Sanction Scanner es un proveedor global de soluciones contra el lavado de dinero (AML), detección de fraude y gestión de riesgos, fundado en 2019 con la misión de hacer accesible a empresas de todos los tamaños un software de cumplimiento rentable. Nuestra visión principal es ayudar a las organizaciones a combatir los delitos financieros de manera efectiva ofreciendo herramientas AML impulsadas por IA que se adaptan a las regulaciones y requisitos de la industria en evolución.
Con nuestras soluciones de cumplimiento AML de extremo a extremo, las empresas pueden examinar a sus clientes sin problemas, monitorear transacciones y detectar comportamientos sospechosos en tiempo real. Nuestro software cubre cada paso del ciclo de vida del cumplimiento, permitiendo a las empresas fortalecer los controles internos y reducir los riesgos operativos.
La suite de productos de Sanction Scanner incluye la Cribado de Nombres y Cribado de Listas de Sanciones, que permite a las organizaciones verificar clientes y entidades contra listas de sanciones globales, personas políticamente expuestas (PEP) y listas de vigilancia. Nuestras soluciones de Cribado de Transacciones y Monitoreo de Transacciones ayudan a las instituciones a identificar actividades inusuales y cumplir con las obligaciones AML/CFT generando alertas instantáneas para transacciones de alto riesgo. Además, nuestra herramienta de Cribado de Medios Adversos automatiza la detección de noticias negativas, protegiendo a las empresas de daños reputacionales. Para los procesos de incorporación, proporcionamos soluciones de Conozca a su Cliente (KYC) y Conozca a su Empresa (KYB), haciendo que la verificación de identidad y los controles de propiedad beneficiaria sean más rápidos y confiables. Las empresas también pueden aplicar modelos de Evaluación de Riesgo del Cliente y llevar a cabo Diligencia Debida Mejorada (EDD) cuando sea necesario, mientras que nuestro sistema de Gestión de Casos AML centraliza las operaciones de cumplimiento con registros de auditoría e informes automatizados.
Hasta la fecha, más de 800 instituciones en más de 70 países confían en Sanction Scanner para minimizar su exposición a delitos financieros y cumplir con los requisitos regulatorios internacionales como los estándares del GAFI, la 6AMLD de la UE, la guía de FinCEN, las regulaciones de la FCA en el Reino Unido y las reglas de MAS en Singapur. Al proporcionar datos en tiempo real, capacidades de aprendizaje automático y monitoreo continuo, ayudamos a los equipos de cumplimiento a acelerar la toma de decisiones, reducir falsos positivos y mejorar la eficiencia general.
Nuestras soluciones son utilizadas por una amplia gama de industrias. En la banca y la inversión, Sanction Scanner ayuda a las instituciones financieras a proteger sus operaciones y mantener el cumplimiento con estrictas regulaciones globales. En el sector de seguros y finanzas, nuestras herramientas previenen reclamaciones fraudulentas y mejoran la transparencia. Las empresas de pagos, startups fintech y los intercambios de criptomonedas confían en nuestro software para cumplir con las obligaciones KYC/AML y detectar actividad de billeteras de alto riesgo. De manera similar, las empresas de transferencia de dinero, arrendamiento y factoring utilizan Sanction Scanner para gestionar perfiles de riesgo de clientes y cumplir con complejos requisitos regulatorios.
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Safiye Salgın
