Fonctionnalités de Pascal

Automatisation des processus (4)

Gestion des flux d’intégration: Orchestre le parcours client via des workflows personnalisables.
Signature électronique: Contient une fonctionnalité de signature électronique.
Capture de données: Capture les données client via des formulaires numériques.
Capture automatique: Utilise l’OCR pour numériser les documents client, extraire les données et remplir automatiquement les formulaires à l’aide des données extraites.

Correspondance de nom: Basé sur 10 Pascal avis. La solution utilise des algorithmes intelligents tels que la correspondance floue pour identifier les risques potentiels.
Liste de surveillance: Tel que rapporté dans 10 Pascal avis. Créez des listes de surveillance pouvant inclure des listes de sanctions (par exemple, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance et Accuity).
Marquer: Évaluez les personnes et les organisations en fonction de leurs antécédents et de leur potentiel de risque. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 10 avis. Pascal
Workflows et alertes: Basé sur 10 Pascal avis. Workflows standard pour affecter la charge de travail et alerter les utilisateurs en fonction de déclencheurs prédéfinis.

Due Dilligence: Tel que rapporté dans 10 Pascal avis. Gérez les processus de due dilligence tels que la diligence raisonnable de la clientèle et la connaissance du client.
Règlements et juridictions: Se conformer aux réglementations de plusieurs juridictions telles que l’OFAC, l’ONU, l’UE, le BSIF, le Royaume-Uni et l’AUSTRAC ou la FATCA. Les 10 évaluateurs de Pascal ont donné leur avis sur cette fonctionnalité
Politiques internes: Respect des politiques de gestion de la fraude et des risques créées par l’entreprise utilisant la solution. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 10 avis. Pascal

Modèles: Créez des modèles de comportement qui peuvent être utilisés pour détecter les comportements suspects.
Surveillance des transactions: Filtrage des transactions en temps réel pour identifier immédiatement les risques potentiels.
Segmentation: Permet aux utilisateurs de segmenter et de gérer des listes de personnes et d’organisations suspectes.
QA: Évaluer la qualité et la performance des activités de lutte contre le blanchiment d’argent.

Évaluation des risques: A intégré des fonctionnalités d'IA pour évaluer et attribuer des scores de risque aux transactions et aux profils clients, permettant des enquêtes prioritaires basées sur les niveaux de menace potentiels.
Reconnaissance de motifs: Utilise des algorithmes d'IA pour identifier des motifs complexes et des anomalies dans les données de transaction qui peuvent indiquer du blanchiment d'argent.