Veridaq

0 reseñas

Veridaq es la plataforma de cumplimiento normativo y contra el lavado de dinero (AML) de la UE para bancos y empresas reguladas, diseñada para AMLA y la 6AMLD. La suite cubre KYC/CDD, evaluación de riesgos, monitoreo de transacciones en tiempo real, detección de sanciones y PEP en más de 300 listas, mapeo de propiedad beneficiaria, presentación de SAR, informes regulatorios y mantenimiento de registros conforme a GDPR. La verificación de documentos impulsada por IA ofrece un 95% de precisión en más de 190 países. La infraestructura con sede en la UE, la seguridad ISO 27001 y SOC 2, y una arquitectura centrada en API apoyan un despliegue rápido y controles listos para la supervisión.