Me gusta que Unit21 me ayude a identificar y bloquear actividades fraudulentas. Aprecio la libertad sin código, que me permite crear, probar y lanzar reglas complejas de detección de fraude por mí mismo. Puedo diseñar mi propia lista de tareas para investigaciones, permitiendo al equipo de cumplimiento establecer un camino personalizado para tipos de casos específicos como criptomonedas sin necesidad de que un desarrollador cambie el diseño del software. También encuentro que Unit21 automatiza el proceso de presentación al prellenar los formularios requeridos recopilados durante las investigaciones y enviarlos directamente a FinCEN, lo que ayuda a que el negocio esté listo para auditorías en cualquier momento. La configuración inicial fue muy fácil.

Utilizo Unit21 para monitorear transacciones, detectar fraudes y gestionar investigaciones de cumplimiento todo en un solo lugar. Me gusta lo fácil que es personalizar flujos de trabajo y reglas sin necesidad de programación, lo que hace que detectar fraudes y gestionar investigaciones sea mucho más rápido. Las funciones de IA realmente ayudan a simplificar datos complejos, y me ayudan a detectar fraudes más rápido y reducir falsas alertas. La configuración fue bastante sencilla, y la mayoría la pudimos hacer sin programación.

Unit21 ha sido fácil de trabajar, y su plataforma es lo suficientemente flexible como para adaptarse a nuestras necesidades sin requerir un constante ir y venir. Aprecio que podamos probar cosas en el entorno de pruebas antes de pasar a producción, lo que nos da confianza en cómo fluirán y aparecerán los datos. La capacidad de mapear campos y personalizar reglas basadas en nuestros identificadores de programa y tipos de transacciones ha sido útil. Su equipo es receptivo cuando necesitamos aclaraciones o ajustes, y están abiertos a recibir comentarios, lo cual es importante para nosotros mientras trabajamos en la implementación de nuevos programas.