AML Screening API

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El servicio proporciona acceso a datos relacionados con el cumplimiento, como listas de sanciones, listas de PEP (personas políticamente expuestas), listas de vigilancia criminal y otros. Con el servicio de verificación de API, los clientes pueden examinar su base de clientes contra los datos de cumplimiento para propósitos de KYC y AML. Además, el servicio permite filtrar para reducir coincidencias de falsos positivos especificando ciertos atributos (por ejemplo, género o fecha de nacimiento) y proporciona una función de búsqueda difusa para coincidir con consultas de búsqueda que son cercanas a la consulta recibida originalmente.