Dotfile
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Dotfile es una solución RegTech que ayuda a las empresas de servicios financieros a verificar a sus contrapartes en cualquier parte del mundo en menos de diez segundos. Con Dotfile, los equipos de Cumplimiento pueden realizar verificaciones de KYC, KYB y AML en una sola plataforma fácil de usar y tomar mejores decisiones de incorporación.
La solución de gestión de casos de Dotfile está diseñada para mejorar la eficiencia de los equipos de cumplimiento al proporcionar una plataforma centralizada para la gestión de información del cliente. Optimiza la recopilación, revisión y solicitud de datos adicionales, reduciendo las revisiones manuales y los costos operativos. Al automatizar los procesos de verificación empresarial, minimiza los errores humanos y permite que los equipos se concentren en los casos que requieren atención manual.
El flujo de incorporación personalizado de Dotfile es una solución integral diseñada para agilizar el proceso de incorporación de clientes y proveedores para empresas, especialmente aquellas en el sector fintech e industrias reguladas. Al automatizar los procedimientos de Conozca su Negocio (KYB) y Anti-Lavado de Dinero (AML), reduce significativamente el tiempo y los recursos necesarios para el cumplimiento, permitiendo a las empresas incorporar clientes hasta diez veces más rápido mientras mantienen los estándares regulatorios.
La solución de Detección y Monitoreo AML de Dotfile está diseñada para ayudar a las empresas a examinar eficazmente a los clientes contra sanciones, listas de Personas Políticamente Expuestas (PEP), medios adversos y otras listas de vigilancia. Esta herramienta integral permite a las organizaciones detectar actividades fraudulentas, establecer controles periódicos, revisar alertas y mantener informes claros, protegiéndose así contra riesgos financieros, regulatorios y de reputación.
La solución de puntuación de riesgo de Dotfile es una herramienta flexible y automatizada diseñada para mejorar los procesos de evaluación de riesgos para las empresas. Al alejarse de las hojas de cálculo tradicionales, ofrece un generador de reglas de bajo código que permite a las organizaciones adaptarse rápidamente y mantener una visión clara de los perfiles de riesgo.
La solución de análisis de documentos de Dotfile agiliza la recopilación y verificación de documentos empresariales e identificaciones, mejorando el proceso de incorporación para las organizaciones. Al aprovechar tecnologías avanzadas de IA y OCR, automatiza la extracción y validación de información de varios documentos, como comprobantes de domicilio, detalles bancarios y presentaciones corporativas. Esta automatización reduce las tareas manuales, minimiza errores y acelera la incorporación de clientes.
La solución de Verificación de Identidad de Dotfile ofrece un método rápido y conforme para verificar las identidades de los principales interesados, completando el proceso en tan solo 10 segundos. Con soporte para más de 3,000 tipos de documentos, proporciona una alta tasa de aprobación y una experiencia de usuario fluida. El sistema ofrece opciones de verificación de documentos tanto en video como en imágenes fijas para cumplir con diversos requisitos regulatorios.
La solución de Dotfile para el Descubrimiento de Datos Empresariales y UBO optimiza el proceso de Conozca a su Empresa (KYB) al automatizar la identificación de los Beneficiarios Finales (UBOs) y mapear estructuras corporativas complejas. Esto permite a las empresas verificar a los clientes de manera eficiente, reduciendo los tiempos de incorporación de horas a minutos.
Dotfile Reseñas
Filipe A.
Herramienta de vanguardia para KYC y KYB
Thibaud L.
Tu trabajo de gestión de KYC
Franck A.
Una gran experiencia.
Acerca de
¿Qué es Dotfile?
Dotfile is a software platform that focuses on streamlining and automating customer onboarding and verification processes, primarily for regulated industries such as finance, insurance, and real estate. By integrating with various data sources and compliance tools, Dotfile enables businesses to conduct efficient identity verification, know-your-customer (KYC) procedures, and anti-money laundering (AML) checks. The platform offers robust features for customer data management and supports APIs to seamlessly integrate into existing systems.
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