Características de Sanction Scanner

Detección (4)

Verificación de pagos: Requiere verificación de tarjeta de crédito, tarjeta de débito y transferencias de dinero antes de aceptar pagos
Mitigación de bots: Monitorea y elimina los sistemas de bots sospechosos de cometer fraude.
Monitoreo en tiempo real: Monitorea constantemente el sistema para detectar anomalías en tiempo real.
Alertas: Alerta a los administradores cuando se sospecha de fraude o se han rechazado transacciones.

Coincidencia de nombres: La solución utiliza algoritmos inteligentes como la coincidencia difusa para identificar riesgos potenciales. Los revisores de 30 de Sanction Scanner han proporcionado comentarios sobre esta función.
Lista de relojes: Cree listas de seguimiento que puedan incluir listas de sanciones (por ejemplo, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance y Accuity). Esta función fue mencionada en 29 reseñas de Sanction Scanner.
Puntuación: Basado en 27 reseñas de Sanction Scanner. Califique a las personas y organizaciones en función de su historial y potencial de riesgo.
Presentación electrónica: Según lo informado en 26 reseñas de Sanction Scanner. Reúna datos de varias fuentes para rellenar automáticamente la presentación electrónica de formularios de Informe de actividades sospechosas (SAR) o Informes de transacciones monetarias (CTR).
Flujos de trabajo y alertas: Flujos de trabajo estándar para asignar cargas de trabajo y alertar a los usuarios en función de desencadenadores predefinidos. Los revisores de 28 de Sanction Scanner han proporcionado comentarios sobre esta función.

Due Dilligence: Gestione procesos de diligencia debida como Customer Due Diligence y Know Your Customer. Los revisores de 28 de Sanction Scanner han proporcionado comentarios sobre esta función.
Regulaciones y Jurisdicciones: Cumpla con las regulaciones de múltiples jurisdicciones como OFAC, ONU, UE, OSFI, UK y AUSTRAC o FATCA. Los revisores de 26 de Sanction Scanner han proporcionado comentarios sobre esta función.
Políticas internas: Según lo informado en 27 reseñas de Sanction Scanner. Cumplimiento de las políticas de fraude y gestión de riesgos creadas por la empresa que utiliza la solución.

Modelos: Según lo informado en 26 reseñas de Sanction Scanner. Cree modelos de comportamiento que se puedan usar para detectar comportamientos sospechosos.
Simuación: Basado en 27 reseñas de Sanction Scanner. Simular y validar escenarios para abordar múltiples tipos de riesgos.
Monitoreo de transacciones: Detección de transacciones en tiempo real para identificar inmediatamente los riesgos potenciales. Esta función fue mencionada en 27 reseñas de Sanction Scanner.
Segmentación: Permite a los usuarios segmentar y administrar listas de personas y organizaciones sospechosas. Esta función fue mencionada en 27 reseñas de Sanction Scanner.
Qa: Evaluar la calidad y el desempeño de las actividades contra el lavado de dinero. Esta función fue mencionada en 26 reseñas de Sanction Scanner.

Informes de cumplimiento: Según lo informado en 27 reseñas de Sanction Scanner. Capacidad para generar informes estándar para fines de cumplimiento como FATCA/CRS, SARS/STR y SWIFT.
Actividad sospechosa: Mostrar actividad sospechosa por período, tipo de riesgo, persona u organización. Los revisores de 27 de Sanction Scanner han proporcionado comentarios sobre esta función.
Paneles en tiempo real: Basado en 28 reseñas de Sanction Scanner. Paneles para proporcionar datos en tiempo real sobre transacciones, personas u organizaciones sospechosas.

Puntuación de Riesgo: Según lo informado en 15 reseñas de Sanction Scanner. Ha integrado funciones de IA para evaluar y asignar puntuaciones de riesgo a transacciones y perfiles de clientes, lo que permite investigaciones priorizadas basadas en niveles de amenaza potencial.
Reconocimiento de patrones: Utiliza algoritmos de IA para identificar patrones complejos y anomalías en los datos de transacciones que pueden indicar lavado de dinero. Esta función fue mencionada en 15 reseñas de Sanction Scanner.