# Sanction Scanner Reviews **Vendor:** Sanction Scanner **Category:** [Software contra el lavado de dinero](https://www.g2.com/es/categories/anti-money-laundering) **Average Rating:** 4.8/5.0 **Total Reviews:** 62 ## About Sanction Scanner Sanction Scanner es un proveedor global de soluciones contra el lavado de dinero (AML), detección de fraude y gestión de riesgos, fundado en 2019 con la misión de hacer accesible a empresas de todos los tamaños un software de cumplimiento rentable. Nuestra visión principal es ayudar a las organizaciones a combatir los delitos financieros de manera efectiva ofreciendo herramientas AML impulsadas por IA que se adaptan a las regulaciones y requisitos de la industria en evolución. Con nuestras soluciones de cumplimiento AML de extremo a extremo, las empresas pueden examinar a sus clientes sin problemas, monitorear transacciones y detectar comportamientos sospechosos en tiempo real. Nuestro software cubre cada paso del ciclo de vida del cumplimiento, permitiendo a las empresas fortalecer los controles internos y reducir los riesgos operativos. La suite de productos de Sanction Scanner incluye la Cribado de Nombres y Cribado de Listas de Sanciones, que permite a las organizaciones verificar clientes y entidades contra listas de sanciones globales, personas políticamente expuestas (PEP) y listas de vigilancia. Nuestras soluciones de Cribado de Transacciones y Monitoreo de Transacciones ayudan a las instituciones a identificar actividades inusuales y cumplir con las obligaciones AML/CFT generando alertas instantáneas para transacciones de alto riesgo. Además, nuestra herramienta de Cribado de Medios Adversos automatiza la detección de noticias negativas, protegiendo a las empresas de daños reputacionales. Para los procesos de incorporación, proporcionamos soluciones de Conozca a su Cliente (KYC) y Conozca a su Empresa (KYB), haciendo que la verificación de identidad y los controles de propiedad beneficiaria sean más rápidos y confiables. Las empresas también pueden aplicar modelos de Evaluación de Riesgo del Cliente y llevar a cabo Diligencia Debida Mejorada (EDD) cuando sea necesario, mientras que nuestro sistema de Gestión de Casos AML centraliza las operaciones de cumplimiento con registros de auditoría e informes automatizados. Hasta la fecha, más de 800 instituciones en más de 70 países confían en Sanction Scanner para minimizar su exposición a delitos financieros y cumplir con los requisitos regulatorios internacionales como los estándares del GAFI, la 6AMLD de la UE, la guía de FinCEN, las regulaciones de la FCA en el Reino Unido y las reglas de MAS en Singapur. Al proporcionar datos en tiempo real, capacidades de aprendizaje automático y monitoreo continuo, ayudamos a los equipos de cumplimiento a acelerar la toma de decisiones, reducir falsos positivos y mejorar la eficiencia general. Nuestras soluciones son utilizadas por una amplia gama de industrias. En la banca y la inversión, Sanction Scanner ayuda a las instituciones financieras a proteger sus operaciones y mantener el cumplimiento con estrictas regulaciones globales. En el sector de seguros y finanzas, nuestras herramientas previenen reclamaciones fraudulentas y mejoran la transparencia. Las empresas de pagos, startups fintech y los intercambios de criptomonedas confían en nuestro software para cumplir con las obligaciones KYC/AML y detectar actividad de billeteras de alto riesgo. De manera similar, las empresas de transferencia de dinero, arrendamiento y factoring utilizan Sanction Scanner para gestionar perfiles de riesgo de clientes y cumplir con complejos requisitos regulatorios. ## Sanction Scanner Pros & Cons **What users like:** - Los usuarios encuentran el **sistema fácil de usar** , apreciando su fiabilidad y capacidades multifuncionales para la generación de informes. (13 reviews) - Los usuarios elogian el **servicio de atención al cliente receptivo y conocedor** de Sanction Scanner, asegurando asistencia rápida cuando se necesita. (12 reviews) - Los usuarios valoran el **monitoreo en tiempo real** de Sanction Scanner, mejorando significativamente la eficiencia en la detección de actividades sospechosas. (8 reviews) - Los usuarios elogian la **interfaz fácil de usar** de Sanction Scanner, destacando su navegación intuitiva y clara accesibilidad. (8 reviews) - Los usuarios aprecian el **cribado en tiempo real** de Sanction Scanner, mejorando la eficiencia y efectividad en los controles de cumplimiento. (7 reviews) - Los usuarios valoran las **fáciles integraciones** de Sanction Scanner, mejorando la eficiencia operativa y el cumplimiento sin esfuerzo. (7 reviews) - Experiencia de usuario (7 reviews) - Eficiencia de Detección (5 reviews) - Eficiencia (5 reviews) - Características (4 reviews) **What users dislike:** - Los usuarios encuentran las **opciones de personalización limitadas** restrictivas, lo que dificulta su capacidad para adaptar la puntuación de riesgo de manera efectiva. (3 reviews) - Los usuarios encuentran que la **pobre documentación** de Sanction Scanner es un obstáculo para un uso efectivo y la incorporación. (2 reviews) - Los usuarios experimentan **rendimiento lento** durante las horas pico y al cargar grandes lotes, aunque a menudo es un problema menor. (2 reviews) - Los usuarios experimentan **falsos positivos** de Sanction Scanner, lo que requiere revisiones manuales y dificulta la eficiencia del flujo de trabajo. (1 reviews) - Los usuarios experimentan **problemas de integración** con Sanction Scanner, señalando retrasos ocasionales durante el uso máximo que afectan la funcionalidad. (1 reviews) - Flexibilidad limitada (1 reviews) - Los usuarios notan algunas **integraciones faltantes** y posibles retrasos durante las horas pico, lo que afecta su experiencia general. (1 reviews) - Los usuarios sienten que los informes sufren de **filtro deficiente** , lo que indica la necesidad de más opciones detalladas para mejorar. (1 reviews) - Los usuarios sienten que el **informe carece de opciones de filtrado detalladas** , sugiriendo una necesidad de mejora en esta área. (1 reviews) ## Sanction Scanner Reviews ### 1. Una plataforma de cumplimiento de AML y fraude práctica y escalable **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Gürkan O. | Product Owner, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** January 22, 2026 **¿Qué es lo que más le gusta de Sanction Scanner?** Lo que más me gusta de Sanction Scanner es cómo equilibra una fuerte cobertura de riesgos con la eficiencia operativa. En particular: La calidad de las alertas y la clara priorización ayudan a los equipos de cumplimiento a centrarse en el riesgo real en lugar del ruido. La gestión centralizada de alertas y casos hace que los flujos de trabajo diarios sean más estructurados y auditables. Su flexibilidad y configurabilidad permiten aplicar diferentes políticas de riesgo sin complicar demasiado el sistema. El diseño API-first hace que las integraciones sean sencillas y confiables. **¿Qué es lo que no le gusta de Sanction Scanner?** Algunas opciones avanzadas de personalización podrían ser más flexibles, y la documentación puede ocasionalmente quedarse atrás respecto a las nuevas características. **¿Qué problemas resuelve Sanction Scanner y cómo le beneficia eso?** Sanction Scanner resuelve los principales desafíos de AML y fraude al reducir los falsos positivos, centralizar el cribado y la gestión de casos, y mejorar la visibilidad del riesgo. Esto ayuda a nuestros equipos a trabajar de manera más eficiente, centrarse en el riesgo real y escalar las operaciones de cumplimiento sin aumentar el esfuerzo manual. ### 2. Producto suficiente **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Hande Alara T. | Compliance Officer/ Manager, Empresa (> 1000 empleados) **Reviewed Date:** November 30, 2025 **¿Qué es lo que más le gusta de Sanction Scanner?** Lo que más aprecio de Sanctionscanner es la amplia gama de listas de sanciones y PEP ya incluidas en el producto, lo que significa que no tenemos que verificar la información en otras bases de datos. Es un producto fácil de usar con una interfaz clara. Todas las actividades se registran, lo cual es beneficioso para cualquier entidad como prueba de auditoría interna. Además, el equipo de soporte ha sido muy receptivo y servicial cada vez que hemos encontrado algún problema. **¿Qué es lo que no le gusta de Sanction Scanner?** No encontramos ninguna situación negativa durante nuestra experiencia. **¿Qué problemas resuelve Sanction Scanner y cómo le beneficia eso?** Esta herramienta nos ayuda a examinar a nuestros clientes para detectar sanciones y nos permite evaluarlos utilizando nuestro propio enfoque basado en el riesgo. Realizar controles por lotes era un punto problemático para nosotros, Sanctionscanner lo solucionó. ### 3. Solución de cumplimiento poderosa que analiza el riesgo reputacional con un Escaneo de Medios Negativos **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** March 31, 2026 **¿Qué es lo que más le gusta de Sanction Scanner?** Gracias al Escaneo de Medios Negativos, no solo se revisan las listas oficiales, sino que también se analizan las noticias en internet para evaluar el riesgo reputacional del cliente, y con la característica de cumplimiento global y local, se adapta rápidamente a las regulaciones internacionales y leyes locales (como MASAK) para prevenir riesgos de sanciones penales. **¿Qué es lo que no le gusta de Sanction Scanner?** Al igual que muchas herramientas de AML, los usuarios todavía experimentan falsos positivos, lo que requiere revisiones manuales que pueden obstaculizar la eficiencia general del flujo de trabajo. **¿Qué problemas resuelve Sanction Scanner y cómo le beneficia eso?** Es imposible controlar manualmente miles de transacciones y clientes. Automatiza este proceso en segundos y elimina el error humano. ### 4. Controles de Conformidad Rápidos y Sin Problemas, Máxima Conformidad con Listas **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Zühre T. | Internal Control Asst. Manager & MASAK Compliance Officer, Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** March 30, 2026 **¿Qué es lo que más le gusta de Sanction Scanner?** Los controles de compatibilidad se pueden realizar de manera rápida y sin problemas. Además, el sistema funciona de manera compatible con las listas al máximo nivel. **¿Qué es lo que no le gusta de Sanction Scanner?** A veces pueden ocurrir retrasos en las consultas por lotes. **¿Qué problemas resuelve Sanction Scanner y cómo le beneficia eso?** proporciona gran confianza en cuanto a la conformidad con los estándares de compatibilidad. ### 5. Fácil de usar, estamos muy satisfechos con las consultas. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Ecem Y. | Uyum Görevlisi, Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** April 03, 2026 **¿Qué es lo que más le gusta de Sanction Scanner?** una aplicación con la que estamos satisfechos en términos de facilidad de uso. también utilizamos la consulta activa y la consulta mensual y estamos contentos :) **¿Qué es lo que no le gusta de Sanction Scanner?** Me gustó más la primera versión, pero en la nueva versión, la señora Dilara y el señor Onur nos ayudaron en las áreas donde tuvimos dificultades. **¿Qué problemas resuelve Sanction Scanner y cómo le beneficia eso?** Es muy bueno tener un área de chat donde podemos preguntar sobre las áreas en las que nos quedamos atascados en la aplicación, pero en caso de que sea insuficiente, avanzamos con el rápido apoyo de la señora Dilara y el señor Onur. ### 6. Solución de Cumplimiento Confiable y Fácil de Usar **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Consultoría | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** October 03, 2025 **¿Qué es lo que más le gusta de Sanction Scanner?** Sanction Scanner ofrece una interfaz muy intuitiva y fácil de usar, haciendo que las verificaciones de cumplimiento sean rápidas y fluidas. La función de detección en tiempo real es especialmente valiosa, ayudándonos a detectar riesgos al instante. Su servicio de atención al cliente también es receptivo y realmente útil. **¿Qué es lo que no le gusta de Sanction Scanner?** No hay mucho que no guste, pero pueden ocurrir retrasos menores ocasionales durante los momentos de mayor uso. También sería genial ver más integraciones añadidas en el futuro. **¿Qué problemas resuelve Sanction Scanner y cómo le beneficia eso?** Sanction Scanner nos ayuda a automatizar y simplificar nuestros procesos de cumplimiento al examinar en tiempo real a clientes, transacciones y socios contra listas de sanciones globales, datos de PEP y medios adversos. Esto reduce el trabajo manual, minimiza el riesgo de error humano y asegura que cumplamos completamente con las regulaciones. Como resultado, ahorramos tiempo, reducimos costos operativos y fortalecemos nuestros procesos de gestión de riesgos. ### 7. Experiencia de selección **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Marítimo | Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** September 11, 2025 **¿Qué es lo que más le gusta de Sanction Scanner?** El sistema es fácil de usar y no falla, funcionando sin ningún problema. Es multifuncional y puedes crear diferentes tipos de informes fácilmente. El equipo de atención al cliente es muy experimentado y si necesitamos soporte urgente, nos ayudan de inmediato. **¿Qué es lo que no le gusta de Sanction Scanner?** Lo hemos estado usando casi 1 año y no nos hemos encontrado con ningún problema, ni técnicamente ni en el lado del servicio al cliente. Todo está muy bien. **¿Qué problemas resuelve Sanction Scanner y cómo le beneficia eso?** nos está ayudando a detectar si alguno de los barcos con los que estamos trabajando está sancionado. nos está ayudando a detectar si alguno de los barcos con los que estamos trabajando está sancionado. El sistema muestra todos los detalles actualizados. No hemos tenido ningún problema hasta ahora. si hay una situación que no podemos entender, el equipo de atención al cliente la resuelve lo más rápido posible. El servicio es el mejor. ### 8. Altamente recomendado **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Nazrin A. | Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** September 30, 2025 **¿Qué es lo que más le gusta de Sanction Scanner?** La capacidad de gestionar diferentes procesos de AML en una sola plataforma es la mayor ventaja para nosotros. Poder manejar el cribado, la evaluación de riesgos y el monitoreo de transacciones todo en un solo sistema ahorra mucho tiempo. **¿Qué es lo que no le gusta de Sanction Scanner?** Nos gustaría tener más opciones de personalización en la puntuación de riesgos. Esto nos permitiría obtener resultados más precisos basados en diferentes segmentos de clientes. **¿Qué problemas resuelve Sanction Scanner y cómo le beneficia eso?** Sanction Scanner resuelve los desafíos de cumplimiento automatizando el AML, KYC y el cribado de sanciones. El beneficio es un proceso de incorporación más rápido y proporciona confianza en el cumplimiento de los estándares globales. ### 9. Incorporación Suave y Soporte Continuo **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Orhun R. | Project Manager, Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** September 11, 2025 **¿Qué es lo que más le gusta de Sanction Scanner?** La incorporación fue tan fluida como pudo ser y hemos recibido apoyo de todos los niveles necesarios. Cada vez que teníamos una pregunta o un problema, Sanction Scanner estaba allí para ayudar y resolver nuestra necesidad. Gracias por todo el esfuerzo, fue un placer trabajar con ustedes. **¿Qué es lo que no le gusta de Sanction Scanner?** Tuvimos todas nuestras preguntas respondidas y los problemas resueltos. Así que realmente no hay ningún motivo para quejarse. **¿Qué problemas resuelve Sanction Scanner y cómo le beneficia eso?** Sanction Scanner proporciona los valores exactos que necesitamos, al mismo tiempo que hace que aprovecharlos sea tan eficiente y fácil como podría ser. ### 10. Buena relación calidad-precio, generando aciertos claros en los nombres examinados. **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Gestión de inversiones | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** October 13, 2025 **¿Qué es lo que más le gusta de Sanction Scanner?** Informes claros, facilidad de uso, costo justo, disponibilidad del personal cuando se necesita asistencia. **¿Qué es lo que no le gusta de Sanction Scanner?** Si bien es posible la selección por lotes de nombres, me interesaría la disponibilidad de monitoreo 24/7 en nombres relevantes. **¿Qué problemas resuelve Sanction Scanner y cómo le beneficia eso?** Utilizamos Sanctions Scanner principalmente para asegurar el adecuado control de nombres contra las listas de sanciones aplicables (UE, EE.UU./OFAC, Reino Unido, Países Bajos, Türkiye) y para verificar el estado de PEP de las personas examinadas. No lo usamos tanto para AML / CFT. ### 11. Escaneo de Nombres y Monitoreo de Sanciones **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Reyhan k. | Internal Control Manager, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** October 09, 2025 **¿Qué es lo que más le gusta de Sanction Scanner?** Escaneo de Nombres y Monitoreo de Pantallas de Sanciones **¿Qué es lo que no le gusta de Sanction Scanner?** Fácil de usar. Se puede establecer una estructura de creador-verificador. Las listas de sanciones internacionales están siempre actualizadas. El soporte al cliente es completo. **¿Qué problemas resuelve Sanction Scanner y cómo le beneficia eso?** Ningún problema hasta ahora. ### 12. Integración fluida **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en E-Learning | Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** October 09, 2025 **¿Qué es lo que más le gusta de Sanction Scanner?** La plataforma es muy sencilla de integrar, nuestro equipo conectó la API en pocos días. Realmente aprecio lo rápido que responde el equipo de soporte. **¿Qué es lo que no le gusta de Sanction Scanner?** Acabamos de empezar a usarlo, así que no hemos enfrentado ningún problema hasta ahora. **¿Qué problemas resuelve Sanction Scanner y cómo le beneficia eso?** Nos ayuda a automatizar la evaluación de clientes y reducir el trabajo manual de cumplimiento, ahorrando tiempo y minimizando falsos positivos. ### 13. Evaluación de la herramienta AML de Paladyum – Escáner de Sanciones **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Tolgahan K. | Compliance Officer, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** May 21, 2025 **¿Qué es lo que más le gusta de Sanction Scanner?** Lo que más me gusta de Sanction Scanner es su capacidad de detección en tiempo real y las alertas automáticas. Nos ayuda a detectar posibles coincidencias al instante y tomar medidas inmediatas, lo cual es crucial para nuestro cumplimiento de AML. Sanction Scanner ofrece una interfaz muy fácil de usar, lo que facilita al personal de cumplimiento realizar detecciones y revisar los resultados de manera eficiente. La simplicidad del panel mejora el flujo de trabajo diario de nuestro equipo. **¿Qué es lo que no le gusta de Sanction Scanner?** No hay nada importante que no nos guste, pero algunas opciones avanzadas de personalización para los umbrales de alerta mejorarían la experiencia del usuario. **¿Qué problemas resuelve Sanction Scanner y cómo le beneficia eso?** Sanction Scanner nos ayuda a ahorrar tiempo, reducir falsos negativos y mantenernos en cumplimiento con los requisitos globales de AML al automatizar la revisión de clientes y transacciones contra listas actualizadas de sanciones y PEP. ### 14. - **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Emre P. | Senior Fraud and Chargeback Specialist, Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** September 30, 2025 **¿Qué es lo que más le gusta de Sanction Scanner?** Realmente apreciamos la facilidad de uso y la rapidez de los resultados. La interfaz simple permite a nuestro equipo adaptarse rápidamente y trabajar de manera eficiente. **¿Qué es lo que no le gusta de Sanction Scanner?** A veces sentimos que los informes podrían beneficiarse de opciones de filtrado más detalladas. Esta es un área que podría mejorarse. **¿Qué problemas resuelve Sanction Scanner y cómo le beneficia eso?** - ### 15. Una de las herramientas AML más fáciles de incorporar **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Software de Computadora | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** April 28, 2025 **¿Qué es lo que más le gusta de Sanction Scanner?** Sanction Scanner ha sido un cambio radical para nuestros procesos de cumplimiento. La integración fue muy fácil gracias a su enfoque API-first, y la verificación en tiempo real funciona rápida y suavemente. Características como la verificación por lotes y la coincidencia difusa lo hacen realmente flexible para nuestras necesidades, y aprecio especialmente lo personalizable que es la puntuación de riesgo. La interfaz de usuario es limpia, simple y fácil de navegar, y los registros de auditoría nos dan tranquilidad al saber que todo es completamente rastreable. En general, funciona tal como se espera: confiable, eficiente y fácil de usar. **¿Qué es lo que no le gusta de Sanction Scanner?** Honestamente, nada crítico que mencionar. A veces la interfaz de usuario se siente un poco lenta al manejar cargas masivas, pero es algo menor y no interfiere con nuestro uso diario. **¿Qué problemas resuelve Sanction Scanner y cómo le beneficia eso?** Sanction Scanner nos ayuda a automatizar y simplificar nuestros procesos de AML al proporcionar una verificación de nombres y transacciones en tiempo real. Ahorra tiempo a nuestro equipo, reduce el trabajo manual y nos ayuda a mantenernos en cumplimiento con las regulaciones globales con confianza. ### 16. Tener experiencia usando SS para la selección, monitoreo de transacciones y clasificación de riesgo de clientes. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Vafa I. | Compliance Manager, Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** May 19, 2025 **¿Qué es lo que más le gusta de Sanction Scanner?** Su interfaz fácil de usar, que facilita la navegación, configuración y acceso rápido a los resultados relevantes de cribado y monitoreo. **¿Qué es lo que no le gusta de Sanction Scanner?** No, en general la solución SS es efectiva. **¿Qué problemas resuelve Sanction Scanner y cómo le beneficia eso?** Sanction Scanner ayuda a automatizar y agilizar los procesos de detección y monitoreo al identificar sanciones, PEPs y transacciones sospechosas en tiempo real, lo que reduce significativamente la carga de trabajo manual, mejora la precisión del cumplimiento y asegura una toma de decisiones basada en riesgos más rápida. ### 17. Facilidad de uso **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** cihan a. | Uyum görevlisi, Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** May 21, 2025 **¿Qué es lo que más le gusta de Sanction Scanner?** Facilidad de uso del escáner de sanciones. Que el equipo de soporte ayude en situaciones necesarias. **¿Qué es lo que no le gusta de Sanction Scanner?** Es bueno que haga muchas coincidencias, pero a veces también trae nombres que no existen como si fueran esa persona. **¿Qué problemas resuelve Sanction Scanner y cómo le beneficia eso?** En las consultas de Pep, nos ayuda a actuar con más cuidado sobre si el cliente es o no riesgoso. ### 18. fácil de integrar, los representantes de atención al cliente son muy serviciales **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Enis A. | compliance officer, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** May 20, 2025 **¿Qué es lo que más le gusta de Sanction Scanner?** Es fácil de usar. Los representantes de atención al cliente fueron muy útiles al adaptar el producto a nuestras necesidades. **¿Qué es lo que no le gusta de Sanction Scanner?** hasta ahora estamos bastante satisfechos con el rendimiento y la calidad del producto. **¿Qué problemas resuelve Sanction Scanner y cómo le beneficia eso?** Nos ayuda en la detección de AML y fraude. ### 19. Sanction Scanner es un servicio centrado en el cliente y confiable, ofrece una aplicación rápida. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** October 01, 2025 **¿Qué es lo que más le gusta de Sanction Scanner?** Los resultados del cribado de AML se proporcionan de manera rápida y precisa. **¿Qué es lo que no le gusta de Sanction Scanner?** Si el número y el alcance de las listas locales restringidas aumentan, puede ser más beneficioso. **¿Qué problemas resuelve Sanction Scanner y cómo le beneficia eso?** Gracias a su estructura centrada en el cliente, responde muy rápidamente a las solicitudes de problemas y proporciona soluciones a los problemas. ### 20. Resultados seguros y rápidos **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Gülben O. | Uyum Uzmanı, Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** May 15, 2025 **¿Qué es lo que más le gusta de Sanction Scanner?** Proporciona un sistema práctico y confiable para los controles de la Lista AML, además de ofrecer una fácil posibilidad de generación de informes. **¿Qué es lo que no le gusta de Sanction Scanner?** La información se recibe sin problemas, no he tenido ningún inconveniente. **¿Qué problemas resuelve Sanction Scanner y cómo le beneficia eso?** Escanear la lista AML ### 21. Especialista senior en control interno **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Esra A. | Senior Internal Control Specialist, Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** May 21, 2025 **¿Qué es lo que más le gusta de Sanction Scanner?** Lo que más me gusta de Sanction Scanner es su revisión en tiempo real y su interfaz fácil de usar, lo que hace que las verificaciones de cumplimiento sean rápidas y eficientes. **¿Qué es lo que no le gusta de Sanction Scanner?** Un posible inconveniente de Sanction Scanner es que puede generar falsos positivos, requiriendo una revisión manual y potencialmente ralentizando los flujos de trabajo. **¿Qué problemas resuelve Sanction Scanner y cómo le beneficia eso?** Automatiza las verificaciones de sanciones, ahorrando tiempo, reduciendo errores y asegurando un cumplimiento más rápido y confiable. ### 22. Productos exitosos y una empresa exitosa **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Mustafa T. | Software Development Team Lead, Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** April 09, 2025 **¿Qué es lo que más le gusta de Sanction Scanner?** Facilidad de uso, Facilidad de implementación, Soporte al cliente, Número de características, Facilidad de integración, Frecuencia de uso **¿Qué es lo que no le gusta de Sanction Scanner?** No hemos encontrado ningún problema o desventaja, tienen productos muy exitosos. **¿Qué problemas resuelve Sanction Scanner y cómo le beneficia eso?** búsqueda de nombres, monitoreo de salidas, kyc y monitoreo de transacciones ### 23. Como Analista de Negocios, hacía preguntas siempre que tenía alguna, y siempre respondían rápidamente. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** May 21, 2025 **¿Qué es lo que más le gusta de Sanction Scanner?** Lo que más me gusta de Sanction Scanner es su rapidez y eficiencia en proporcionar resultados en tiempo real. Nos permite detectar rápidamente riesgos potenciales y mantenernos en cumplimiento sin demoras. **¿Qué es lo que no le gusta de Sanction Scanner?** No tengo ningún comentario negativo en este momento; todo ha sido bueno hasta ahora. **¿Qué problemas resuelve Sanction Scanner y cómo le beneficia eso?** Sanction Scanner ayuda a resolver desafíos relacionados con el AML al examinar automáticamente a individuos y entidades contra listas de sanciones globales, PEPs y listas de vigilancia. Esto reduce significativamente el riesgo de incumplimiento, ahorra tiempo en verificaciones manuales y asegura que nuestros procesos de incorporación y monitoreo sean tanto precisos como eficientes. ### 24. Herramienta esencial para las operaciones AML en fintech **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Erender . | Board Member, Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** April 24, 2025 **¿Qué es lo que más le gusta de Sanction Scanner?** La flexibilidad de la plataforma, su estructura basada en API y los registros de auditoría detallados facilitan su integración en nuestros sistemas de pago y incorporación existentes. Su equipo de soporte es proactivo y conocedor, lo que añade un gran valor. **¿Qué es lo que no le gusta de Sanction Scanner?** Hasta ahora no hay grandes desagrados: la plataforma cumple con nuestras expectativas. **¿Qué problemas resuelve Sanction Scanner y cómo le beneficia eso?** Sanction Scanner nos ayuda a automatizar y agilizar los procesos de cumplimiento de AML, especialmente en la incorporación de clientes y la revisión de transacciones. ### 25. Usuario del Escáner de Sanciones **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** TUFAN A. | Internal Control Senior Manager, Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** April 30, 2025 **¿Qué es lo que más le gusta de Sanction Scanner?** Es una aplicación fácil de usar, me adapté rápidamente. **¿Qué es lo que no le gusta de Sanction Scanner?** Proporciona los datos que necesito dentro del alcance de la actividad. **¿Qué problemas resuelve Sanction Scanner y cómo le beneficia eso?** Realizamos automáticamente búsquedas en listas prohibidas de todo el mundo para nuestros clientes y personas relacionadas y PEP. ### 26. Aprendiz de Sanction Scanner **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Tecnología de la información y servicios | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** May 21, 2025 **¿Qué es lo que más le gusta de Sanction Scanner?** Puedes verificar instantáneamente si un individuo u organización está bajo sanciones, incluso realizar escaneos por lotes. Además, su servicio al cliente es excelente y muy receptivo. **¿Qué es lo que no le gusta de Sanction Scanner?** Todavía necesitas revisar cada coincidencia marcada individualmente, especialmente para búsquedas individuales, ya que la información proporcionada no es suficiente para confirmar si se relaciona directamente con el contacto. **¿Qué problemas resuelve Sanction Scanner y cómo le beneficia eso?** Permítenos realizar KYC. ### 27. Zeynep Tuana Temel - Hepsiburada **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Zeynep Tuana T. | Corporate Lawyer Executive, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** April 24, 2025 **¿Qué es lo que más le gusta de Sanction Scanner?** Es una herramienta fácil de usar. Podemos generar informes fácilmente. **¿Qué es lo que no le gusta de Sanction Scanner?** Una vez que se seleccionen listas específicas y se configure el sistema de consultas, esas listas no podrán ser editables. **¿Qué problemas resuelve Sanction Scanner y cómo le beneficia eso?** Verificaciones de sanciones ### 28. Buena solución para las verificaciones de la lista AML **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** umit . | Fraud Manager, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** April 30, 2025 **¿Qué es lo que más le gusta de Sanction Scanner?** -Soporte técnico -Fácil de usar -Fiable -Informes sencillos -Integral **¿Qué es lo que no le gusta de Sanction Scanner?** No experimentamos ningún problema importante. **¿Qué problemas resuelve Sanction Scanner y cómo le beneficia eso?** Monitoreo de transacciones y verificación de listas de sanciones ### 29. La mejor solución de cribado de pepitas de la historia **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Banca | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** April 24, 2025 **¿Qué es lo que más le gusta de Sanction Scanner?** Ofrece una evaluación precisa de PEP. Rápido y confiable **¿Qué es lo que no le gusta de Sanction Scanner?** el programa funciona sin problemas. No hay problemas importantes en el último año. **¿Qué problemas resuelve Sanction Scanner y cómo le beneficia eso?** El equipo nos ayudó a automatizar nuestro proceso de cumplimiento, buenos en la revisión de sanciones PEP. ### 30. Sistemas de Información **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Banca | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** May 16, 2025 **¿Qué es lo que más le gusta de Sanction Scanner?** monitoreo de transacciones y configuración de reglas **¿Qué es lo que no le gusta de Sanction Scanner?** Las definiciones de reglas y conjuntos de reglas son un poco difíciles. **¿Qué problemas resuelve Sanction Scanner y cómo le beneficia eso?** transacciones de clientes y transacciones sujetas a reglas controladas por el cliente. ### 31. Solución Integral y Confiable de Prevención de Lavado de Dinero **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** May 30, 2024 **¿Qué es lo que más le gusta de Sanction Scanner?** El soporte al cliente es increíble, siempre está ahí cuando lo necesitamos. Lo usamos regularmente y tiene todas las funciones que necesitamos para mantenernos en cumplimiento. Además, integrarlo con nuestros sistemas existentes fue muy fácil. En general, ha hecho que nuestro proceso de cumplimiento sea mucho más fluido y sin estrés. La interfaz es fácil de usar, por lo que nuestro equipo no necesitó mucho tiempo para acostumbrarse. Además, su soporte al cliente es de primera categoría, siempre responde rápidamente y es muy útil cada vez que tenemos preguntas o encontramos problemas. **¿Qué es lo que no le gusta de Sanction Scanner?** Tener documentación y tutoriales más detallados sería genial para ayudar a los nuevos usuarios a comenzar de manera más fluida. **¿Qué problemas resuelve Sanction Scanner y cómo le beneficia eso?** Sanction Scanner realmente ha simplificado nuestro proceso de cumplimiento. Antes, era una tarea tediosa y propensa a errores mantenerse al día con las regulaciones de AML. Ahora, con su monitoreo en tiempo real y su extensa base de datos, podemos detectar rápidamente cualquier riesgo potencial. La función de monitoreo de transacciones es una gran ventaja, ya que nos ayuda a detectar actividades sospechosas desde el principio. Esto no solo nos ahorra mucho tiempo, sino que también nos da tranquilidad. ### 32. Monitoreo de transacciones eficiente y fácil de usar **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** February 29, 2024 **¿Qué es lo que más le gusta de Sanction Scanner?** El producto de monitoreo de transacciones de Sanction Scanner ha sido una solución increíble para nuestras operaciones financieras. Su integración sin problemas, interfaz intuitiva y sistema de alertas en tiempo real han mejorado significativamente nuestra capacidad para detectar y responder a actividades sospechosas. La precisión de sus capacidades de monitoreo asegura que nos mantengamos en cumplimiento y seguros. Altamente recomendado por su eficiencia y facilidad de uso. **¿Qué es lo que no le gusta de Sanction Scanner?** El sistema de monitoreo de transacciones de Sanction Scanner está diseñado sin ningún defecto discernible, ofreciendo una manera fluida y eficiente para que las empresas aseguren el cumplimiento y prevengan los delitos financieros. Su cobertura integral y capacidades en tiempo real lo convierten en una opción confiable para proteger las transacciones financieras. **¿Qué problemas resuelve Sanction Scanner y cómo le beneficia eso?** Sanction Scanner ayuda a garantizar el cumplimiento de las regulaciones globales, previniendo delitos financieros a través del monitoreo de transacciones en tiempo real y gestionando los riesgos asociados con sanciones y lavado de dinero. Esto mejora la seguridad operativa y la adherencia regulatoria para nuestro negocio. ### 33. Herramientas de búsqueda de individuos **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Jayson M. | Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** December 14, 2023 **¿Qué es lo que más le gusta de Sanction Scanner?** Verificación masiva Precisión de búsqueda de sujetos **¿Qué es lo que no le gusta de Sanction Scanner?** Más datos mejorados en otros países, principalmente en Asia, como Filipinas. **¿Qué problemas resuelve Sanction Scanner y cómo le beneficia eso?** Resultados de materias internacionales ### 34. estamos bastante satisfechos con esta solución **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Ahmed A. | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** December 14, 2023 **¿Qué es lo que más le gusta de Sanction Scanner?** rapidez Análisis de más categorías (persona, empresa ..) **¿Qué es lo que no le gusta de Sanction Scanner?** podría ser más fluido en términos de uso no muy específico en términos de búsqueda (sería bueno agregar el país de residencia para las empresas y la nacionalidad para los individuos). **¿Qué problemas resuelve Sanction Scanner y cómo le beneficia eso?** Asegúrate de que las personas que incorporamos no sean PEP o personas en riesgo. ### 35. Altamente recomendado **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Fatih K. | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** February 08, 2023 **¿Qué es lo que más le gusta de Sanction Scanner?** Antes de comprar software de AML, realicé un análisis exhaustivo del mercado y de precios. Puedo decir con seguridad que el Sanction Scanner es un programa de compatibilidad AML que ofrece un excelente servicio a un costo razonable. **¿Qué es lo que no le gusta de Sanction Scanner?** Puedo afirmar con confianza que no tengo quejas sobre el servicio ofrecido por Sanction Scanner, un programa de compatibilidad AML que ha brindado consistentemente un servicio excepcional a un precio justo. **¿Qué problemas resuelve Sanction Scanner y cómo le beneficia eso?** Solo pudimos obtener resultados con coincidencia exacta, pero era un riesgo demasiado grande. Además, no pudimos recopilar datos de PeP adecuados. Con la función de coincidencia difusa de Sanction Scanner, resolvimos ese problema fácilmente. ### 36. Sanction Scanner es fácil de usar y ofrece configuraciones configurables basadas en riesgos. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** ELİF . | Compliance Officer, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** January 27, 2023 **¿Qué es lo que más le gusta de Sanction Scanner?** Al utilizar Sanction Scanner, GönderAL reduce su riesgo y se mantiene en cumplimiento con estas regulaciones. Sanction Scanner también reduce los esfuerzos operativos, optimiza los resultados de búsqueda, minimiza los falsos positivos y está adaptado a nuestras necesidades. **¿Qué es lo que no le gusta de Sanction Scanner?** No he tenido nada negativo que decir hasta ahora. **¿Qué problemas resuelve Sanction Scanner y cómo le beneficia eso?** Sanction Scanner tiene soluciones basadas en aprendizaje automático e inteligencia artificial con una calidad probada para cumplir con las regulaciones AML. Al utilizar Sanction Scanner, GönderAL reduce su riesgo y se mantiene en cumplimiento con estas regulaciones. ### 37. Una solución completa y fácil de usar **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Jean-Baptiste C. | In-house legal counsel, Empresa (> 1000 empleados) **Reviewed Date:** January 17, 2023 **¿Qué es lo que más le gusta de Sanction Scanner?** Sanction Scanner es fácil de usar, fácil de implementar, muy completo y el soporte ofrecido por el equipo de Sanction Scanner es excelente. **¿Qué es lo que no le gusta de Sanction Scanner?** Nada, todo desde la implementación, el entrenamiento y el uso fue muy bien. **¿Qué problemas resuelve Sanction Scanner y cómo le beneficia eso?** Sanction Scanner ayuda a nuestro grupo a navegar en la actual red compleja de sanciones. Es un apoyo tremendo para el cumplimiento legal, evitando así posibles daños legales, financieros y reputacionales. ### 38. Sanction Scanner es un programa muy amigable para el usuario que me ayuda mucho a encontrar una solución cada vez. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Semih . | Sanction Compliance Officer, Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** January 09, 2023 **¿Qué es lo que más le gusta de Sanction Scanner?** El uso del sitio web es la mejor parte del Sanction Scanner. Además, la precisión de los resultados es muy satisfactoria. **¿Qué es lo que no le gusta de Sanction Scanner?** No hay nada que pueda decir ''No me gusta esto de Sanction Scanner.'' **¿Qué problemas resuelve Sanction Scanner y cómo le beneficia eso?** Sanction Scanner me está ayudando a resolver si alguna persona o institución está en una lista de sanciones en todo el mundo. ### 39. Escáner de Sanciones **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Mehmet Can G. | Internal Control & Compliance Manager, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** January 16, 2023 **¿Qué es lo que más le gusta de Sanction Scanner?** Sanction scanner es una aplicación flexible, fácil de usar e inteligente. Podemos integrarla fácilmente en nuestros procesos. Buena aplicación para el cumplimiento legislativo. **¿Qué es lo que no le gusta de Sanction Scanner?** La pantalla de informes podría ser más útil. El monitoreo y seguimiento de procesos se puede integrar en las aplicaciones de la empresa. Tal vez las pantallas de informes se puedan mejorar. Gracias. **¿Qué problemas resuelve Sanction Scanner y cómo le beneficia eso?** Soporta nuestro requisito de cumplimiento normativo. Nos proporciona una estructura más segura en términos de compatibilidad. Nos permite tomar medidas rápidas con el soporte postventa. ### 40. La implementación no fue tan fluida como se esperaba. **Rating:** 3.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Gestión de inversiones | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** January 06, 2023 **¿Qué es lo que más le gusta de Sanction Scanner?** los problemas reportados han sido recogidos por su equipo de desarrollo **¿Qué es lo que no le gusta de Sanction Scanner?** la implementación de sanctionscanner para Peaks no fue muy fluida, informamos bastantes problemas **¿Qué problemas resuelve Sanction Scanner y cómo le beneficia eso?** revisiones de sanciones y PEP para clientes activos ### 41. Fortalecimos nuestro negocio con el cumplimiento de auditoría. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Arda Akay A. | Head of Compliance, Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** April 20, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Sanction Scanner?** Fortalecemos el cumplimiento de AML de nuestro negocio al aprender más sobre nuestros clientes de alto riesgo según nuestras reglas. Podemos definir reglas y escenarios de acuerdo con los niveles de riesgo de nuestros clientes sin escribir ningún código y recibir alarmas en tiempo real en consecuencia. Esto reduce tanto nuestra carga de trabajo como los falsos positivos. **¿Qué es lo que no le gusta de Sanction Scanner?** No tenemos ningún problema ni una característica que no nos guste, y podemos contactar rápidamente al equipo de soporte y obtener una solución para cualquier problema. Este es un criterio importante para nosotros. **Recomendaciones a otros que estén considerando Sanction Scanner:** Si deseas cumplir con las regulaciones, identificar riesgos financieros y mostrar acciones de prevención, puedes elegir Sanction Scanner. Trabajando con un enfoque en la satisfacción del cliente, Sanction Scanner está creciendo constantemente al mejorar sus datos y productos. Con Sanction Scanner, puedes ahorrar tiempo y proteger tu reputación. **¿Qué problemas resuelve Sanction Scanner y cómo le beneficia eso?** En la era de la digitalización, nuestras áreas de negocio se han visto muy afectadas, y las colaboraciones digitales han aumentado considerablemente, lo que ha dificultado nuestro control manual. Queríamos ofrecer un proceso rápido a nuestros clientes y estar protegidos de todos los posibles riesgos financieros y sanciones. Sanction Scanner mejoró nuestros procesos de incorporación y monitoreo de clientes y nos permitió tomar medidas contra los delitos financieros. ### 42. Sanction Scanner me ayudó a reducir mi carga de trabajo. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Henry D. | Head of Compliance, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** April 01, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Sanction Scanner?** Sanction Scanner me ayudó a reducir mi carga de trabajo, algo que necesitaba desde hace mucho tiempo, no tener que escribir un informe se siente increíble. Los datos confiables de Sanction Scanner son otra ventaja también. **¿Qué es lo que no le gusta de Sanction Scanner?** No creo que haya algo que no me guste de Sanction Scanner todavía. Los pequeños problemas que tuve se resolvieron rápidamente una vez que me puse en contacto con el representante de atención al cliente. **¿Qué problemas resuelve Sanction Scanner y cómo le beneficia eso?** Detectar actividades sospechosas y redactar un informe me estaba llevando más tiempo del que debería. El software de Name Screening de Sanction Scanner detecta actividades sospechosas y redacta informes para ellas. Me gusta que también puedo encontrar el historial de informes, me ayuda a informar actividades sospechosas a los reguladores. ### 43. Estamos protegidos de riesgos y sanciones por Sanction Scanner. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Marketing y publicidad | Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** April 01, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Sanction Scanner?** Podemos seguir las actividades financieras de nuestros clientes gracias a los datos de Sanciones, PEPs y Medios Adversos de Sanction Scanner que se actualizan cada 15 minutos. Sanction Scanner realiza y reporta nuestras consultas AML automáticamente y reduce la carga de trabajo de nuestros oficiales de Cumplimiento. Realizamos los procesos de registro y control de clientes más rápido. Nuestros clientes están satisfechos con nuestras acciones rápidas y estamos protegidos de las sanciones relacionadas con las regulaciones AML. Es más fácil para nosotros cumplir con las regulaciones gracias a Sanction Scanner. **¿Qué es lo que no le gusta de Sanction Scanner?** La solución que ofrece Sanction Scanner es rápida, efectiva y útil. Nunca tuvimos ningún problema con ella. Estoy deseando ver qué ofrecerá Sanction Scanner en el futuro. **Recomendaciones a otros que estén considerando Sanction Scanner:** Si quieren tomar medidas contra los delitos financieros de manera rápida, confiable y efectiva, Sanction Scanner es el líder en este sentido. **¿Qué problemas resuelve Sanction Scanner y cómo le beneficia eso?** Gracias al producto de detección de nombres AML, hemos hecho que los procesos de registro y transacción de nuestros clientes sean rápidos y efectivos al realizar verificaciones rápidas, lo que ha aumentado la satisfacción del cliente. Al mismo tiempo, esos métodos manuales y tradicionales estaban comenzando a quedarse cortos. Gracias a las soluciones de escaneo de sanciones respaldadas por inteligencia artificial, hemos reducido considerablemente nuestra carga de trabajo. Como institución, gracias a los datos PEP proporcionados por Sanction Scanner, hemos realizado fácilmente verificaciones de clientes con su nombre o número de identificación. ### 44. Sanction Scanner es muy fácil de usar y seguro. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** February 28, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Sanction Scanner?** Con Sanction Scanner, hicimos que nuestros procesos de incorporación de clientes fueran fáciles, rápidos y seguros. Automatizar todos los procesos con la API ha reducido significativamente nuestra carga de trabajo manual y la carga de trabajo diaria para gestionar alertas. También podemos verificar el historial de escaneo de nuestro negocio y acceder fácilmente a nuestros escaneos antiguos. **¿Qué es lo que no le gusta de Sanction Scanner?** La interfaz de usuario y la funcionalidad de búsqueda pueden mejorarse para una mejor experiencia. **Recomendaciones a otros que estén considerando Sanction Scanner:** Aconsejo a aquellos que planean comprar el producto que lo analicen a fondo. Sanction Scanner contiene una gran cantidad de funciones avanzadas que se pueden descubrir y utilizar a medida que se examina a fondo. Como resultado, puedes reducir significativamente tu carga de trabajo, ahorrar tiempo y mejorar la efectividad de tu programa de cumplimiento. **¿Qué problemas resuelve Sanction Scanner y cómo le beneficia eso?** Podemos ver nuestras consultas antiguas durante el proceso de auditoría de nuestra empresa, revisarlas cuando queramos y presentar estos informes a los reguladores como evidencia. Además, hemos integrado el producto con otro producto que usamos fácilmente con API, por lo que nuestro trabajo se ha vuelto mucho más flexible y efectivo. Realmente me gusta esta herramienta. Además, no pagamos un precio por usuario para usar el producto. ### 45. Solución flexible y escalable **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Nolen e. | Internal Compliance Executive, Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** March 04, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Sanction Scanner?** Ante el aumento regular de nuestro número de clientes, las medidas de riesgo manuales que podíamos tomar eran insuficientes. Gracias a la solución proporcionada por Sanction Scanner, las transacciones de nuestros clientes se aceleraron y esto nos hizo más preferibles. y nosotros mismos estamos más libres de riesgos. **¿Qué es lo que no le gusta de Sanction Scanner?** Es un sistema verdaderamente magnífico, no encontramos ningún signo de interrogación, estamos muy satisfechos como empresa. **¿Qué problemas resuelve Sanction Scanner y cómo le beneficia eso?** Utilizamos el Cribado de Nombres AML y el Monitoreo de Transacciones juntos de manera integrada para poder controlar continuamente las transacciones y a nuestros clientes y para alcanzar los datos más precisos. nos ayudó a lograr un crecimiento real. ### 46. servicio tanto asequible como conveniente. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** March 02, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Sanction Scanner?** El Sanction Scanner actualiza sus listas en poco tiempo y da una alarma en caso de posibles transacciones sospechosas, lo que hace nuestro trabajo muy fácil. Podemos estar al día sobre las sanciones y protegemos nuestra empresa realizando nuestras verificaciones. **¿Qué es lo que no le gusta de Sanction Scanner?** hay algún problema, estoy muy contento de trabajar con ellos. solo se pueden hacer mejoras de diseño. Aparte de eso, lo vemos como un producto de relación calidad-precio. La empresa más actualizada y amigable con el cliente en su campo. **¿Qué problemas resuelve Sanction Scanner y cómo le beneficia eso?** Utilizamos software de monitoreo en tiempo real, gracias a este software, todas las transacciones de los clientes se puntúan según su nivel de riesgo y generan alarmas instantáneamente. ### 47. Mis características de tarea **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Angelica D. | Sales Manager, Empresa (> 1000 empleados) **Reviewed Date:** March 15, 2021 **¿Qué es lo que más le gusta de Sanction Scanner?** En las soluciones de Sanction Scanner, podemos asignar algunos escaneos a otra persona dentro de nuestro equipo de cumplimiento y puedo verificar fácilmente las tareas específicas para mí en la pestaña de mis tareas. **¿Qué es lo que no le gusta de Sanction Scanner?** No en este, estoy agradecido. No hay problema. **¿Qué problemas resuelve Sanction Scanner y cómo le beneficia eso?** Especialmente si tienes un equipo de cumplimiento numeroso, es muy fácil asignar tareas y controlar estas tareas con la función Mis Tareas. ### 48. Fácil y amigable para el usuario **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Michael B. | Risk Management, Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** March 15, 2021 **¿Qué es lo que más le gusta de Sanction Scanner?** Podemos asignar a las personas de la empresa a la alerta. Esta función nos ayuda mucho. **¿Qué es lo que no le gusta de Sanction Scanner?** Es mi primer mes usando esta herramienta, nada que no me guste hasta ahora. **Recomendaciones a otros que estén considerando Sanction Scanner:** Hay tantas funciones, pero son fáciles de usar. Así que, pregunta y aprende cómo usarlas antes de comenzar tu prueba. **¿Qué problemas resuelve Sanction Scanner y cómo le beneficia eso?** Puedo decir que Sanction Scanner es una herramienta de gran relación calidad-precio. ### 49. Mejor software contra el lavado de dinero **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Giorgia T. | Senior AML Analyst, Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** February 23, 2021 **¿Qué es lo que más le gusta de Sanction Scanner?** Podría decir datos en tiempo real. Actualizan su lista cada 15 minutos. Proporciona más seguridad. **¿Qué es lo que no le gusta de Sanction Scanner?** Tuvimos problemas con las contraseñas, no me enviaron una. Luego les envié un correo electrónico y lo resolvieron. **Recomendaciones a otros que estén considerando Sanction Scanner:** Recomiendo mucho este software. **¿Qué problemas resuelve Sanction Scanner y cómo le beneficia eso?** Estábamos buscando una pantalla de listas de sanciones y pep, nos proporcionan datos en tiempo real. ### 50. Herramienta fácil de usar **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Julia E. | Compliance Officer, Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** February 23, 2021 **¿Qué es lo que más le gusta de Sanction Scanner?** Amigable y fácil de usar. Integramos nuestro sistema fácilmente con la API. **¿Qué es lo que no le gusta de Sanction Scanner?** No hay problemas que reportar. Volveré aquí si veo uno. **Recomendaciones a otros que estén considerando Sanction Scanner:** Si estás buscando una herramienta fácil de integrar y usar, puedo recomendar Sanction Scanner. **¿Qué problemas resuelve Sanction Scanner y cómo le beneficia eso?** Usamos esta herramienta para la verificación de nombres. Totalmente suficiente para nosotros. ## Sanction Scanner Discussions - [¿Para qué se utiliza Sanction Scanner?](https://www.g2.com/es/discussions/what-is-sanction-scanner-used-for) - [View Sanction Scanner pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/es/products/sanction-scanner/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-05-15+21%3A49%3A58+-0500&secure%5Bsession_id%5D=38a56d4a-f9a7-48ee-8a29-c96f64ddfde4&secure%5Btoken%5D=47398ac960cbb8ea857b01a9cc2d299d462245a0e4e988111818eceb975b37fe&format=llm_user) ## Sanction Scanner Integrations - [HubSpot Sales Hub](https://www.g2.com/es/products/hubspot-sales-hub/reviews) - [Pure.Css](https://www.g2.com/es/products/pure-css/reviews) ## Sanction Scanner Features **Detección** - Verificación de pagos - Mitigación de bots - Monitoreo en tiempo real - Alertas **Detección de fraude** - Coincidencia de nombres - Lista de relojes - Puntuación - Presentación electrónica - Flujos de trabajo y alertas **Análisis** - Análisis de ID - Informes de inteligencia - Informes de incidentes **conformidad** - Due Dilligence - Regulaciones y Jurisdicciones - Políticas internas **Administración** - Marcadores de fraude - Puntuación de transacciones - Listas negras **Monitoreo** - Modelos - Simuación - Monitoreo de transacciones - Segmentación - Qa **Informes** - Informes de cumplimiento - Actividad sospechosa - Paneles en tiempo real **Agente AI - Detección de Fraude** - Integración entre sistemas - Aprendizaje adaptativo - Toma de decisiones **Inteligencia Artificial Generativa - Anti Lavado de Dinero** - Puntuación de Riesgo - Reconocimiento de patrones **AI Agente - Antilavado de Dinero** - Aprendizaje adaptativo - Toma de decisiones ## Top Sanction Scanner Alternatives - [FullCircl](https://www.g2.com/es/products/fullcircl/reviews) - 4.5/5.0 (239 reviews) - [Dow Jones Risk & Compliance](https://www.g2.com/es/products/dow-jones-risk-compliance/reviews) - 4.3/5.0 (13 reviews) - [SEON](https://www.g2.com/es/products/seon/reviews) - 4.6/5.0 (371 reviews)