Me encanta que Unit21 nos haya permitido consolidar todo nuestro monitoreo de AML y fraude en un solo sistema, proporcionándonos una visibilidad clara de las alertas y casos. Tener todo en un solo lugar para las obligaciones de monitoreo y presentación es muy conveniente. Muy pocos proveedores pudieron acomodar nuestro deseo de combinar Core Bank y FinTech en un solo entorno de monitoreo, así que que Unit21 lo hiciera fue enorme para nosotros. Además, aprecio el nivel de personalización con reglas y capacidades que van mucho más allá de lo que la mayoría de los proveedores ofrecen.

La capacidad de personalizar reglas y flujos de trabajo en Unit21 es lo que más destaca. Es sencillo configurar y ajustar reglas según nuestras necesidades, lo que facilita adaptar el sistema a nuestro programa. Por ejemplo, podemos crear reglas que señalen comportamientos específicos de transacciones o ajustar calificaciones de riesgo basadas en ciertos factores. La flexibilidad es útil porque podemos adaptar el sistema a medida que nuestros procesos evolucionan. Además, el proceso de integración para el monitoreo de transacciones ha sido fluido, y la plataforma es intuitiva de usar. Está claro que Unit21 ha sido diseñado pensando en los equipos de cumplimiento, y hace que nuestro trabajo sea más manejable.

Me gusta que Unit21 me ayude a identificar y bloquear actividades fraudulentas. Aprecio la libertad sin código, que me permite crear, probar y lanzar reglas complejas de detección de fraude por mí mismo. Puedo diseñar mi propia lista de tareas para investigaciones, permitiendo al equipo de cumplimiento establecer un camino personalizado para tipos de casos específicos como criptomonedas sin necesidad de que un desarrollador cambie el diseño del software. También encuentro que Unit21 automatiza el proceso de presentación al prellenar los formularios requeridos recopilados durante las investigaciones y enviarlos directamente a FinCEN, lo que ayuda a que el negocio esté listo para auditorías en cualquier momento. La configuración inicial fue muy fácil.