Ressources Logiciel de détection de fraude

Unit21 travaille en étroite collaboration avec les clients pour s'assurer qu'ils sont capables d'opérer et de faire évoluer des programmes de lutte contre la criminalité financière efficaces sur la plateforme. Les équipes de mise en œuvre aident à l'intégration, à l'intégration des données et à la conception initiale de la stratégie de détection. Les clients ont également accès à un support continu grâce à des équipes de compte dédiées, des ressources techniques et des conseils sur les produits. Cette collaboration aide les organisations à affiner en continu leurs règles de détection de fraude, leurs flux de travail d'enquête et leurs processus de conformité. Parce que Unit21 fonctionne comme une infrastructure de risque centrale pour de nombreuses fintechs et institutions financières, l'entreprise maintient un fort accent sur l'aide aux clients pour s'adapter aux nouveaux schémas de fraude, aux attentes réglementaires et aux défis opérationnels à mesure que l'écosystème financier évolue.

Afficher plus

Afficher moins

Oui. Unit21 est conçu pour soutenir la transparence réglementaire et la préparation aux audits pour les institutions financières opérant sous les exigences de conformité AML et de lutte contre la fraude. Chaque étape d'enquête, changement de règle et action d'analyste au sein de la plateforme est automatiquement enregistrée. Cela crée une piste d'audit claire que les équipes de conformité peuvent consulter lors de revues internes ou d'examens réglementaires. La plateforme prend également en charge les flux de travail de documentation utilisés pour les rapports réglementaires, y compris les Rapports d'Activité Suspecte (SARs) et d'autres dépôts requis. Les agents d'IA peuvent aider les analystes en organisant les informations des cas et en générant des résumés structurés qui soutiennent les exigences de rapport tout en gardant les examinateurs humains en contrôle des soumissions finales. Ces capacités permettent aux organisations de maintenir des programmes de conformité solides tout en menant leurs enquêtes sur la fraude et l'AML de manière plus efficace.

Afficher plus

Afficher moins

Les faux positifs sont l'un des plus grands défis opérationnels pour les équipes de lutte contre la fraude et le blanchiment d'argent. Unit21 aide à résoudre ce problème en combinant une logique de détection flexible avec un contexte d'enquête plus riche. Les équipes de gestion des risques peuvent configurer des règles de surveillance ciblées qui reflètent le comportement spécifique de leurs clients et les modèles d'utilisation de leurs produits. Au lieu de se fier uniquement à des seuils statiques, les équipes peuvent affiner les stratégies de détection au fil du temps en se basant sur les résultats réels des enquêtes. Les agents d'IA assistent également les analystes en priorisant les alertes et en organisant les signaux d'enquête afin que les cas les plus pertinents soient examinés en premier. Cela aide les équipes à concentrer leur attention sur les activités à plus haut risque tout en réduisant le temps passé sur des alertes de faible valeur. En combinant une surveillance configurable avec des flux de travail d'enquête assistés par l'IA, Unit21 permet aux organisations d'améliorer la précision de la détection tout en réduisant la charge opérationnelle.

Afficher plus

Afficher moins