Facilité d'utilisation et profondeur de portée. Couvre nos exigences KYC / AML

Notre organisation utilise l'outil de filtrage Pascal dans le cadre de son cadre de conformité plus large. L'outil soutient le filtrage systématique de tous les clients et parties liées, y compris les UBO, les directeurs, les actionnaires et autres parties prenantes, par rapport aux listes de sanctions et d'exécutions internationales et nationales pertinentes. L'outil Pascal offre une approche structurée et traçable du filtrage des sanctions, permettant : Une couverture complète et continue des listes de sanctions et d'exécutions applicables, des listes de PEP et des médias défavorables (y compris la traduction automatique). La documentation de toutes les correspondances potentielles, y compris leur évaluation, le résultat et la justification de toute décision prise. Le maintien d'une piste d'audit claire, soutenant à la fois la surveillance interne et l'examen externe.

Pascal a été testé récemment par notre superviseur sur le filtrage des sanctions et les résultats ont été fantastiques (classé dans le top 3 de toutes les institutions testées). Les résultats étaient supérieurs aux normes moyennes du superviseur. Pascal a prouvé qu'il était fort en efficacité et en efficience. L'équipe Vartion a été très proactive, serviable et coopérative.