La solución KYC/KYB de Regpit permite la incorporación digital y la verificación tanto de personas físicas (Conozca a su Cliente, KYC) como de personas jurídicas (Conozca su Negocio, KYB). Las empresas implementan con Regpit los requisitos de la ley de lavado de dinero y otras normativas AML relevantes de manera digital y legalmente segura. La solución cubre todo el proceso de incorporación. Los datos de los clientes se rellenan automáticamente, cuando están disponibles, para reducir las entradas manuales y asegurar la consistencia de los datos. Más de 300 documentos de registros oficiales, como extractos del registro mercantil o inscripciones del registro de transparencia, pueden ser recuperados automáticamente. Las estructuras de propiedad y control se extraen y visualizan a partir de estos documentos para apoyar la identificación de los beneficiarios finales y la evaluación de riesgos. Todos los datos recopilados se comparan automáticamente con listas de sanciones, bases de datos de personas políticamente expuestas (PEPs) y fuentes de medios adversos. Para cada proceso de incorporación, Regpit genera informes KYC automatizados. Estos contienen un resumen estructurado de todos los datos y documentos transmitidos, así como una evaluación de riesgos. La solución está basada en API y se integra perfectamente en sistemas existentes como herramientas CRM o ERP. Todo el proceso es completamente auditable y está diseñado para su uso en entornos regulados. Todos los resultados y pasos del procedimiento se registran y almacenan de acuerdo con la ley.