Funzionalità iDenfy

Richiede la verifica della carta di credito, della carta di debito e dei trasferimenti di denaro prima di accettare i pagamenti 85 recensori di iDenfy hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Basato su 85 recensioni iDenfy. Monitora e libera i sistemi dai bot sospettati di commettere frodi.

Monitora costantemente il sistema per rilevare anomalie in tempo reale. Questa funzionalità è stata menzionata in 80 recensioni iDenfy.

Come riportato in 81 recensioni iDenfy. Avvisa gli amministratori quando si sospetta una frode o le transazioni sono state rifiutate.

Archivia dati da fonti esterne o interne relativi a account falsi, valutando gli utenti per il rischio. 79 recensori di iDenfy hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Come riportato in 72 recensioni iDenfy. Raccoglie attivamente dati su fonti di acquisto sospette e caratteristiche dei comuni autori di frodi.

Basato su 77 recensioni iDenfy. Produce rapporti che dettagliano le tendenze e le vulnerabilità relative ai pagamenti e alle frodi.

Tagga gli utenti sospettati di frode e li identifica al loro ritorno. 61 recensori di iDenfy hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Valuta il rischio di ciascuna transazione in base a fattori specifici e ai loro punteggi di riferimento. 56 recensori di iDenfy hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Impedisce ai precedenti autori di frodi di effettuare transazioni future. 63 recensori di iDenfy hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Crittografa tutti i trasferimenti di dati utilizzando la crittografia end-to-end. Questa funzionalità è stata menzionata in 40 recensioni iDenfy.

Come riportato in 38 recensioni iDenfy. Fornisce tracciabilità degli audit per monitorare l'utilizzo e ridurre le frodi.

Conforme alle normative per una forte autenticazione del cliente come KYC, PSD2 e altre. 38 recensori di iDenfy hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Basato su 51 recensioni iDenfy. Le connessioni utilizzano standard aperti come SAML o RADIS.

Offre agli sviluppatori un kit di sviluppo software mobile per aggiungere senza problemi l'autenticazione biometrica nelle loro applicazioni. 48 recensori di iDenfy hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Come riportato in 43 recensioni iDenfy. Si integra con soluzioni di gestione delle identità e degli accessi (IAM) per gestire l'autenticazione della forza lavoro.

Si integra con soluzioni di gestione dell'identità e dell'accesso dei clienti (ICAM) per gestire l'autenticazione dei clienti. 39 recensori di iDenfy hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Come riportato in 34 recensioni iDenfy. Orchestra il percorso del cliente tramite flussi di lavoro personalizzabili.

Come riportato in 32 recensioni iDenfy. Contiene funzionalità di firma elettronica.

Acquisisce i dati dei clienti tramite moduli digitali. Questa funzionalità è stata menzionata in 35 recensioni iDenfy.

Utilizza OCR per scansionare i documenti dei clienti, estrarre i dati e compilare automaticamente i moduli utilizzando i dati estratti. 34 recensori di iDenfy hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Come riportato in 40 recensioni iDenfy. Scansiona e verifica i documenti di identificazione dei clienti.

Basato su 40 recensioni iDenfy. Esegue controlli KYC sui clienti utilizzando le informazioni raccolte nell'applicazione.

Controlla le informazioni sul credito del cliente. Questa funzionalità è stata menzionata in 33 recensioni iDenfy.

La soluzione utilizza algoritmi intelligenti come il fuzzy matching per identificare i potenziali rischi. 37 recensori di iDenfy hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Crea liste di controllo che possono includere liste di sanzioni (ad esempio, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance e Accuity). Questa funzionalità è stata menzionata in 35 recensioni iDenfy.

Basato su 31 recensioni iDenfy. Valuta persone e organizzazioni in base alla loro storia e al potenziale di rischio.

Come riportato in 25 recensioni iDenfy. Flussi di lavoro standard per assegnare il carico di lavoro e per avvisare gli utenti in base a trigger predefiniti.

Come riportato in 32 recensioni iDenfy. Gestisci i processi di due diligence come la Due Diligence del Cliente e Know Your Customer.

Come riportato in 29 recensioni iDenfy. Conformati alle normative di più giurisdizioni come OFAC, ONU, UE, OSFI, Regno Unito e AUSTRAC o FATCA.

Basato su 23 recensioni iDenfy. Conformità alle politiche di gestione delle frodi e dei rischi create dall'azienda utilizzando la soluzione.

Crea modelli di comportamento che possono essere utilizzati per rilevare comportamenti sospetti. 28 recensori di iDenfy hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Simula e valida scenari per affrontare diversi tipi di rischi. 20 recensori di iDenfy hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Screening delle transazioni in tempo reale per identificare immediatamente i potenziali rischi. 25 recensori di iDenfy hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Basato su 28 recensioni iDenfy. Consente agli utenti di segmentare e gestire elenchi di persone e organizzazioni sospette.

Valuta la qualità e le prestazioni delle attività di antiriciclaggio. 25 recensori di iDenfy hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Capacità di generare report standard per scopi di conformità come FATCA/CRS, SARS/STR e SWIFT. Questa funzionalità è stata menzionata in 27 recensioni iDenfy.

Basato su 24 recensioni iDenfy. Mostra attività sospette per periodo, tipo di rischio, persona o organizzazione.

Basato su 23 recensioni iDenfy. Dashboard per fornire dati in tempo reale su transazioni, persone o organizzazioni sospette.

Ha integrato funzionalità di intelligenza artificiale per valutare e assegnare punteggi di rischio alle transazioni e ai profili dei clienti, consentendo indagini prioritarie basate sui livelli di minaccia potenziali.

Utilizza algoritmi di intelligenza artificiale per identificare modelli complessi e anomalie nei dati delle transazioni che possono indicare il riciclaggio di denaro.

Migliora le prestazioni basandosi sul feedback e sull'esperienza

Prendi decisioni informate basate sui dati disponibili e sugli obiettivi

Funziona su più sistemi software o database

Migliora le prestazioni basandosi sul feedback e sull'esperienza

Prendi decisioni informate basate sui dati disponibili e sugli obiettivi 10 recensori di iDenfy hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Prende decisioni informate basate sui dati disponibili e sugli obiettivi Questa funzionalità è stata menzionata in 11 recensioni iDenfy.

Supporta la verifica dell'identità multi-metodo, inclusi documenti, biometria e controlli incrociati su database. 12 recensori di iDenfy hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Esegue l'autenticazione automatica dei documenti utilizzando OCR e AI/ML. 11 recensori di iDenfy hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Conduce il confronto biometrico del volto (verifica selfie-con-ID). 11 recensori di iDenfy hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Come riportato in 13 recensioni iDenfy. Offre funzionalità di verifica dell'identità tramite API, SDK o interfaccia ospitata.

Basato su 13 recensioni iDenfy. Fornisce flussi di lavoro di verifica dell'identità configurabili e orchestrazione basata su logica.

Offre il rilevamento della vivacità per prevenire attacchi di spoofing e di presentazione.

Come riportato in 11 recensioni iDenfy. Genera punteggi di rischio di identità in tempo reale utilizzando AI/ML o logica basata su regole.

Rileva documenti fraudolenti o manomessi attraverso l'analisi forense. Questa funzionalità è stata menzionata in 10 recensioni iDenfy.

Supporta la conformità con i livelli di garanzia dell'identità NIST (IAL2, IAL3). 10 recensori di iDenfy hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Basato su 12 recensioni iDenfy. Integra lo screening delle liste AML, PEP e delle sanzioni nel processo di verifica dell'identità.

Come riportato in 12 recensioni iDenfy. Supporta la verifica dei documenti d'identità globali in diversi paesi e regioni.