La plataforma TRM Labs es una herramienta maravillosa para visualizar el análisis de blockchain, proporcionando datos críticos sobre direcciones sospechosas y permitiendo futuras interrupciones con alertas.

Lo que más aprecio de TRM Labs es su transparencia en la evaluación de riesgos. Cuando una dirección es señalada como riesgosa, la plataforma muestra claramente por qué se considera riesgosa y qué transacciones específicas llevaron a esa determinación. Como equipo de prevención de fraudes, TRM Labs se ha convertido en una parte esencial de nuestra caja de herramientas. Lo que lo distingue es la excepcional transparencia en su sistema de señalización de riesgos. Cuando investigamos una dirección sospechosa, TRM no solo nos dice que es riesgosa, sino que nos muestra exactamente por qué y rastrea las transacciones específicas que desencadenaron la alerta. Esta claridad es crucial para nuestras investigaciones de fraude y nos ayuda a tomar decisiones rápidas y seguras al revisar las transacciones de los clientes. La plataforma también es notablemente fácil de usar para las operaciones diarias de fraude. A veces usamos la herramienta 7 días seguidos. Incluso los miembros del equipo que son nuevos en el análisis de blockchain pueden navegar por la interfaz y entender los indicadores de riesgo sin necesidad de una capacitación extensa. El diseño limpio e intuitivo significa que pasamos menos tiempo averiguando cómo usar la herramienta y más tiempo realmente detectando fraudes. Otra gran ventaja es la extensa base de datos de direcciones de TRM. En comparación con las herramientas de detección de fraudes de la competencia, podemos examinar muchas más direcciones y obtener puntuaciones de riesgo confiables. Esta cobertura más amplia significa menos puntos ciegos en nuestro monitoreo de fraudes, lo que se traduce directamente en una mejor protección para nuestra organización y clientes. El servicio al cliente merece una mención especial: cuando identificamos una dirección que debería ser señalada pero que actualmente no está en el sistema, su equipo responde increíblemente rápido y las actualizaciones se reflejan en la herramienta casi de inmediato.

ha mejorado la capacidad de comprender mejor las transacciones de criptomonedas en la cadena de bloques, sin embargo, en particular, la función de "identificar interés" ha sido una conexión muy crucial con otras agencias de aplicación de la ley para compartir información de investigación.