La capacidad de personalizar reglas y flujos de trabajo en Unit21 es lo que más destaca. Es sencillo configurar y ajustar reglas según nuestras necesidades, lo que facilita adaptar el sistema a nuestro programa. Por ejemplo, podemos crear reglas que señalen comportamientos específicos de transacciones o ajustar calificaciones de riesgo basadas en ciertos factores. La flexibilidad es útil porque podemos adaptar el sistema a medida que nuestros procesos evolucionan. Además, el proceso de integración para el monitoreo de transacciones ha sido fluido, y la plataforma es intuitiva de usar. Está claro que Unit21 ha sido diseñado pensando en los equipos de cumplimiento, y hace que nuestro trabajo sea más manejable.

Me gusta que Unit21 me ayude a identificar y bloquear actividades fraudulentas. Aprecio la libertad sin código, que me permite crear, probar y lanzar reglas complejas de detección de fraude por mí mismo. Puedo diseñar mi propia lista de tareas para investigaciones, permitiendo al equipo de cumplimiento establecer un camino personalizado para tipos de casos específicos como criptomonedas sin necesidad de que un desarrollador cambie el diseño del software. También encuentro que Unit21 automatiza el proceso de presentación al prellenar los formularios requeridos recopilados durante las investigaciones y enviarlos directamente a FinCEN, lo que ayuda a que el negocio esté listo para auditorías en cualquier momento. La configuración inicial fue muy fácil.

Utilizo Unit21 para monitorear transacciones, detectar fraudes y gestionar investigaciones de cumplimiento todo en un solo lugar. Me gusta lo fácil que es personalizar flujos de trabajo y reglas sin necesidad de programación, lo que hace que detectar fraudes y gestionar investigaciones sea mucho más rápido. Las funciones de IA realmente ayudan a simplificar datos complejos, y me ayudan a detectar fraudes más rápido y reducir falsas alertas. La configuración fue bastante sencilla, y la mayoría la pudimos hacer sin programación.