AML360

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La evaluación BSA/AML es una aplicación digital del enfoque basado en el riesgo para analizar, medir e informar sobre las vulnerabilidades que un banco presenta para facilitar inadvertidamente el lavado de dinero y/o la financiación del terrorismo. El informe de análisis incluye narraciones para explicar las calificaciones de riesgo e incluye mapas de calor para la fácil identificación de puntos críticos de mayor riesgo. Como solución digital, las actualizaciones se pueden completar en minutos. El mantenimiento de registros automatizado asegura que la gestión de los informes de riesgo anteriores y actuales se pueda manejar fácilmente desde la plataforma en la nube de AML360.