Características de SEON

Basado en 114 reseñas de SEON y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Califica el riesgo de cada transacción en función de factores específicos y sus puntajes de referencia.

Basado en 114 reseñas de SEON y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Marca las transacciones sospechosas y alerta a los administradores o rechaza las transacciones.

Basado en 105 reseñas de SEON y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Recopila activamente datos sobre fuentes de compra sospechosas y características de los cometidores comunes de fraude.

Basado en 99 reseñas de SEON y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Almacena datos de fuentes externas o internas relacionadas con cuentas falsas, evaluando el riesgo de los usuarios.

Basado en 115 reseñas de SEON y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Encuentra patrones en ocurrencias comunes de fraude para usar al evaluar el riesgo de los compradores.

Basado en 97 reseñas de SEON y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Alerta a los administradores cuando se sospecha de fraude o se han rechazado transacciones.

Basado en 103 reseñas de SEON y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Monitorea constantemente el sistema para detectar anomalías en tiempo real.

Basado en 43 reseñas de SEON. Requiere verificación de tarjeta de crédito, tarjeta de débito y transferencias de dinero antes de aceptar pagos

Monitorea y elimina los sistemas de bots sospechosos de cometer fraude. Los revisores de 153 de SEON han proporcionado comentarios sobre esta función.

Según lo informado en 168 reseñas de SEON. Monitorea constantemente el sistema para detectar anomalías en tiempo real.

Según lo informado en 165 reseñas de SEON. Alerta a los administradores cuando se sospecha de fraude o se han rechazado transacciones.

Basado en 106 reseñas de SEON y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Mantiene registros de la ubicación geográfica y las direcciones IP de los sospechosos de fraude.

Basado en 107 reseñas de SEON y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Etiqueta a los usuarios sospechosos de cometer fraude y los identifica a su regreso.

Basado en 100 reseñas de SEON y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Evita que los anteriores cometidos de fraude realicen transacciones futuras.

Basado en 91 reseñas de SEON y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Monitorea y elimina los sistemas de bots sospechosos de cometer fraude.

Basado en 172 reseñas de SEON. Almacena datos de fuentes externas o internas relacionadas con cuentas falsas, evaluando el riesgo de los usuarios.

Recopila activamente datos sobre fuentes de compra sospechosas y características de los cometidores comunes de fraude. Los revisores de 45 de SEON han proporcionado comentarios sobre esta función.

Produce informes que detallan tendencias y vulnerabilidades relacionadas con los pagos y el fraude. Esta función fue mencionada en 43 reseñas de SEON.

Basado en 179 reseñas de SEON. Etiqueta a los usuarios sospechosos de cometer fraude y los identifica a su regreso.

Califica el riesgo de cada transacción en función de factores específicos y sus puntajes de referencia. Esta función fue mencionada en 181 reseñas de SEON.

Según lo informado en 177 reseñas de SEON. Evita que los anteriores cometidos de fraude realicen transacciones futuras.

Según lo informado en 17 reseñas de SEON. La solución utiliza algoritmos inteligentes como la coincidencia difusa para identificar riesgos potenciales.

Basado en 17 reseñas de SEON. Cree listas de seguimiento que puedan incluir listas de sanciones (por ejemplo, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance y Accuity).

Basado en 17 reseñas de SEON. Califique a las personas y organizaciones en función de su historial y potencial de riesgo.

Reúna datos de varias fuentes para rellenar automáticamente la presentación electrónica de formularios de Informe de actividades sospechosas (SAR) o Informes de transacciones monetarias (CTR). Los revisores de 17 de SEON han proporcionado comentarios sobre esta función.

Basado en 17 reseñas de SEON. Flujos de trabajo estándar para asignar cargas de trabajo y alertar a los usuarios en función de desencadenadores predefinidos.

Basado en 17 reseñas de SEON. Gestione procesos de diligencia debida como Customer Due Diligence y Know Your Customer.

Cumpla con las regulaciones de múltiples jurisdicciones como OFAC, ONU, UE, OSFI, UK y AUSTRAC o FATCA. Esta función fue mencionada en 17 reseñas de SEON.

Cumplimiento de las políticas de fraude y gestión de riesgos creadas por la empresa que utiliza la solución. Los revisores de 17 de SEON han proporcionado comentarios sobre esta función.

Cree modelos de comportamiento que se puedan usar para detectar comportamientos sospechosos. Los revisores de 16 de SEON han proporcionado comentarios sobre esta función.

Simular y validar escenarios para abordar múltiples tipos de riesgos. Esta función fue mencionada en 17 reseñas de SEON.

Basado en 17 reseñas de SEON. Detección de transacciones en tiempo real para identificar inmediatamente los riesgos potenciales.

Permite a los usuarios segmentar y administrar listas de personas y organizaciones sospechosas. Los revisores de 17 de SEON han proporcionado comentarios sobre esta función.

Según lo informado en 17 reseñas de SEON. Evaluar la calidad y el desempeño de las actividades contra el lavado de dinero.

Capacidad para generar informes estándar para fines de cumplimiento como FATCA/CRS, SARS/STR y SWIFT. Los revisores de 17 de SEON han proporcionado comentarios sobre esta función.

Según lo informado en 17 reseñas de SEON. Mostrar actividad sospechosa por período, tipo de riesgo, persona u organización.

Basado en 17 reseñas de SEON. Paneles para proporcionar datos en tiempo real sobre transacciones, personas u organizaciones sospechosas.

Según lo informado en 13 reseñas de SEON. Ha integrado funciones de IA para evaluar y asignar puntuaciones de riesgo a transacciones y perfiles de clientes, lo que permite investigaciones priorizadas basadas en niveles de amenaza potencial.

Utiliza algoritmos de IA para identificar patrones complejos y anomalías en los datos de transacciones que pueden indicar lavado de dinero. Esta función fue mencionada en 13 reseñas de SEON.

Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.

Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos Los revisores de 30 de SEON han proporcionado comentarios sobre esta función.

Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia Esta función fue mencionada en 26 reseñas de SEON.

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos. Los revisores de 29 de SEON han proporcionado comentarios sobre esta función.