# Unit21 Reviews **Vendor:** Unit21 **Category:** [Software contra el lavado de dinero](https://www.g2.com/es/categories/anti-money-laundering) **Average Rating:** 4.6/5.0 **Total Reviews:** 31 ## About Unit21 Unit21 es el líder en Infraestructura de Riesgo de IA, redefiniendo las operaciones de delitos financieros a través de IA agentica. Con la confianza de más de 200 clientes a nivel mundial, incluidos Greendot, Chime e Intuit, nuestra plataforma proporciona un entorno unificado para la detección de fraudes, el monitoreo de transacciones AML y la presentación de informes regulatorios. A diferencia de las plataformas tradicionales que dependen de la revisión manual, los agentes de IA de Unit21 ejecutan todo el ciclo de vida de la investigación de principio a fin. Estos agentes ingieren alertas, analizan redes complejas de entidades y producen narrativas listas para los reguladores con auditorías transparentes, permitiendo a los equipos reducir los falsos positivos hasta en un 93% y los tiempos de investigación hasta en un 80%. Construido sobre una arquitectura agnóstica de datos, el sistema interpreta señales a través de cualquier canal de pago y sugiere automáticamente nueva lógica de detección basada en resultados del mundo real. En su núcleo, Unit21 está diseñado para las necesidades altamente reguladas de los bancos modernos, fintechs y empresas de criptomonedas. Al eliminar redundancias operativas y dependencias de ingeniería, la plataforma permite a las organizaciones escalar su producción sin un crecimiento lineal de personal. Cada decisión impulsada por IA es rastreable y está mapeada a políticas específicas del cliente, asegurando que la automatización nunca se realice a expensas de la defensibilidad o el cumplimiento. Aprende más en Unit21.ai. ## Unit21 Pros & Cons **What users like:** - Los usuarios valoran las **opciones de personalización** en Unit21, permitiendo flujos de trabajo y reglas adaptadas para una gestión de cumplimiento efectiva. (8 reviews) - Los usuarios valoran la **flexibilidad personalizable** de Unit21, lo que permite soluciones a medida que evolucionan con sus necesidades de cumplimiento. (7 reviews) - Los usuarios valoran las capacidades de **personalización de reglas** de Unit21, lo que permite soluciones a medida para una detección de fraude y cumplimiento efectivos. (7 reviews) - Los usuarios elogian el **atento servicio al cliente** de Unit21 y su capacidad de respuesta, proporcionando asistencia esencial durante todo el proceso de implementación. (6 reviews) - Los usuarios destacan la **facilidad de configuración** de Unit21, apreciando su interfaz amigable y el proceso de integración fluido. (6 reviews) - Los usuarios valoran la **facilidad de personalización** en Unit21, agilizando la detección de fraudes y las investigaciones de cumplimiento con flujos de trabajo intuitivos. (6 reviews) - Los usuarios elogian a Unit21 por sus **capacidades de cumplimiento efectivas** , agilizando la revisión de alertas y mejorando la eficiencia del flujo de trabajo. (5 reviews) - Eficiencia de Detección (5 reviews) - Facilidad de uso (5 reviews) - Eficiencia (5 reviews) **What users dislike:** - Los usuarios enfrentan desafíos con la **inexactitud de los datos** , lo que lleva a inconsistencias durante las búsquedas, exportaciones y actualizaciones de casos. (3 reviews) - Los usuarios encuentran el **complejo de la configuración de reglas** desafiante inicialmente, sugiriendo la necesidad de interfaces y plantillas más intuitivas. (2 reviews) - Los usuarios encuentran la **complejidad de uso** de Unit21 desafiante al principio, requiriendo tiempo para adaptarse a su interfaz. (2 reviews) - Los usuarios enfrentan problemas de **datos insuficientes** con Unit21, incluyendo desafíos en las narrativas de casos e inconsistencias en la exportación. (2 reviews) - Los usuarios enfrentan una **dificultad de aprendizaje considerable** con Unit21 debido a configuraciones complejas y una falta de orientación intuitiva. (2 reviews) - Los usuarios notan las **características en tiempo real faltantes** en Unit21, lo que limita su efectividad para algunas tareas. (2 reviews) - Los usuarios encuentran que el **diseño deficiente de la interfaz** de Unit21 hace que la configuración y la navegación sean engorrosas, afectando su experiencia general. (2 reviews) - Los usuarios informan de **inexactitudes en los campos de datos** durante las investigaciones, lo que dificulta el análisis efectivo y la toma de decisiones. (1 reviews) - Los usuarios expresan frustración con el **sistema de alertas ineficiente** , lo que puede llevar a la pérdida de datos no intencionada y confusión. (1 reviews) - Los usuarios encuentran la **interfaz torpe y lenta** , lo que hace que la navegación y la configuración de reglas sean frustrantes y consuman mucho tiempo. (1 reviews) ## Unit21 Reviews ### 1. Ingesta de Datos Flexible y Reglas Personalizadas, Respaldadas por una Verdadera Asociación **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Stephanie M. | Asst Vice President, Empresa (> 1000 empleados) **Reviewed Date:** April 24, 2026 **¿Qué es lo que más le gusta de Unit21?** La flexible ingesta de datos de Unit21, la capacidad de construir reglas personalizadas y el apoyo de nuestro CSM y del equipo de desarrollo de Unit21 son todas razones por las que estoy muy contento con nuestra decisión de asociarnos con Unit21. Antes, estábamos usando un sistema más rígido, que no satisfacía nuestra necesidad de una solución adaptativa en tiempo real. Con Unit21, siempre que tengamos los campos de datos mapeados en la plataforma, podemos construir una regla que específicamente apunte a lo que estamos tratando de prevenir. Las opciones para la validación de reglas, el modo sombra y la replicación de reglas son todas excelentes herramientas que usamos para iterar en la lógica de detección exacta que necesitamos. Nuestro equipo realmente ha aprendido a aprovechar eso, y hemos visto mucho crecimiento a medida que se han empoderado para intentar construir reglas en respuesta a nuevas tendencias. También me encanta que se haya tomado en cuenta nuestro feedback para mejorar la plataforma; hemos podido influir en el desarrollo de un módulo integral de seguimiento de pérdidas que satisface todas nuestras necesidades de seguimiento e informes. Ha habido múltiples ejemplos donde hemos visto cambios realizados en la plataforma como resultado directo de nuestras sugerencias. Se siente como una verdadera asociación. **¿Qué es lo que no le gusta de Unit21?** La bendición de Unit21 es su flexibilidad para ingerir nuestros datos y permitir la creación de reglas personalizadas, pero eso también significa que debemos conocer extremadamente bien nuestros datos y construir algunas cosas desde cero. Hemos superado estos desafíos con un gran apoyo de CSM y desarrolladores. ¡Nuestros datos pueden ser nuestro peor enemigo si no hacemos bien nuestro mapeo! Hemos aprendido mucho sobre nuestra propia codificación interna de transacciones a lo largo del proceso de importación de datos desde nuestro núcleo. Unit21 no prescribe qué campos importamos. Una vez que identificamos los campos básicos necesarios, fue un proceso más largo determinar qué campos personalizados adicionales necesitábamos incorporar. Todavía ocasionalmente encontramos uno o dos campos nuevos que queremos comenzar a ingerir. Ha sido un proceso con muchas iteraciones, pero ha valido la pena poder diseñar un conjunto de datos que sea personalizado para nuestras necesidades. Además, puede ser abrumador construir un conjunto completamente nuevo de reglas de fraude. Sin embargo, comenzamos despacio, enfocándonos en nuestra mayor necesidad en ese momento: la toma de control de cuentas seguida de transferencias externas no autorizadas. Al enfocarnos en nuestros mayores puntos de dolor, pudimos ver mejoras inmediatas en las capacidades de alerta y detener esas pérdidas. A partir de ahí, fue cuestión de continuar enfocándonos en la siguiente mayor amenaza, la tendencia más reciente. Esto continúa hoy, pero fue una habilidad que necesitábamos desarrollar y con la que necesitábamos sentirnos cómodos. **¿Qué problemas resuelve Unit21 y cómo le beneficia eso?** Llegamos con algunos puntos de dolor muy reales: altos volúmenes de alertas, demasiados falsos positivos y un sistema anterior que simplemente no podía seguir el ritmo de los patrones de fraude que estábamos viendo, especialmente la toma de control de cuentas y el fraude ACH. Unit21 nos ha ayudado a abordar esos problemas directamente. Nuestra regla de toma de control de cuentas, construida en torno a la detección de cuando se configuran nuevas cuentas y transferencias externas, se ha convertido en nuestra herramienta más efectiva para detectar ese tipo de fraude. También hemos hecho un progreso significativo en el fraude ACH, los pagos FedNow y el fraude con cheques al construir reglas personalizadas y específicas. El resultado ha sido una reducción significativa año tras año en las pérdidas por fraude, lo que nos ha dado la confianza para seguir abriendo la puerta a nuevos miembros sin asumir un riesgo excesivo a largo plazo. Las opciones de construcción de reglas en tiempo real y dinámicas de Unit21 y la ingesta de datos casi en tiempo real también han fortalecido nuestra prevención de fraude. Muchas de nuestras alertas ahora se generan casi en tiempo real a lo largo del día en lugar de llegar en un archivo por lotes nocturno. Eso significa que nuestro equipo puede llegar a cuentas comprometidas y actividades sospechosas más rápido, limitando cuánto daño puede hacer un estafador una vez que una cuenta está comprometida. Ha hecho una diferencia notable en cómo operamos día a día. ### 2. Unidad 21 - Reseña del Usuario **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Hemant D. | Compliance Manager, Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** April 11, 2025 **¿Qué es lo que más le gusta de Unit21?** El equipo de Unit21 opera como una verdadera extensión de nuestra función de cumplimiento. Aportan una profunda experiencia técnica en ajuste de reglas, optimización de umbrales y configuración de agentes de IA, áreas en las que la mayoría de los proveedores ofrecen un soporte limitado. Nuestra colaboración en reglas como HIFCA, HIDTA y detección de transferencias internas ha llevado a mejoras medibles en la calidad de detección que podemos defender con confianza. El equipo también es altamente receptivo y está constantemente disponible cuando necesitamos apoyo. **¿Qué es lo que no le gusta de Unit21?** No he experimentado ningún contratiempo desde el punto de vista del usuario. **¿Qué problemas resuelve Unit21 y cómo le beneficia eso?** Antes de adoptar Unit21, teníamos dificultades para monitorear e aislar alertas de manera efectiva. Nuestra cola de RFI, por ejemplo, no funcionaba como se esperaba y no lograba aislar adecuadamente las alertas, lo que generaba ineficiencias. Unit21 nos ayudó a resolver esos problemas al permitirnos reconfigurar la cola de RFI para que funcionara más como una cola de casos, mejorando significativamente nuestro flujo de trabajo. La creación de reglas es otra área donde hemos visto grandes beneficios. En el pasado, crear reglas de negocio efectivas y manejables era un desafío. Unit21 ha hecho que ese proceso sea mucho más intuitivo, y su equipo ha sido fundamental para ayudarnos a refinar nuestras reglas. Aunque todavía estamos trabajando en optimizar ciertos aspectos, como mejorar el agente de IA para generar más información procesable, el sistema ya nos ha ahorrado tiempo al automatizar partes de nuestro flujo de trabajo y reducir el esfuerzo manual. No es perfecto aún, pero definitivamente es un paso en la dirección correcta. ### 3. Consolidamos nuestro monitoreo con el poder de la personalización **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Taylor F. | VP Director - BSA Officer, Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** April 17, 2026 **¿Qué es lo que más le gusta de Unit21?** Me encanta que Unit21 nos haya permitido consolidar todo nuestro monitoreo de AML y fraude en un solo sistema, proporcionándonos una visibilidad clara de las alertas y casos. Tener todo en un solo lugar para las obligaciones de monitoreo y presentación es muy conveniente. Muy pocos proveedores pudieron acomodar nuestro deseo de combinar Core Bank y FinTech en un solo entorno de monitoreo, así que que Unit21 lo hiciera fue enorme para nosotros. Además, aprecio el nivel de personalización con reglas y capacidades que van mucho más allá de lo que la mayoría de los proveedores ofrecen. **¿Qué es lo que no le gusta de Unit21?** Los flujos de trabajo de CTR son más manuales de lo que esperábamos, y esto ha duplicado el tiempo que dedicamos a la presentación de CTR. Más allá de eso, la mayoría de nuestros puntos problemáticos tienden a reducirse a la capacidad de localizar, filtrar o exportar ciertos puntos de datos que necesitamos. **¿Qué problemas resuelve Unit21 y cómo le beneficia eso?** Unit21 consolida nuestros sistemas de monitoreo, proporcionando una visibilidad clara de alertas y casos, y una excelente personalización para el monitoreo de Core Bank y FinTech. ### 4. Herramienta impresionante **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** January 27, 2026 **¿Qué es lo que más le gusta de Unit21?** La capacidad de personalizar reglas y flujos de trabajo en Unit21 es lo que más destaca. Es sencillo configurar y ajustar reglas según nuestras necesidades, lo que facilita adaptar el sistema a nuestro programa. Por ejemplo, podemos crear reglas que señalen comportamientos específicos de transacciones o ajustar calificaciones de riesgo basadas en ciertos factores. La flexibilidad es útil porque podemos adaptar el sistema a medida que nuestros procesos evolucionan. Además, el proceso de integración para el monitoreo de transacciones ha sido fluido, y la plataforma es intuitiva de usar. Está claro que Unit21 ha sido diseñado pensando en los equipos de cumplimiento, y hace que nuestro trabajo sea más manejable. **¿Qué es lo que no le gusta de Unit21?** Las nuevas funciones de IA aún no pueden redactar narrativas de casos, lo que sería un gran ahorro de tiempo. **¿Qué problemas resuelve Unit21 y cómo le beneficia eso?** Antes de usar Unit21, muchos de nuestros procesos de cumplimiento eran manuales, especialmente para el monitoreo de transacciones y las revisiones de debida diligencia mejorada (EDD). Teníamos que depender de herramientas externas y recopilar datos manualmente, lo cual consumía mucho tiempo y dejaba espacio para inconsistencias. Para EDD, todavía estamos trasladando nuestros flujos de trabajo a Unit21, pero ya nos está ayudando a organizar y rastrear casos mejor. La capacidad de segmentar clientes y aplicar calificaciones de riesgo específicas basadas en su actividad u otros factores es prometedora. También estamos explorando cómo integrar más datos en Unit21, como información de IP y análisis externos de blockchain, para mejorar aún más nuestras evaluaciones de riesgo. En general, Unit21 ha ayudado a reducir la carga de trabajo manual y mejorar la eficiencia de nuestros procesos de cumplimiento. ### 5. Plataforma flexible con soporte y personalización excepcionales **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Mandy C. | Head of Payments Risk Management, Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** November 11, 2025 **¿Qué es lo que más le gusta de Unit21?** Unit21 ha sido fácil de trabajar, y su plataforma es lo suficientemente flexible como para adaptarse a nuestras necesidades sin requerir un constante ir y venir. Aprecio que podamos probar cosas en el entorno de pruebas antes de pasar a producción, lo que nos da confianza en cómo fluirán y aparecerán los datos. La capacidad de mapear campos y personalizar reglas basadas en nuestros identificadores de programa y tipos de transacciones ha sido útil. Su equipo es receptivo cuando necesitamos aclaraciones o ajustes, y están abiertos a recibir comentarios, lo cual es importante para nosotros mientras trabajamos en la implementación de nuevos programas. **¿Qué es lo que no le gusta de Unit21?** Hay algunos desafíos con Unit21 en lo que respecta a la capacidad de buscar o filtrar por campos personalizados. Además, al exportar casos o alertas fuera del sistema, ha habido algunas inconsistencias con los datos exportados que estamos resolviendo. **¿Qué problemas resuelve Unit21 y cómo le beneficia eso?** Unit21 nos permite incorporar cualquier tipo de datos (transacciones, comportamiento del usuario, actividad de la cuenta, información del dispositivo, etc.) con una fácil integración a través de API o carga de archivos. Unit21 admite tanto reglas dinámicas predefinidas como totalmente personalizadas y sin código que nuestro equipo puede construir sin dependencia de ingeniería. Esto permite flexibilidad para implementar nuevos conjuntos de reglas rápidamente. Tenemos la capacidad de ejecutar reglas en modo sombra para ver qué alertas se habrían activado históricamente sin bloquear los flujos en vivo y refinar los umbrales de nuestros programas. Esto significa que nuestros analistas pueden dedicar más tiempo a alertas genuinas, reduciendo el número de falsos positivos. El análisis de red dentro del sistema ha demostrado ser muy útil para vincular actividades entre cuentas. ### 6. Plataforma Eficiente, Transparente y Flexible para Gestionar Alertas **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Kortney C. | Compliance Analyst, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** November 04, 2025 **¿Qué es lo que más le gusta de Unit21?** La función de administración masiva ha sido realmente útil para eliminar alertas rápidamente. Me gusta que puedo eliminar falsos positivos de manera eficiente y mantener las cosas manejables. También es útil tener una lógica clara detrás de por qué se marcan ciertas alertas, incluso si es porque aún no hay historial en la plataforma. Esa transparencia facilita explicar las cosas a mi jefe y estar al tanto de lo que está sucediendo. La flexibilidad para ajustar las reglas después de la configuración inicial también es una gran ventaja. **¿Qué es lo que no le gusta de Unit21?** Algunas de las opciones de configuración de reglas pueden parecer un poco complejas al principio, pero una vez que te acostumbras a la lógica, son manejables. **¿Qué problemas resuelve Unit21 y cómo le beneficia eso?** Necesitábamos una herramienta de monitoreo de transacciones para cumplir con los requisitos del banco, y Unit21 nos ha ayudado a satisfacer esas necesidades de cumplimiento. Antes de usar Unit21, no teníamos un sistema en marcha para monitorear transacciones en casi tiempo real, lo cual es importante para mantener a los malos actores fuera. Aunque todavía estamos construyendo historial en la plataforma, la capacidad de eliminar falsos positivos rápidamente ha ahorrado mucho tiempo. También ha sido útil tener un proceso sencillo para monitorear alertas y ajustar reglas según sea necesario. En general, Unit21 ha facilitado el cumplimiento de nuestras obligaciones de cumplimiento y ha mantenido las cosas funcionando sin problemas. ### 7. Herramienta diseñada para mitigar el riesgo **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Matias M. | Senior Compliance Analyst, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** November 03, 2025 **¿Qué es lo que más le gusta de Unit21?** La flexibilidad de las reglas y la capacidad de personalizarlas para adaptarlas a nuestras necesidades específicas es lo que más me gusta de Unit21. Por ejemplo, hemos podido crear reglas que examinan entidades externas basadas en criterios específicos como las proporciones de conjuntos de tokens y otros campos de datos personalizados. La plataforma nos permite validar y ajustar estas reglas antes de ponerlas en funcionamiento, lo cual es realmente útil. También aprecio que el equipo sea receptivo y esté dispuesto a ayudarnos con ajustes cuando sea necesario. El proceso de configuración para funciones como la revisión de listas de vigilancia ha sido sencillo, y el diseño de la plataforma facilita la configuración de flujos de trabajo y botones para nuestros procesos internos. **¿Qué es lo que no le gusta de Unit21?** He estado usando Unit21 durante tres años, y siempre ha habido áreas para mejorar, pero siento que recientemente las mejoras han sido sustanciales y no puedo encontrar ningún punto negativo para destacar. Solo por mencionar una cosa: hay una falta de cursos con certificaciones. **¿Qué problemas resuelve Unit21 y cómo le beneficia eso?** Antes de usar Unit21, teníamos desafíos con la gestión y personalización de nuestros procesos de cumplimiento, especialmente cuando se trataba de evaluar entidades externas y reducir falsos positivos. También necesitábamos un sistema que pudiera manejar casos de uso específicos, como enfocarse en la evaluación de sanciones para ciertas regiones o identificar entidades de terceros basadas en datos personalizados. Unit21 nos ha ayudado a abordar estos problemas al proporcionar herramientas que nos permiten ajustar nuestras reglas y umbrales, lo que ha reducido el ruido en el sistema y ha hecho que nuestros flujos de trabajo sean más eficientes. Por ejemplo, hemos podido usar proporciones de conjuntos de tokens para diferenciar entre entidades de primera y tercera parte, lo que ha agilizado nuestro proceso de evaluación de sanciones. La capacidad de validar reglas antes de implementarlas nos ha ahorrado tiempo y recursos, ya que podemos asegurarnos de que todo funcione como se espera antes de ponerlo en marcha. Además, la flexibilidad de la plataforma para manejar datos y flujos de trabajo personalizados ha sido un beneficio significativo, permitiéndonos adaptar el sistema a nuestras necesidades específicas sin requerir soporte constante de ingeniería. En general, ha hecho que nuestras operaciones de cumplimiento sean más manejables y efectivas. ### 8. Herramientas eficientes de gestión de casos y auditoría que ahorran tiempo **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Eric S. | BSA Officer, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** November 04, 2025 **¿Qué es lo que más le gusta de Unit21?** La gestión de casos y alertas ha sido excelente. Las funciones de auditoría también nos permiten presentar presentaciones anteriores en un formato limpio de manera relativamente rápida. Ha reducido los errores en nuestros SARs y ha disminuido el tiempo para presentar para nuestro negocio. **¿Qué es lo que no le gusta de Unit21?** La interfaz lleva un poco de tiempo acostumbrarse. La interfaz es muy desafiante para hacerla amigable para el usuario. Aunque es buena, siento que podría ser mejor con menos ruido o algunos ajustes. **¿Qué problemas resuelve Unit21 y cómo le beneficia eso?** Unit21 ahora está trabajando con FINTRAC en Canadá, lo que nos permitirá enviar STR a través de Unit21 en lugar del sistema FINTRAC. Esto ahorra mucho tiempo y energía a nuestro equipo de cumplimiento en lo que respecta a los casos canadienses. Incluso para una empresa que no realiza muchas presentaciones de STR, el hecho de que nos integraran tan rápido fue un salvavidas. ### 9. Detección de Fraude Sin Esfuerzo con Flujos de Trabajo Personalizables **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** nini m. **Reviewed Date:** December 19, 2025 **¿Qué es lo que más le gusta de Unit21?** Utilizo Unit21 para monitorear transacciones, detectar fraudes y gestionar investigaciones de cumplimiento todo en un solo lugar. Me gusta lo fácil que es personalizar flujos de trabajo y reglas sin necesidad de programación, lo que hace que detectar fraudes y gestionar investigaciones sea mucho más rápido. Las funciones de IA realmente ayudan a simplificar datos complejos, y me ayudan a detectar fraudes más rápido y reducir falsas alertas. La configuración fue bastante sencilla, y la mayoría la pudimos hacer sin programación. **¿Qué es lo que no le gusta de Unit21?** A veces, configurar reglas complejas puede ser un poco complicado, y la interfaz de informes podría ser más intuitiva. Unos cuantos más plantillas o una configuración guiada facilitarían las cosas para los nuevos usuarios. **¿Qué problemas resuelve Unit21 y cómo le beneficia eso?** Utilizo Unit21 para monitorear transacciones, detectar fraudes y gestionar investigaciones de cumplimiento. Reduce el trabajo manual, disminuye las alertas falsas y simplifica la detección e investigación de actividades riesgosas. Los flujos de trabajo personalizables y las funciones de IA ayudan a detectar fraudes más rápido y facilitan las investigaciones. ### 10. Monitoreo de transacciones fácil de usar y personalizable **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Guillermo R. **Reviewed Date:** November 04, 2025 **¿Qué es lo que más le gusta de Unit21?** Me encanta lo fácil y amigable que es Unit21 para configurar, haciendo que el proceso inicial sea fluido y sin estrés. Aprecio su capacidad para crear reglas personalizadas con nuestras propias variables, permitiendo un enfoque adaptado para el monitoreo de transacciones e investigaciones de alertas. La función de modo sombra y la capacidad de presentar SARs son invaluables, mejorando nuestra precisión de monitoreo y eficiencia de cumplimiento. Las características de organización y documentación para alertas y casos son increíblemente útiles, asegurando que nuestros procesos estén bien documentados y sean accesibles. Además, las capacidades de informes y estadísticas para alertas y casos nos permiten preparar y organizar nuestro departamento de manera efectiva a nuestra manera única. La integración con nuestro sistema central desarrollado internamente y ComplyAdvantage mejora nuestros esfuerzos de monitoreo y cumplimiento. Realmente encuentro la capacidad de diseñar procesos y acceder a informes de la manera que preferimos muy amigable, haciendo de Unit21 una solución que elegiría nuevamente. En general, lo calificaría con un 9 de 10 y lo recomendaría altamente. **¿Qué es lo que no le gusta de Unit21?** Nada en este momento **¿Qué problemas resuelve Unit21 y cómo le beneficia eso?** Unit21 me permite crear reglas personalizadas con facilidad, mejorando la organización del departamento. Optimiza el monitoreo de transacciones, las investigaciones de alertas y la presentación de SAR, mejorando nuestro flujo de trabajo con un diseño fácil de usar y capacidades de informes robustas. ### 11. Monitoreo de Transacciones de la Unidad 21 **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Lisa L. | Chief Compliance and AML BSA Officer, Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** July 29, 2025 **¿Qué es lo que más le gusta de Unit21?** Unit21 está constantemente iterando en sus productos y servicios después de recopilar comentarios tanto de sus usuarios como de actores de la industria. Esto contribuye a la funcionalidad y optimización del software beneficiando a todos. Si algo no funciona, están dispuestos a escuchar y rápidamente proporcionar servicios a través de un excelente soporte al cliente. La gestión de casos es altamente flexible y se puede personalizar e implementar fácilmente para múltiples flujos de trabajo. El equipo continúa utilizando y aprovechando nuevas funciones para optimizar su trabajo. **¿Qué es lo que no le gusta de Unit21?** Dado que esta es una aplicación compartida, los tiempos de respuesta pueden variar dependiendo del tráfico de todos los clientes. No hay un espacio dedicado. Aunque esto puede no ser tan problemático para las reglas AML, es una consideración para los motores de reglas apropiados y la optimización de datos. **¿Qué problemas resuelve Unit21 y cómo le beneficia eso?** Unit21 está resolviendo múltiples desafíos, los flujos de trabajo y la consolidación de datos nos permiten tener una mejor visibilidad en la toma de decisiones, la optimización de reglas y asignaciones. Las características adicionales y la vinculación nos permiten tomar decisiones más rápidas sobre alertas y casos. ### 12. ¡Socio muy cercano, casi una experiencia de guante blanco! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Luis M. | Head of Compliance, Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** May 28, 2025 **¿Qué es lo que más le gusta de Unit21?** Unit21 ha sido una herramienta sólida para nosotros, especialmente cuando se trata de la gestión de casos. La forma en que rastrea todo y nos permite organizar investigaciones es realmente útil. Es mucho mejor que otros proveedores que hemos probado, donde la gestión de casos es muy básica. Con Unit21, podemos rastrear alertas, investigaciones e incluso poner en cola cosas para nuestro equipo de una manera que tiene sentido. La capacidad de personalizar reglas y usar modelos dinámicos es también algo que he encontrado útil. He podido experimentar con el enriquecimiento de datos IP y configurar reglas para cosas como VPNs y bots, que es algo que hemos necesitado. La documentación que proporcionan es clara y es fácil de seguir al configurar nuevas funciones. En general, es una herramienta que funciona bien para lo que necesitamos. **¿Qué es lo que no le gusta de Unit21?** Han estado creciendo mucho desde que contratamos el servicio, y nuestro CSM ha cambiado un par de veces, esto no es una desventaja ya que hemos experimentado un muy buen nivel de soporte y un amplio conocimiento de los productos cada vez. **¿Qué problemas resuelve Unit21 y cómo le beneficia eso?** Antes de Unit21, teníamos dificultades para tener una forma centralizada de gestionar alertas e investigaciones. Teníamos muchos procesos manuales y carecíamos de herramientas que pudieran ayudarnos a identificar patrones o comportamientos de riesgo de manera eficiente. Por ejemplo, detectar estructuración o cuentas coincidentes entre múltiples usuarios era difícil debido a cómo se mapeaban nuestros datos. Con Unit21, hemos podido centrarnos más en instrumentos como cuentas ACH y billeteras, y estamos comenzando a construir reglas que nos ayuden a detectar actividades sospechosas, como múltiples usuarios agregando la misma cuenta o patrones de transacciones inusuales. Otro desafío era monitorear riesgos continuos, como identificar cuándo los usuarios podrían haber cambiado su ubicación de residencia basándose en datos de IP. Unit21 nos ha ayudado a comenzar a abordar esto permitiéndonos usar geolocalización y enriquecimiento de IP en nuestras reglas. Aunque todavía estamos trabajando en enviar el formato de datos correcto para que esto funcione completamente, es un paso adelante. El agente de IA es otra característica que hemos estado probando. Aunque somos cautelosos al depender demasiado de él, ha sido útil para acelerar las investigaciones al recopilar información. Aún no es perfecto, pero es algo que estamos explorando más a fondo. En general, Unit21 nos ha ayudado a agilizar nuestros procesos, ahorrar tiempo y prepararnos para auditorías de manera más efectiva. Un par de veces acordamos probar un nuevo servicio ofrecido en su plataforma y ha sido una gran sorpresa cada vez, la monitorización, el cribado u otras herramientas nos han ayudado mucho. ### 13. Una experiencia de análisis transaccional holística para una efectiva Cumplimiento de AML. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Manuel Romero Z. | AML Compliance Analyst, Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** April 09, 2025 **¿Qué es lo que más le gusta de Unit21?** La capacidad de la herramienta para proporcionar una forma efectiva de analizar transacciones, agregar datos y detectar vínculos entre personas. Lo más notable de Unit21 es que permite a un analista de cumplimiento ahorrar tiempo considerable al revisar alertas, poniendo en práctica sus funciones de cálculo total de transacciones, identificación de transacciones específicas señaladas, análisis de instrumentos y sus posibles conexiones con otros usuarios, y otras soluciones destacables. A su vez, su servicio de atención al cliente ha sido atento cada vez que hemos señalado una deficiencia en su producto. Asimismo, aunque hay una curva de aprendizaje considerable en el uso de las funciones, una vez aprendidas la herramienta se vuelve más que intuitiva para un analista. Digo esto porque es una plataforma que uso todos los días en mi trabajo, para la revisión de alertas y la preparación de narrativas. **¿Qué es lo que no le gusta de Unit21?** Aunque tiene un centro de documentación detallado sobre cómo configurar eficazmente la herramienta, y al igual que otras herramientas de cumplimiento de AML, carece de un centro de formación que permitiría a los usuarios de la plataforma aprender de manera más intuitiva cómo usarla. Esto se afirma porque, como cualquier herramienta de análisis transaccional, hay una curva de aprendizaje muy considerable, y se ahorraría tiempo y esfuerzo si existiera algo por el estilo. **¿Qué problemas resuelve Unit21 y cómo le beneficia eso?** Permítenos tener una herramienta con la cual cumplir con las obligaciones de análisis transaccional, en cumplimiento con las disposiciones regulatorias contenidas en la legislación de EE.UU. (ya que es la que se nos aplica debido a la naturaleza de nuestras entidades y negocios, y Unit21 nos asiste en este proceso de cumplimiento contra el lavado de dinero). Al mismo tiempo, ha sido una herramienta que ha sido muy bien valorada por los diferentes auditores externos por los que hemos pasado. ### 14. Gran herramienta, muchas características, fácil de usar y actualizada regularmente. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Jorge B. | Analyst, Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** August 08, 2025 **¿Qué es lo que más le gusta de Unit21?** Todos los filtros que puedes usar, y el hecho de que puedes descargar informes de las alertas con datos completos. **¿Qué es lo que no le gusta de Unit21?** No me gusta que a veces, cuando trabajo en un caso con mucha información, pueda actualizarse incorrectamente y terminar eliminando toda la información del caso, ya sean alertas añadidas o usuarios. **¿Qué problemas resuelve Unit21 y cómo le beneficia eso?** La lucha contra el lavado de dinero (AML), con el uso de sus alertas que se generan cuando se cumplen ciertos desencadenantes. Ayuda a mantener el control de las cuentas del usuario y a tener una visión general de la actividad en general. ### 15. Nuestra experiencia con Unit21 **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** May 16, 2025 **¿Qué es lo que más le gusta de Unit21?** Aprecio que Unit21 fue construido pensando en los equipos de cumplimiento, la mayoría de los productos en este espacio requieren mucho apoyo de ingeniería. ¡La capacidad de personalizar reglas, alertas y flujos de trabajo sin apoyo de ingeniería es un cambio radical! También se integra bien con otros sistemas, es muy fácil de navegar y nos permite adaptarnos rápidamente a los riesgos emergentes, ya que admite la monitorización en tiempo real. Mi equipo puede monitorear alertas en tiempo real, gestionar casos y escalar fácilmente, todo dentro de la plataforma. El equipo también es excepcional, el nivel de apoyo que recibimos es una de las muchas razones por las que nos encanta trabajar con Unit21. **¿Qué es lo que no le gusta de Unit21?** Con el volumen de casos que vemos, la interfaz puede sentirse un poco torpe y el filtrado de búsqueda puede ser un poco lento. Además, configurar reglas puede llevar mucho tiempo. **¿Qué problemas resuelve Unit21 y cómo le beneficia eso?** Centraliza nuestras investigaciones; tener un sistema de gestión de casos de extremo a extremo facilita que nuestro equipo de Cumplimiento etiquete, revise, escale alertas y documente decisiones y presente informes. Ha mejorado significativamente cómo detectamos y respondemos a actividades y transacciones sospechosas. ### 16. ¡Unit21 es un socio perfecto! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Banca | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** April 18, 2025 **¿Qué es lo que más le gusta de Unit21?** Unit21 ha sido de gran ayuda al trabajar con nosotros para integrar nuestros datos en su sistema. Aprecio su flexibilidad para averiguar cómo manejar nuestros archivos de datos, especialmente porque tenemos una forma específica de organizarlos que no se alinea perfectamente con su configuración estándar. Han estado dispuestos a explorar opciones y probar configuraciones para que los datos funcionen, lo cual es importante para nosotros. Unit21 también tiene excelentes reglas y escenarios iniciales, y un equipo dedicado para trabajar durante todo el proceso de implementación. Estamos agradecidos de contar con ese tipo de apoyo mientras avanzamos. **¿Qué es lo que no le gusta de Unit21?** La Unidad 21 ha sido excelente hasta ahora en términos de nuestra línea de negocio de banca como servicio. **¿Qué problemas resuelve Unit21 y cómo le beneficia eso?** Unit21 está resolviendo problemas dentro del sector de banca como servicio gracias a sus capacidades para adaptar reglas específicas de socios y procesos de monitoreo holísticos. El sistema es ágil tanto para los administradores como para los usuarios finales, permitiendo un mayor control de la experiencia y las necesidades del usuario. ### 17. Reseña de Cliente Satisfecho - Unidad 21 **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** July 28, 2025 **¿Qué es lo que más le gusta de Unit21?** La función de creación de reglas de la Unidad 21 ofrece flexibilidad a los usuarios para crear e implementar reglas que se alineen estrechamente con sus operaciones comerciales específicas. Es una herramienta ágil y bastante intuitiva. **¿Qué es lo que no le gusta de Unit21?** La fortaleza de la característica es también su limitación: la interfaz de usuario está diseñada pensando en un constructor de reglas, en lugar de un gestor de AML enfocado en la gestión diaria de casos y flujos de trabajo operativos. **¿Qué problemas resuelve Unit21 y cómo le beneficia eso?** La Unidad 21 es el principal Sistema de Monitoreo de Transacciones para nuestro negocio. ### 18. Muy bien y mejorando **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros **Reviewed Date:** May 12, 2025 **¿Qué es lo que más le gusta de Unit21?** Interfaz y facilidad de uso; amigabilidad para el usuario **¿Qué es lo que no le gusta de Unit21?** Todavía faltan ciertas características en tiempo real, **¿Qué problemas resuelve Unit21 y cómo le beneficia eso?** Gestión de transacciones en tiempo real, prevención de fraude ### 19. gran manera de gestionar casos y flujo de trabajo **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros **Reviewed Date:** May 23, 2025 **¿Qué es lo que más le gusta de Unit21?** sistema de gestión de casos, para gestionar y cerrar casos. **¿Qué es lo que no le gusta de Unit21?** los campos de datos a veces son inexactos al realizar una investigación **¿Qué problemas resuelve Unit21 y cómo le beneficia eso?** gestión de casos, se beneficia al manejar los casos de manera eficiente. ### 20. Unidad21. buena elección para las empresas que buscan una solución integral de prevención de fraudes **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Marketing y publicidad | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** August 22, 2023 **¿Qué es lo que más le gusta de Unit21?** Unit21 es una plataforma sin código, lo que facilita su configuración y uso. Ofrece una amplia gama de características para la prevención de fraudes y el cumplimiento de AML, incluyendo monitoreo de transacciones, incorporación de clientes y reporte de SAR. Unit21 se integra con una variedad de sistemas de terceros, lo que facilita la conexión con sus fuentes de datos existentes. **¿Qué es lo que no le gusta de Unit21?** Unit21 puede ser caro, especialmente para organizaciones más grandes. La interfaz de usuario puede ser un poco torpe a veces. Hay una falta de documentación para algunas de las funciones más avanzadas. **¿Qué problemas resuelve Unit21 y cómo le beneficia eso?** Unit21 es una plataforma de prevención de fraude y cumplimiento de AML sin código que puede ayudar a las empresas a ahorrar tiempo y dinero, mejorar la eficiencia y aumentar la seguridad. Es una buena opción para empresas de todos los tamaños que buscan una solución integral y fácil de usar. ### 21. Cuando la calidad es de suma importancia, ¡G2 cumple a lo grande! **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Venta al por Menor | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** August 22, 2023 **¿Qué es lo que más le gusta de Unit21?** Cuando estás utilizando una solución de producto enfocada en proteger contra el fraude, no puedes jugar con la calidad de esas soluciones. La Unidad 21 ha sido un producto fantástico para nuestra empresa. **¿Qué es lo que no le gusta de Unit21?** Hemos sido muy afortunados, ya que no ha habido aspectos negativos con este producto. **¿Qué problemas resuelve Unit21 y cómo le beneficia eso?** Con incluso un indicio de posible fraude afectando nuestro sistema, Unit21 nos alerta sobre posibles amenazas y permite que nuestro equipo se prepare/actúe en consecuencia para cualquier situación. ### 22. Automatizar la detección de fraude y AML sin escribir una sola línea de código. **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Dinesh K. | Business Development Specialist, Tecnología de la información y servicios, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** July 05, 2023 **¿Qué es lo que más le gusta de Unit21?** Detección automatizada de fraudes y procesos de AML Reducción significativa en las pérdidas por fraude **¿Qué es lo que no le gusta de Unit21?** Potencial complejidad en entender e implementar la plataforma Curva de aprendizaje asociada con el uso de la interfaz y funcionalidades de Unit21 Incertidumbre sobre el costo y la estructura de precios **¿Qué problemas resuelve Unit21 y cómo le beneficia eso?** Procesos manuales y que consumen mucho tiempo, desafíos de cumplimiento y regulatorios. ### 23. Mejor para el monitoreo de transacciones **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** SNEH Y. | Process leader, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** November 30, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Unit21?** Es la mejor manera de monitorear transacciones. Es la mejor plataforma que utiliza fuentes de datos para detectar actividades sospechosas. El monitoreo de datos es muy efectivo y eficiente. **¿Qué es lo que no le gusta de Unit21?** Debería ser más confiable de usar. Debería ser más amigable para el usuario y fácil de usar. Debería tener menos riesgo para la transacción y el monitoreo de datos. Puede haber una mejora en el monitoreo de datos. **¿Qué problemas resuelve Unit21 y cómo le beneficia eso?** Ayuda en la protección de datos y en la supervisión de datos. Tiene muchos beneficios que ayudan a mejorar la productividad y son muy eficientes en el trabajo. Tiene alta visibilidad para la supervisión de datos. ### 24. Plataforma totalmente personalizable **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Elsayed E. | Digital Project Manager, Empresa (> 1000 empleados) **Reviewed Date:** November 06, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Unit21?** Genera botones de acción para realizar cualquier tarea, configura flujos de trabajo para escalaciones y exporta cada acción realizada al panel de administración en tiempo real. **¿Qué es lo que no le gusta de Unit21?** La solución es bastante nueva y podría añadir más características con frecuencia. **¿Qué problemas resuelve Unit21 y cómo le beneficia eso?** Flujos de trabajo y acciones de investigación personalizados, optimizando cada aspecto de las operaciones de riesgo y cumplimiento. ### 25. Buena solución para falsos positivos **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Software de Computadora | Empresa (> 1000 empleados) **Reviewed Date:** November 09, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Unit21?** Fácil integración, creación de reglas, monitoreo de datos y cumplimiento. Ayuda principalmente con aspectos financieros. **¿Qué es lo que no le gusta de Unit21?** Nada hasta ahora que pudiera ver en todas las características. **¿Qué problemas resuelve Unit21 y cómo le beneficia eso?** Forma automatizada de reducir falsos positivos, monitorear los datos y probar fácilmente las reglas configuradas en el sistema. ### 26. Revisión de la Unidad 21 **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** November 09, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Unit21?** Sistema avanzado para la detección de fraudes, buen soporte en la implementación **¿Qué es lo que no le gusta de Unit21?** largo proceso de implementación, con requisitos estrictos **¿Qué problemas resuelve Unit21 y cómo le beneficia eso?** detección de fraude ### 27. Equipo de apoyo **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Banca | Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** May 09, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Unit21?** Siempre es muy apreciable dar la bienvenida a nuevas ideas y su implementación sin demora alguna. **¿Qué es lo que no le gusta de Unit21?** Todo fue perfecto. Hasta ahora no enfrento ningún problema importante que afecte mi productividad. **Recomendaciones a otros que estén considerando Unit21:** Servicio altamente apreciable **¿Qué problemas resuelve Unit21 y cómo le beneficia eso?** Hasta ahora, no se ha enfrentado ningún problema. Las alertas están diseñadas de tal manera que apoyan el cumplimiento con el trabajo rutinario. ### 28. Equipo muy atento y siempre feliz de ayudar. **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** jonathan c. | Fraud Analyst, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** May 10, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Unit21?** La atención del equipo es realmente excelente. **¿Qué es lo que no le gusta de Unit21?** El sistema en general no es el más intuitivo que existe. **¿Qué problemas resuelve Unit21 y cómo le beneficia eso?** La supervisión de transacciones. La capacidad de ajustar constantemente nuestras reglas para afinarlas es un gran beneficio. ### 29. ¡Producto y equipo increíbles! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** July 22, 2020 **¿Qué es lo que más le gusta de Unit21?** El producto de monitoreo de transacciones es excelente. ¡Está lleno de todas las características que necesitábamos y más! Proporciona una rica visión de datos sobre cada transacción, por cada entidad comercial o de cliente. También se integra con alertas KYT de otros proveedores y las muestra a nuestro equipo de Cumplimiento en un solo lugar. Al equipo de Cumplimiento le encanta el informe SAR incorporado y las reglas/alertas de transacciones que se pueden actualizar a demanda, en tiempo real. **¿Qué es lo que no le gusta de Unit21?** Solo la página de inicio de sesión necesita una pequeña mejora. **Recomendaciones a otros que estén considerando Unit21:** ¡Altamente recomendado! **¿Qué problemas resuelve Unit21 y cómo le beneficia eso?** Ahora tenemos una excelente herramienta automatizada de monitoreo de transacciones que mitiga el riesgo de fraude, estructuración, lavado de dinero, etc. La herramienta automatizada nos ahorra el costo de contratar más analistas de AML y elimina el riesgo de verificaciones manuales a medida que nuestro volumen sigue aumentando. ### 30. Experiencia con la Unidad 21 **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Mark O. | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** July 13, 2020 **¿Qué es lo que más le gusta de Unit21?** Me gusta poder personalizar perfiles. **¿Qué es lo que no le gusta de Unit21?** Algunos problemas con los clientes después de las actualizaciones. **Recomendaciones a otros que estén considerando Unit21:** Asegúrate de construir una relación con quien esté manejando tu cuenta. Gracias a eso, podemos obtener respuestas rápidas y deliberadas a cualquier pregunta o inquietud que tengamos. **¿Qué problemas resuelve Unit21 y cómo le beneficia eso?** Podemos establecer parámetros en torno a lo que nuestra empresa considera sospechoso, lo que nos permite limitar parte del ruido en torno a la actividad. También podemos obtener informes mensuales y trimestrales que reducen el tiempo y nos permiten informar a nuestro consejo con precisión. ### 31. Gran experiencia de usuario, equipo muy servicial. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** September 04, 2020 **¿Qué es lo que más le gusta de Unit21?** Es muy intuitivo navegar por el sistema. **¿Qué es lo que no le gusta de Unit21?** Realmente no tengo nada que no me guste del producto o del equipo. **Recomendaciones a otros que estén considerando Unit21:** El equipo es muy servicial y tienen un gran producto. **¿Qué problemas resuelve Unit21 y cómo le beneficia eso?** Unit21 nos ayuda a entender y detectar anomalías dentro de nuestras transacciones y proporciona una plataforma fácil de usar para llevar a cabo investigaciones. ## Unit21 Discussions - [What makes Unit21 a leader in AI-powered financial crime prevention?](https://www.g2.com/es/discussions/what-makes-unit21-a-leader-in-ai-powered-financial-crime-prevention) - 1 comment, 1 upvote - [How does Unit21 help organizations scale their fraud and AML operations?](https://www.g2.com/es/discussions/how-does-unit21-help-organizations-scale-their-fraud-and-aml-operations) - 1 comment, 1 upvote - [Can Unit21 support multiple products or payment rails within a single platform?](https://www.g2.com/es/discussions/can-unit21-support-multiple-products-or-payment-rails-within-a-single-platform) - 1 comment, 1 upvote - [How does Unit21 ensure transparency and explainability in AI-driven decisions?](https://www.g2.com/es/discussions/how-does-unit21-ensure-transparency-and-explainability-in-ai-driven-decisions) - 1 comment, 1 upvote - [Does Unit21 use machine learning or AI in fraud detection?](https://www.g2.com/es/discussions/does-unit21-use-machine-learning-or-ai-in-fraud-detection) - 1 comment, 1 upvote - [View Unit21 pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/es/products/unit21/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-05-31+09%3A56%3A49+-0500&secure%5Bsession_id%5D=1a1b32d3-a78f-4f37-8b8e-0b6a9e363c80&secure%5Btoken%5D=48e0cf7549ce3dac44fde12967ab9888a919f4f419f26ff5ef32c04c375e8bf6&format=llm_user) ## Unit21 Integrations - [Airtable](https://www.g2.com/es/products/airtable/reviews) - [Alkami](https://www.g2.com/es/products/alkami-technology-inc-alkami/reviews) - [Chainalysis KYT](https://www.g2.com/es/products/chainalysis-kyt/reviews) - [Corelation](https://www.g2.com/es/products/corelation/reviews) - [Flashpoint](https://www.g2.com/es/products/flashpoint/reviews) - [MaxMind GeoIP®](https://www.g2.com/es/products/maxmind-geoip/reviews) - [Slack](https://www.g2.com/es/products/slack/reviews) ## Unit21 Features **Detección** - Verificación de pagos - Mitigación de bots - Monitoreo en tiempo real - Alertas **Detección de fraude** - Coincidencia de nombres - Lista de relojes - Puntuación - Presentación electrónica - Flujos de trabajo y alertas **conformidad** - Due Dilligence - Regulaciones y Jurisdicciones - Políticas internas **Administración** - Marcadores de fraude - Puntuación de transacciones - Listas negras **Monitoreo** - Modelos - Simuación - Monitoreo de transacciones - Qa **Informes** - Informes de cumplimiento - Actividad sospechosa - Paneles en tiempo real **Agente AI - Detección de Fraude** - Integración entre sistemas - Aprendizaje adaptativo - Toma de decisiones **Inteligencia Artificial Generativa - Anti Lavado de Dinero** - Puntuación de Riesgo - Reconocimiento de patrones **AI Agente - Antilavado de Dinero** - Aprendizaje adaptativo - Toma de decisiones ## Top Unit21 Alternatives - [SEON](https://www.g2.com/es/products/seon/reviews) - 4.6/5.0 (373 reviews) - [Sift](https://www.g2.com/es/products/sift-s-ai-powered-fraud-decisioning-platform-sift/reviews) - 4.6/5.0 (593 reviews) - [Signifyd](https://www.g2.com/es/products/signifyd/reviews) - 4.6/5.0 (331 reviews)