Ressources Logiciel de détection de fraude

Unit21 prend en charge la surveillance et l'enquête sur un large éventail de typologies de fraude et de criminalité financière couramment observées dans les écosystèmes financiers modernes. Les exemples incluent : • Fraude de paiement et blanchiment de transactions • Prise de contrôle de compte et fraude d'identité • Fraude d'identité synthétique • Fraude de paiement autorisé • Blanchiment d'argent et activité de structuration • Fraude en cryptomonnaie et transactions illicites sur la blockchain • Fraude et abus sur les places de marché En combinant la surveillance en temps réel, des règles de détection configurables et des enquêtes assistées par l'IA, Unit21 permet aux organisations de détecter plus tôt les comportements suspects et d'enquêter plus efficacement sur des cas complexes.

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Unit21 est hautement configurable afin que les organisations puissent adapter la plateforme à leurs programmes spécifiques de lutte contre la fraude et le blanchiment d'argent. Les équipes peuvent définir des règles de détection, des flux de travail d'enquête, une logique de priorisation des alertes et des procédures d'escalade directement au sein de la plateforme. Le système prend en charge la création flexible de règles, l'automatisation des flux de travail et le routage personnalisé des alertes afin que les équipes de conformité puissent adapter leurs stratégies de surveillance à mesure que les schémas de risque évoluent. Cela permet aux organisations de réagir rapidement aux nouvelles tactiques de fraude ou aux exigences réglementaires sans grands projets d'ingénierie. Les agents d'IA renforcent cette flexibilité en aidant à la priorisation des alertes, à la synthèse des cas et à l'analyse des enquêtes. Au fil du temps, les résultats des enquêtes aident à améliorer les stratégies de détection et l'efficacité opérationnelle.

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Oui. Unit21 est conçu comme une infrastructure de gestion des risques flexible qui s'intègre facilement dans les technologies financières modernes. Les organisations peuvent connecter leurs systèmes existants via des API, des webhooks et des pipelines de données par lots. La plateforme peut ingérer des signaux provenant de processeurs de paiement, de systèmes bancaires centraux, de fournisseurs d'identité, de fournisseurs d'intelligence des appareils et d'outils d'analyse de la blockchain. Cela permet aux équipes de gestion des risques de consolider la surveillance des fraudes, les alertes AML et les flux de travail d'enquête sans remplacer leur infrastructure technologique plus large. En agissant comme une couche opérationnelle centrale pour la détection et les enquêtes sur les crimes financiers, Unit21 aide les équipes à unifier les sources de données et à coordonner les opérations de gestion des risques à travers plusieurs produits et réseaux de paiement.

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