Ressources Logiciel de détection de fraude

Oui. Unit21 est conçu pour soutenir les organisations à différents stades de croissance, des startups fintech émergentes aux grandes banques et plateformes financières mondiales. Pour les startups et les entreprises fintech en phase de démarrage, Unit21 offre une base évolutive pour la détection de la fraude et la surveillance AML sans nécessiter de grandes équipes de conformité ou de vastes ressources en ingénierie. Les équipes peuvent lancer rapidement leurs programmes de gestion des risques et les faire évoluer à mesure que leur base de clients se développe. Pour les grandes institutions financières, la plateforme prend en charge des besoins opérationnels plus complexes tels que la surveillance multi-produits, les volumes de transactions élevés et les flux de travail de conformité en couches. Les enquêtes assistées par l'IA et la configuration flexible des règles permettent aux équipes de gestion des risques d'entreprise de gérer de grands volumes d'alertes tout en maintenant la transparence réglementaire. Cette flexibilité permet à Unit21 de s'adapter à la croissance des organisations à mesure que leurs produits financiers et programmes de gestion des risques se développent.

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Les délais de mise en œuvre dépendent de la complexité de l'environnement de données de l'organisation et des flux de travail liés aux risques, mais de nombreuses équipes sont capables de déployer Unit21 relativement rapidement par rapport aux plateformes traditionnelles de fraude et de LBC. Parce qu'Unit21 est conçu comme une infrastructure de risque moderne basée sur l'IA, les organisations peuvent intégrer leurs données de transaction, signaux comportementaux et informations d'identité via des API flexibles ou des pipelines par lots. Une fois les sources de données principales connectées, les équipes peuvent commencer à configurer des règles de détection, des stratégies de surveillance et des flux de travail d'enquête. De nombreuses fintechs et institutions financières commencent à surveiller l'activité en quelques semaines plutôt qu'en quelques mois. Ce modèle de déploiement plus rapide permet aux équipes de risque de commencer à détecter les activités suspectes et à mener des enquêtes plus tôt, tout en continuant à affiner les règles et les flux de travail à mesure que leurs programmes évoluent.

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Les institutions financières d'aujourd'hui ont besoin d'une infrastructure capable de suivre le rythme des schémas de fraude en constante évolution, des nouveaux systèmes de paiement et de l'augmentation de la surveillance réglementaire. De nombreux systèmes AML et de fraude hérités ont été construits il y a des décennies et ont du mal à s'adapter à ces changements. Unit21 a été conçu pour combler cette lacune en fournissant une infrastructure moderne alimentée par l'IA pour les opérations de lutte contre la criminalité financière. La plateforme prend en charge l'ensemble du cycle de gestion des risques, de la détection et de l'alerte à l'enquête et aux résultats réglementaires. Les organisations choisissent Unit21 car il permet aux équipes de gestion des risques de fonctionner plus rapidement et plus efficacement tout en maintenant une transparence et une conformité complètes. Les agents d'IA assistent les analystes dans les flux de travail d'enquête, tandis que la plateforme s'améliore continuellement grâce aux retours d'expérience des résultats d'enquête. Cette approche permet aux fintechs, aux banques et aux plateformes crypto de développer leurs programmes de lutte contre la fraude et le blanchiment d'argent sans augmenter de manière significative la complexité opérationnelle.

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