Open Sanctions

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OpenSanctions es una base de datos integral y de código abierto que consolida información sobre individuos y entidades de interés político, criminal o económico. Al integrar datos de más de 280 fuentes globales, incluidas listas de sanciones oficiales, personas políticamente expuestas y entidades involucradas en delitos financieros, OpenSanctions proporciona un conjunto de datos unificado y bien estructurado. Este recurso es invaluable para investigadores, profesionales de cumplimiento y tecnólogos que buscan identificar y evaluar riesgos potenciales asociados con personas y empresas en todo el mundo. Características y Funcionalidades Clave: - Integración de Datos Integral: Agrega información de 281 fuentes globales, abarcando listas de sanciones, bases de datos de PEP y entidades criminales. - Calidad y Transparencia de Datos: Emplea una canalización de datos de código abierto para garantizar conjuntos de datos limpios, sin duplicados y bien estructurados, facilitando la fácil integración en sistemas de terceros. - Opciones de Acceso Versátiles: Ofrece descargas de datos masivos para usuarios no comerciales y proporciona servicios de API para empresas que requieren monitoreo de transacciones en tiempo real. - Herramientas de Código Abierto: Proporciona herramientas como 'yente' para la coincidencia de entidades y 'zavod' para la gestión de la canalización de datos, permitiendo a los usuarios personalizar y extender funcionalidades según sea necesario. Valor Principal y Problema Resuelto: OpenSanctions aborda el desafío de datos fragmentados e inconsistentes sobre personas y entidades de interés al ofrecer un conjunto de datos centralizado y de alta calidad. Esto permite a empresas, instituciones financieras, periodistas e investigadores llevar a cabo diligencias debidas de manera eficiente, gestionar riesgos de cumplimiento y descubrir relaciones ocultas en sus investigaciones. Al proporcionar datos transparentes y accesibles, OpenSanctions mejora la efectividad de los procesos de gestión de riesgos e investigación.