effettuare transazioni future. 19 recensori di Sardine hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Crittografa tutti i trasferimenti di dati utilizzando la crittografia end-to-end.

Fornisce tracciabilità degli audit per monitorare l'utilizzo e ridurre le frodi.

Conforme alle normative per una forte autenticazione del cliente come KYC, PSD2 e altre.

Mantieni coerenti gli attributi di identità tra le applicazioni, sia che la modifica venga effettuata nel sistema di provisioning o nell'applicazione.

Consente agli amministratori di creare politiche di accesso e applica controlli di politica durante i processi di richiesta e approvvigionamento.

Fornisce o si integra con un'opzione di directory basata su cloud che contiene tutti i nomi utente e gli attributi.

Si integra con applicazioni comuni come gli strumenti di service desk.

Le connessioni utilizzano standard aperti come SAML o RADIS.

Offre agli sviluppatori un kit di sviluppo software mobile per aggiungere senza problemi l'autenticazione biometrica nelle loro applicazioni.

Si integra con soluzioni di gestione delle identità e degli accessi (IAM) per gestire l'autenticazione della forza lavoro.

Si integra con soluzioni di gestione dell'identità e dell'accesso dei clienti (ICAM) per gestire l'autenticazione dei clienti.

La soluzione utilizza algoritmi intelligenti come il fuzzy matching per identificare i potenziali rischi.

Crea liste di controllo che possono includere liste di sanzioni (ad esempio, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance e Accuity).

Valuta persone e organizzazioni in base alla loro storia e al potenziale di rischio.

Raccogli dati da varie fonti per auto-popolare i moduli di e-filing del Rapporto di Attività Sospette (SAR) o dei Rapporti di Transazione Valutaria (CTR).

Flussi di lavoro standard per assegnare il carico di lavoro e per avvisare gli utenti in base a trigger predefiniti.

Gestisci i processi di due diligence come la Due Diligence del Cliente e Know Your Customer.

Conformati alle normative di più giurisdizioni come OFAC, ONU, UE, OSFI, Regno Unito e AUSTRAC o FATCA.

Conformità alle politiche di gestione delle frodi e dei rischi create dall'azienda utilizzando la soluzione.

Crea modelli di comportamento che possono essere utilizzati per rilevare comportamenti sospetti.

Simula e valida scenari per affrontare diversi tipi di rischi.

Screening delle transazioni in tempo reale per identificare immediatamente i potenziali rischi.

Consente agli utenti di segmentare e gestire elenchi di persone e organizzazioni sospette.

Valuta la qualità e le prestazioni delle attività di antiriciclaggio.

Capacità di generare report standard per scopi di conformità come FATCA/CRS, SARS/STR e SWIFT.

Mostra attività sospette per periodo, tipo di rischio, persona o organizzazione.

Dashboard per fornire dati in tempo reale su transazioni, persone o organizzazioni sospette.

Ha integrato funzionalità di intelligenza artificiale per valutare e assegnare punteggi di rischio alle transazioni e ai profili dei clienti, consentendo indagini prioritarie basate sui livelli di minaccia potenziali.

Utilizza algoritmi di intelligenza artificiale per identificare modelli complessi e anomalie nei dati delle transazioni che possono indicare il riciclaggio di denaro.

Migliora le prestazioni basandosi sul feedback e sull'esperienza

Prendi decisioni informate basate sui dati disponibili e sugli obiettivi

Funziona su più sistemi software o database

Migliora le prestazioni basandosi sul feedback e sull'esperienza

Prendi decisioni informate basate sui dati disponibili e sugli obiettivi

Monitora sia i pagamenti in entrata che quelli in uscita per rilevare frodi, come beneficiari falsi, conti bancari o utenti non autorizzati.

Reviews every transaction in real‑time using rules, pre-defined criteria or a combination of signals to block, flag, or allow transactions.

Consente di configurare regole/soglie personalizzate e di regolare la sensibilità per diversi tipi di transazioni.

Utilizza documenti, dati biometrici o il fingerprinting del dispositivo per verificare che un utente sia chi afferma di essere.

Rileva accessi insoliti o utilizzo delle credenziali e richiede un'autenticazione aggiuntiva quando è presente un rischio.

Costruisce basi comportamentali per rilevare deviazioni nelle transazioni e nell'uso dei dispositivi.

Monitora e blocca i bot di frode automatizzati, come la creazione di account falsi.

Traccia le azioni degli utenti, le modifiche delle regole e altri eventi di sistema nei log sicuri

Genera report personalizzabili per i requisiti normativi e la conformità continua.

Supporta la verifica dell'identità multi-metodo, inclusi documenti, biometria e controlli incrociati su database.

Esegue l'autenticazione automatica dei documenti utilizzando OCR e AI/ML.

Conduce il confronto biometrico del volto (verifica selfie-con-ID).

Offre funzionalità di verifica dell'identità tramite API, SDK o interfaccia ospitata.

Fornisce flussi di lavoro di verifica dell'identità configurabili e orchestrazione basata su logica.

Offre il rilevamento della vivacità per prevenire attacchi di spoofing e di presentazione.

Genera punteggi di rischio di identità in tempo reale utilizzando AI/ML o logica basata su regole.

Rileva documenti fraudolenti o manomessi attraverso l'analisi forense.

Supporta la conformità con i livelli di garanzia dell'identità NIST (IAL2, IAL3).

Integra lo screening delle liste AML, PEP e delle sanzioni nel processo di verifica dell'identità.

Supporta la verifica dei documenti d'identità globali in diversi paesi e regioni.