Jade ThirdEye es una solución SaaS segura diseñada específicamente para automatizar el monitoreo de transacciones, la evaluación de clientes, la gestión de casos y los informes de AML, para ayudarte a cumplir con confianza. Los componentes clave de tu programa de AML están automatizados con flujos de trabajo simples y opciones de personalización para adaptarse a organizaciones de cualquier tamaño. MONITOREO DE TRANSACCIONES Detecta rápidamente actividades inusuales y configura fácilmente tus reglas para adaptarte a los riesgos cambiantes, de modo que puedas responder rápidamente a las amenazas en evolución. EVALUACIÓN DE CLIENTES Mantente alerta ante cambios en el riesgo de los clientes y evalúa sin esfuerzo a tus clientes contra las listas de vigilancia globales de Dow Jones o World-Check para mejorar la confianza, reducir riesgos, aumentar la eficiencia en la incorporación de clientes y mejorar la debida diligencia del cliente. GESTIÓN DE CASOS Realiza investigaciones completas sobre comportamientos sospechosos de clientes y almacena la información acumulada en un solo lugar central, ayudando a construir un perfil detallado del cliente y a pasar sin problemas de la sospecha a la acción. INFORMES REGULATORIOS Detecta, crea y envía automáticamente los informes obligatorios SMR, TTR e IFTI a AUSTRAC en Australia y los informes SAR y PTR a FIU en Nueva Zelanda. El equipo de Jade ThirdEye está orgulloso de ayudar a organizaciones de todo el mundo a cumplir con confianza sus obligaciones de cumplimiento, asegurar la eficiencia operativa y proteger a sus comunidades. Con oficinas en Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido, hemos estado apoyando a entidades reportantes en diversas industrias alrededor del mundo durante más de una década, y estamos profundamente comprometidos a proporcionar una solución de primera clase para la Prevención de Lavado de Dinero y la Lucha contra la Financiación del Terrorismo (AML/CFT).