Funzionalità iDenfy

Rilevamento (4)

Verifica del Pagamento: Richiede la verifica della carta di credito, della carta di debito e dei trasferimenti di denaro prima di accettare i pagamenti
Mitigazione dei bot: Monitora e libera i sistemi dai bot sospettati di commettere frodi.
Monitoraggio in tempo reale: Monitora costantemente il sistema per rilevare anomalie in tempo reale.
Avvisi: Avvisa gli amministratori quando si sospetta una frode o le transazioni sono state rifiutate.

Analisi ID: Archivia dati da fonti esterne o interne relativi a account falsi, valutando gli utenti per il rischio.
Rapporti di intelligence: Raccoglie attivamente dati su fonti di acquisto sospette e caratteristiche dei comuni autori di frodi.
Rapporti di Incidente: Produce rapporti che dettagliano le tendenze e le vulnerabilità relative ai pagamenti e alle frodi.

Indicatori di frode: Tagga gli utenti sospettati di frode e li identifica al loro ritorno.
Valutazione delle transazioni: Valuta il rischio di ciascuna transazione in base a fattori specifici e ai loro punteggi di riferimento.
Inserimento nella lista nera: Impedisce ai precedenti autori di frodi di effettuare transazioni future.
Crittografia: Crittografa tutti i trasferimenti di dati utilizzando la crittografia end-to-end.
Tracce di controllo: Fornisce tracciabilità degli audit per monitorare l'utilizzo e ridurre le frodi.
Conformità normativa: Conforme alle normative per una forte autenticazione del cliente come KYC, PSD2 e altre.

Usa standard aperti: Le connessioni utilizzano standard aperti come SAML o RADIS.
SDK mobile: Offre agli sviluppatori un kit di sviluppo software mobile per aggiungere senza problemi l'autenticazione biometrica nelle loro applicazioni.
Autenticazione della forza lavoro: Si integra con soluzioni di gestione delle identità e degli accessi (IAM) per gestire l'autenticazione della forza lavoro.
Autenticazione del cliente: Si integra con soluzioni di gestione dell'identità e dell'accesso dei clienti (ICAM) per gestire l'autenticazione dei clienti.

Gestione del Flusso di Onboarding: Orchestra il percorso del cliente tramite flussi di lavoro personalizzabili.
Firma elettronica: Contiene funzionalità di firma elettronica.
Acquisizione dati: Acquisisce i dati dei clienti tramite moduli digitali.
Auto-Cattura: Utilizza OCR per scansionare i documenti dei clienti, estrarre i dati e compilare automaticamente i moduli utilizzando i dati estratti.

Corrispondenza dei Nomi: La soluzione utilizza algoritmi intelligenti come il fuzzy matching per identificare i potenziali rischi.
Lista di controllo: Crea liste di controllo che possono includere liste di sanzioni (ad esempio, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance e Accuity).
Punteggio: Valuta persone e organizzazioni in base alla loro storia e al potenziale di rischio.
Flussi di lavoro e Avvisi: Flussi di lavoro standard per assegnare il carico di lavoro e per avvisare gli utenti in base a trigger predefiniti.

Diligenza dovuta: Gestisci i processi di due diligence come la Due Diligence del Cliente e Know Your Customer.
Regolamenti e Giurisdizioni: Conformati alle normative di più giurisdizioni come OFAC, ONU, UE, OSFI, Regno Unito e AUSTRAC o FATCA.
Politiche interne: Conformità alle politiche di gestione delle frodi e dei rischi create dall'azienda utilizzando la soluzione.

Modelli: Crea modelli di comportamento che possono essere utilizzati per rilevare comportamenti sospetti.
Simulazione: Simula e valida scenari per affrontare diversi tipi di rischi.
Monitoraggio delle transazioni: Screening delle transazioni in tempo reale per identificare immediatamente i potenziali rischi.
Segmentazione: Consente agli utenti di segmentare e gestire elenchi di persone e organizzazioni sospette.
Domande e Risposte: Valuta la qualità e le prestazioni delle attività di antiriciclaggio.

Rapporti di Conformità: Capacità di generare report standard per scopi di conformità come FATCA/CRS, SARS/STR e SWIFT.
Attività sospetta: Mostra attività sospette per periodo, tipo di rischio, persona o organizzazione.
Dashboard in tempo reale: Dashboard per fornire dati in tempo reale su transazioni, persone o organizzazioni sospette.

Valutazione del Rischio: Ha integrato funzionalità di intelligenza artificiale per valutare e assegnare punteggi di rischio alle transazioni e ai profili dei clienti, consentendo indagini prioritarie basate sui livelli di minaccia potenziali.
Riconoscimento dei modelli: Utilizza algoritmi di intelligenza artificiale per identificare modelli complessi e anomalie nei dati delle transazioni che possono indicare il riciclaggio di denaro.

Verifica Multi-Metodo: Supporta la verifica dell'identità multi-metodo, inclusi documenti, biometria e controlli incrociati su database.
Controllo documento AI: Esegue l'autenticazione automatica dei documenti utilizzando OCR e AI/ML.
Confronto biometrico del volto: Conduce il confronto biometrico del volto (verifica selfie-con-ID).
Opzioni di Integrazione: Offre funzionalità di verifica dell'identità tramite API, SDK o interfaccia ospitata.
Orchestrazione del flusso di lavoro: Fornisce flussi di lavoro di verifica dell'identità configurabili e orchestrazione basata su logica.

Rilevamento di vivacità: Offre il rilevamento della vivacità per prevenire attacchi di spoofing e di presentazione.
Valutazione del Rischio AI: Genera punteggi di rischio di identità in tempo reale utilizzando AI/ML o logica basata su regole.
Analisi Forense dei Documenti: Rileva documenti fraudolenti o manomessi attraverso l'analisi forense.

Conformità agli standard: Supporta la conformità con i livelli di garanzia dell'identità NIST (IAL2, IAL3).
Screening AML/PEP: Integra lo screening delle liste AML, PEP e delle sanzioni nel processo di verifica dell'identità.
Copertura Globale: Supporta la verifica dei documenti d'identità globali in diversi paesi e regioni.