TRM Labs Platform Reseñas y Detalles del Producto

TRM es muy intuitivo. Tiene explicaciones detalladas de las funciones a lo largo del camino. El personal de soporte es muy receptivo y servicial. TRM es muy fácil de comenzar y rastrear criptomonedas. No hay límite de consultas o gráficos que puedas hacer. Esto se vuelve muy útil para casos complejos donde he tenido que hacer múltiples gráficos para un solo caso.

TRM también cuenta con investigadores robustos que pueden asistir en las transacciones más complejas, quienes también pueden ser solicitados para desmezclar transacciones relacionadas con mezcladores de criptomonedas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

A veces, algunas funciones básicas pueden fallar. Por ejemplo, a veces si necesito agarrar y mover a otra parte de un gráfico, solo se moverá una pequeña cantidad. Normalmente puedo solucionar esto cerrando y reiniciando. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Lo que más aprecio de TRM Labs es su transparencia en la evaluación de riesgos. Cuando una dirección es señalada como riesgosa, la plataforma muestra claramente por qué se considera riesgosa y qué transacciones específicas llevaron a esa determinación. Como equipo de prevención de fraudes, TRM Labs se ha convertido en una parte esencial de nuestra caja de herramientas. Lo que lo distingue es la excepcional transparencia en su sistema de señalización de riesgos. Cuando investigamos una dirección sospechosa, TRM no solo nos dice que es riesgosa, sino que nos muestra exactamente por qué y rastrea las transacciones específicas que desencadenaron la alerta. Esta claridad es crucial para nuestras investigaciones de fraude y nos ayuda a tomar decisiones rápidas y seguras al revisar las transacciones de los clientes. La plataforma también es notablemente fácil de usar para las operaciones diarias de fraude. A veces usamos la herramienta 7 días seguidos. Incluso los miembros del equipo que son nuevos en el análisis de blockchain pueden navegar por la interfaz y entender los indicadores de riesgo sin necesidad de una capacitación extensa. El diseño limpio e intuitivo significa que pasamos menos tiempo averiguando cómo usar la herramienta y más tiempo realmente detectando fraudes.

Otra gran ventaja es la extensa base de datos de direcciones de TRM. En comparación con las herramientas de detección de fraudes de la competencia, podemos examinar muchas más direcciones y obtener puntuaciones de riesgo confiables. Esta cobertura más amplia significa menos puntos ciegos en nuestro monitoreo de fraudes, lo que se traduce directamente en una mejor protección para nuestra organización y clientes. El servicio al cliente merece una mención especial: cuando identificamos una dirección que debería ser señalada pero que actualmente no está en el sistema, su equipo responde increíblemente rápido y las actualizaciones se reflejan en la herramienta casi de inmediato. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

El mayor punto de dolor para nuestro equipo de fraude es el rendimiento de la visualización de gráficos. Cuando estamos investigando anillos de fraude complejos o direcciones con actividad de transacciones intensas, la función de gráficos se vuelve extremadamente lenta; a veces no carga las direcciones en absoluto.

En la prevención del fraude, el tiempo es crítico. Cuando intentamos detener una transacción sospechosa en tiempo real o rastrear rápidamente una red de fraude, estos retrasos en el rendimiento pueden ser realmente problemáticos. A menudo tenemos que trabajar alrededor de la función de gráficos o esperar períodos prolongados para que se renderice, lo que afecta nuestro tiempo de respuesta durante incidentes de fraude activos.

Aunque el resto de la plataforma es fluida y fácil de usar, este cuello de botella en el rendimiento de la herramienta de visualización necesita optimización. Para una herramienta de fraude donde la velocidad importa, mejorar la capacidad de carga de gráficos haría una diferencia significativa en nuestra eficiencia operativa. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

He utilizado algunas plataformas de software de rastreo, y TRM es, con diferencia, la más fácil de usar y tiene más información de la que podría pedir. Para investigar delitos relacionados con criptomonedas, TRM tiene todas las herramientas que necesito, y con TRM he podido identificar sospechosos en muchos casos. Cuando he necesitado asistencia con un rastreo, el soporte está ahí y nunca me deja colgado. La facilidad de crear gráficos y hojas de Excel para presentar al estado en casos criminales es una gran herramienta. Uso TRM al menos tres o cuatro veces al mes para investigaciones criminales. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

A veces, mientras uso TRM, recibo tanta información que me pierdo en el proceso. Pero es mejor tener más información que menos y quedarse pidiendo más. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La interfaz de usuario y la facilidad de uso general de la plataforma son increíbles. No necesitas ser un experto en criptomonedas para navegar por la plataforma, en su lugar, te guía, tiene muchas opciones de ayuda y resolución de problemas. Además, realmente te permite ver los detalles de las direcciones y transacciones de manera fácil y clara. Es intuitiva y se integra fácilmente en tus investigaciones.

Sus equipos de soporte responden rápidamente, están listos y dispuestos a ayudarte a guiarte en lo que sea que estés tratando.

La función de búsqueda y cada punto de datos de enlace son rápidos, sin mucho retraso, sin importar el tamaño del conjunto de datos o el número de transacciones involucradas.

Por último, parece haber mucha más atribución disponible en TRM que en cualquier otra plataforma. Con esto también es fácil ver esa atribución, a menudo con la dirección listada específicamente a su asociación, eliminando cualquier conjetura. Esto ahorra mucho tiempo y potenciales errores que de otro modo podrían surgir y poner en peligro una investigación. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

A veces, al clasificar las transacciones, puede tardar un poco en cargar la siguiente lista de transacciones al buscar transferencias adicionales en una dirección. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

He utilizado múltiples herramientas de rastreo de criptomonedas. La principal ventaja de TRM es la rapidez y la facilidad de uso. Evaluar rápidamente una dirección objetivo y poder hacer recomendaciones para la acción con el menor número de clics posible es un beneficio.

El soporte al cliente es de primera categoría. Las cumbres/capacitaciones proporcionadas por TRM están bien organizadas. Son de los pocos que ofrecen capacitaciones de nivel superior que no retroceden a un nivel básico o introductorio durante las mismas. Asistiré a futuras capacitaciones/cumbres. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Una buena herramienta, pero no la uso de forma independiente. A menudo verifico con otros competidores y verifico en exploradores de código abierto para asegurarme de los resultados.

No es consistente en qué (o dónde) haces clic en los elementos para obtener copias de los datos para pegarlos en informes (a veces un desplazamiento, a veces un ícono, a veces en el elemento, etc.)

El movimiento del gráfico a medida que se añaden nuevos elementos requiere mucho acostumbramiento, encuentro que tengo que fijar todo para mantener mi "historia" alineada. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Las herramientas colaborativas disponibles han ayudado en las investigaciones. El detalle de rastrear los hashes, así como las diversas otras herramientas disponibles, proporciona una gran cantidad de información y conocimiento. También me gusta y aprecio la capacidad de personalizar cada caso. ¡El detalle y la información proporcionada por TRM es fantástica! La plataforma táctica móvil y la plataforma de escritorio son muy fáciles de usar y han ayudado en el rastreo inicial de direcciones cuando he recibido llamadas de nuestros agentes de patrulla. Uso TRM casi todos los días, ya sea para actualizar casos, iniciar un rastreo o incluso TRM Academy. Cada vez que he tenido una pregunta y he enviado una solicitud, recibo casi una respuesta inmediata del soporte de TRM con una respuesta. A medida que me he sentido más cómodo usando TRM, la capacidad de integrar los datos y la información en mis casos ha ayudado enormemente en el progreso de los casos. No he tenido dificultades para implementar el rastreo o las investigaciones de TRM, incluso para casos complejos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Hay momentos en los que se vuelve difícil determinar e identificar si una dirección es una billetera caliente, billetera fría, dirección de intercambio o un intercambio que utiliza la API de otro intercambio. Además, al filtrar transacciones, tener la capacidad de filtrar y ordenar la "cantidad relativa" en las transacciones podría mejorar el rastreo, ya que a veces tratar de encontrar la cantidad del activo frente a la cantidad relativa en USD puede ser muy desafiante. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

ha mejorado la capacidad de comprender mejor las transacciones de criptomonedas en la cadena de bloques, sin embargo, en particular, la función de "identificar interés" ha sido una conexión muy crucial con otras agencias de aplicación de la ley para compartir información de investigación. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La pestaña de IP no me ha sido útil hasta ahora. Sin embargo, esto se debe en gran medida a la naturaleza de las investigaciones que estoy llevando a cabo, que se centran en el crimen organizado y el lavado de dinero. Las personas involucradas en estas actividades a menudo utilizan servicios de VPN para ocultar sus direcciones IP de origen. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La herramienta/plataforma en sí es excelente, pero lo que realmente tiene valor es la experiencia y la ética de trabajo del equipo de TRM, que está constantemente colaborando, capacitando y trabajando con las fuerzas del orden para abordar todos los aspectos de la actividad ilícita en la cadena de bloques. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Que no soy una mención honorífica en ningún lado. Me siento con derecho. Por favor, léelo con una buena dosis de sarcasmo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La plataforma TRM Labs es una herramienta maravillosa para visualizar el análisis de blockchain, proporcionando datos críticos sobre direcciones sospechosas y permitiendo futuras interrupciones con alertas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Es necesario continuar los esfuerzos de desconflicto de direcciones más allá de la Plataforma TRM Labs para seguir identificando los fondos de las víctimas que se recuperan. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Velocidad a la que se pueden mapear y recortar las direcciones de depósito y las transacciones, luego reorganizarlas para hacer que los materiales sean relevantes para el revisor. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La sección de información de contacto para varios intercambios es casi idéntica para la mayoría de los intercambios. Aunque los datos son diferentes, los procedimientos recomendados añaden pasos que probablemente no sean necesarios. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.