Quels sont les problèmes que Pascal résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?
Notre organisation utilise l'outil de filtrage Pascal dans le cadre de sa plateforme d'intégration. L'outil soutient le filtrage systématique KYC de tous les prospects et de leurs parties liées, y compris les UBO, les directeurs, les actionnaires et d'autres parties prenantes, par rapport aux listes de sanctions internationales et nationales pertinentes.
Efficacité et Efficience
L'outil Pascal offre une approche structurée et traçable du filtrage des sanctions, permettant :
Une couverture complète et continue des listes de sanctions applicables.
La documentation de toutes les correspondances potentielles, y compris leur évaluation, leur résultat et la justification de toute décision prise.
Le maintien d'une piste d'audit claire, soutenant à la fois la supervision interne et l'examen externe.
L'outil est également conçu pour fonctionner efficacement dans un environnement à fort volume. Son utilisation d'une logique de correspondance calibrée aide à réduire le nombre de faux positifs, permettant aux équipes de conformité de se concentrer sur les alertes qui sont plus susceptibles d'être pertinentes. Cela contribue à une gestion plus ciblée et basée sur le risque des résultats de filtrage.
Intégration dans la Pratique de Conformité
L'outil est intégré dans nos processus de connaissance du client, de filtrage et de surveillance de la diligence raisonnable client et est aligné avec les bonnes pratiques reconnues pour la conformité aux sanctions et KYC / CDD. Il soutient une prise de décision cohérente et garantit que les résultats de filtrage peuvent être examinés, escaladés et, si nécessaire, signalés de manière opportune et contrôlée.
Dans l'ensemble, l'outil de filtrage Pascal renforce notre capacité à maintenir l'intégrité pendant notre processus d'intégration et à répondre aux attentes de conformité associées à la législation (sanctions) et aux bonnes pratiques de l'industrie. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
