# AML Screening API Reviews
**Vendor:** dilisense GmbH  
**Category:** [Software contra el lavado de dinero](https://www.g2.com/es/categories/anti-money-laundering)
## About AML Screening API
Navegar por el complejo panorama de las regulaciones de AML, KYC y CTF puede ser una tarea desafiante para los oficiales de cumplimiento. dilisense ofrece una solución eficiente y confiable para la verificación de sanciones y PEP para asegurar que su organización se mantenga a la vanguardia de los requisitos regulatorios y mitigue el riesgo de manera efectiva. Nuestra base de datos de sanciones cubre OFAC, UE, OFSI, ONU y más de 120 otras listas de sanciones. La base de datos de PEP y lista de vigilancia criminal cubre fuentes globales, regionales y locales. Además de proporcionar acceso a través de REST API, también ofrecemos la opción de descargar la base de datos completa a sus instalaciones con múltiples actualizaciones por día. Con precios tan bajos como 0.01 EUR por verificación, los costos ya no juegan un papel en su estrategia de cumplimiento y procedimientos de verificación de sanciones.






- [View AML Screening API pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/es/products/aml-screening-api/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-05-30+15%3A11%3A01+-0500&secure%5Bsession_id%5D=7eae7f0b-da60-4c90-b442-e21a7a98c055&secure%5Btoken%5D=0b1c3b0be322b6901680e276b6b16ebf9375a0fca4293f1d43576fa5a4a9168d&format=llm_user)

## AML Screening API Features
**Detección de fraude**
- Coincidencia de nombres
- Lista de relojes
- Puntuación
- Presentación electrónica
- Flujos de trabajo y alertas

**conformidad**
- Regulaciones y Jurisdicciones
- Políticas internas

**Monitoreo**
- Modelos
- Simuación
- Monitoreo de transacciones
- Segmentación
- Qa

**Informes**
- Informes de cumplimiento
- Actividad sospechosa
- Paneles en tiempo real

**Inteligencia Artificial Generativa - Anti Lavado de Dinero**
- Puntuación de Riesgo
- Reconocimiento de patrones

**AI Agente - Antilavado de Dinero**
- Aprendizaje adaptativo
- Toma de decisiones

## Top AML Screening API Alternatives
  - [SEON](https://www.g2.com/es/products/seon/reviews) - 4.6/5.0 (373 reviews)
  - [Pirani](https://www.g2.com/es/products/pirani/reviews) - 4.6/5.0 (322 reviews)
  - [FullCircl](https://www.g2.com/es/products/fullcircl/reviews) - 4.5/5.0 (239 reviews)