Verify 365 es una plataforma de incorporación de clientes que ayuda a identificar riesgos de fraude y lavado de dinero de manera más rápida, fluida y precisa que las verificaciones manuales tradicionales. Dentro de un flujo de trabajo de verificación, nuestro sistema realiza las siguientes cinco verificaciones: 1. Verificación biométrica de identificación y basada en NFC de más de 10,000 documentos emitidos por el gobierno de 195 países. 2. Verificación de AML PEPs y sanciones en todas las listas globales para asegurar que su cliente no esté sancionado. 3. Estados de cuenta digitales de banca abierta de la FCA: obtenga automáticamente los estados de cuenta bancarios verificados de su cliente en forma digital. 4. Verificación de dirección contra el registro electoral y otras fuentes de direcciones del Reino Unido. 5. Verificación mejorada de la fuente de fondos para áreas de alto riesgo, como la transmisión de bienes.