Sanction Scanner es un proveedor global de soluciones contra el lavado de dinero (AML), detección de fraude y gestión de riesgos, fundado en 2019 con la misión de hacer accesible a empresas de todos los tamaños un software de cumplimiento rentable. Nuestra visión principal es ayudar a las organizaciones a combatir los delitos financieros de manera efectiva ofreciendo herramientas AML impulsadas por IA que se adaptan a las regulaciones y requisitos de la industria en evolución. Con nuestra plataforma de inteligencia de riesgos de extremo a extremo nativa de IA, FUSION AI, las empresas pueden examinar a sus clientes sin problemas, monitorear transacciones y detectar comportamientos sospechosos en tiempo real. FUSION AI reúne Monitoreo de Transacciones, Cribado de Nombres, Sanciones, PEP y Medios Adversos, Monitoreo de Fraude y Evaluación de Riesgo del Cliente en una única capa de datos compartida, generando una Puntuación de Riesgo Unificada, un Panel de Cumplimiento Centralizado, Informes Regulatorios generados automáticamente y Alertas Proactivas en tiempo real a lo largo de todo el ciclo de vida del cumplimiento. Los agentes de IA integrados asisten a los equipos de cumplimiento en cada paso, examinando mensajes SWIFT y realizando verificaciones de partes simultáneamente en el momento en que llega un mensaje, sacando a la luz señales de medios adversos antes de que lleguen a cualquier lista de vigilancia, y generando reglas de monitoreo de transacciones y detección de fraude a partir de instrucciones en lenguaje sencillo en segundos. Para los procesos de incorporación, FUSION AI también cubre soluciones de Conozca a su Cliente (KYC) y Conozca a su Empresa (KYB), haciendo que la verificación de identidad y las verificaciones de propiedad beneficiaria sean más rápidas y confiables, mientras que el sistema de Gestión de Casos AML centraliza las operaciones de cumplimiento con registros de auditoría completos e informes automatizados. Hasta hoy, más de 800 instituciones en más de 80 países confían en Sanction Scanner para minimizar su exposición a delitos financieros y cumplir con los requisitos regulatorios internacionales como los estándares del GAFI, la 6AMLD de la UE, la guía de FinCEN, las regulaciones de la FCA en el Reino Unido y las reglas de la MAS en Singapur. Al proporcionar datos en tiempo real, capacidades de aprendizaje automático y monitoreo continuo a través de FUSION AI, ayudamos a los equipos de cumplimiento a acelerar la toma de decisiones, reducir falsos positivos y mejorar la eficiencia general. Nuestras soluciones son utilizadas por una amplia gama de industrias. En la banca y la inversión, Sanction Scanner ayuda a las instituciones financieras a proteger sus operaciones y mantener el cumplimiento con estrictas regulaciones globales. En el sector de seguros y finanzas, nuestras herramientas previenen reclamaciones fraudulentas y mejoran la transparencia. Las empresas de pagos, las startups fintech y los intercambios de criptomonedas confían en nuestro software para cumplir con las obligaciones de KYC/AML y detectar actividad de billeteras de alto riesgo. De manera similar, las empresas de transferencia de dinero, arrendamiento y factoring utilizan Sanction Scanner para gestionar perfiles de riesgo de clientes y cumplir con complejos requisitos regulatorios.