Características de iDenfy

Requiere verificación de tarjeta de crédito, tarjeta de débito y transferencias de dinero antes de aceptar pagos

Monitorea y elimina los sistemas de bots sospechosos de cometer fraude.

Monitorea constantemente el sistema para detectar anomalías en tiempo real.

Alerta a los administradores cuando se sospecha de fraude o se han rechazado transacciones.

Almacena datos de fuentes externas o internas relacionadas con cuentas falsas, evaluando el riesgo de los usuarios.

Recopila activamente datos sobre fuentes de compra sospechosas y características de los cometidores comunes de fraude.

Produce informes que detallan tendencias y vulnerabilidades relacionadas con los pagos y el fraude.

Vea y rastree métricas pertinentes para encontrar patrones y obtener información de los datos.

Etiqueta a los usuarios sospechosos de cometer fraude y los identifica a su regreso.

Califica el riesgo de cada transacción en función de factores específicos y sus puntajes de referencia.

Evita que los anteriores cometidos de fraude realicen transacciones futuras.

Cifra todas las transferencias de datos mediante cifrado de extremo a extremo.

Proporciona pistas de auditoría para supervisar el uso y reducir el fraude.

Cumple con las regulaciones para la autenticación reforzada de clientes, como KYC, PSD2 y otras.

Las conexiones utilizan estándares abiertos como SAML o RADIS.

Ofrece a los desarrolladores un kit de desarrollo de software móvil para agregar sin problemas la autenticación biométrica en sus aplicaciones.

Se integra con soluciones de gestión de identidades y accesos (IAM) para gestionar la autenticación de la fuerza laboral.

Se integra con las soluciones de gestión de acceso e identidad del cliente (ICAM) para gestionar la autenticación de clientes.

Capa adicional de seguridad que requiere no solo una contraseña y un nombre de usuario, sino también algo específico para ese usuario.

Solicite dos o más credenciales para probar la identidad del usuario antes de otorgar acceso a los sistemas.

Verifique la identidad del usuario a través de dispositivos móviles

Organiza el recorrido del cliente a través de flujos de trabajo personalizables.

Contiene funcionalidad de firma electrónica.

Captura datos de clientes a través de formularios digitales.

Utiliza OCR para escanear documentos de clientes, extraer datos y rellenar formularios automáticamente utilizando los datos extraídos.

Escanea y verifica los documentos de identificación del cliente.

Ejecuta comprobaciones KYC en los clientes utilizando la información recopilada en la aplicación.

Verifica la información de crédito del cliente.

La solución utiliza algoritmos inteligentes como la coincidencia difusa para identificar riesgos potenciales.

Cree listas de seguimiento que puedan incluir listas de sanciones (por ejemplo, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance y Accuity).

Califique a las personas y organizaciones en función de su historial y potencial de riesgo.

Flujos de trabajo estándar para asignar cargas de trabajo y alertar a los usuarios en función de desencadenadores predefinidos.

Gestione procesos de diligencia debida como Customer Due Diligence y Know Your Customer.

Cumpla con las regulaciones de múltiples jurisdicciones como OFAC, ONU, UE, OSFI, UK y AUSTRAC o FATCA.

Cumplimiento de las políticas de fraude y gestión de riesgos creadas por la empresa que utiliza la solución.

El proceso de llevar a cabo la debida diligencia del cliente para cualquier persona políticamente expuesta (PEP)

Cree modelos de comportamiento que se puedan usar para detectar comportamientos sospechosos.

Simular y validar escenarios para abordar múltiples tipos de riesgos.

Detección de transacciones en tiempo real para identificar inmediatamente los riesgos potenciales.

Permite a los usuarios segmentar y administrar listas de personas y organizaciones sospechosas.

Evaluar la calidad y el desempeño de las actividades contra el lavado de dinero.

Monitoreo activo de sistemas, aplicaciones o redes

Monitorea o audita transacciones históricas y actuales para analizar las actividades de las cuentas de los clientes

Capacidad para generar informes estándar para fines de cumplimiento como FATCA/CRS, SARS/STR y SWIFT.

Mostrar actividad sospechosa por período, tipo de riesgo, persona u organización.

Paneles para proporcionar datos en tiempo real sobre transacciones, personas u organizaciones sospechosas.

Ha integrado funciones de IA para evaluar y asignar puntuaciones de riesgo a transacciones y perfiles de clientes, lo que permite investigaciones priorizadas basadas en niveles de amenaza potencial.

Utiliza algoritmos de IA para identificar patrones complejos y anomalías en los datos de transacciones que pueden indicar lavado de dinero.

Capacidad para reconocer texto impreso o escrito dentro de imágenes digitales o documentos escaneados

Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.

Programa de software que ajusta continuamente su comportamiento basado en datos observados

Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos

Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.

Admite la verificación de identidad por múltiples métodos, incluidos documentos, biometría y verificación cruzada de bases de datos.

Realiza la autenticación automatizada de documentos utilizando OCR e IA/ML.

Realiza la verificación biométrica de coincidencia facial (selfie a identificación).

Ofrece funcionalidad de verificación de identidad a través de API, SDK o interfaz alojada.

Proporciona flujos de trabajo de verificación de identidad configurables y orquestación basada en lógica.

Usa IA para generar contenido en forma de texto, imágenes, videos, etc.

Establece conexiones con plataformas de terceros para mejorar los procesos empresariales.

Proceso de verificación de diferentes tipos de datos para asegurar la precisión y evitar errores o inconsistencias.

Una forma para que las instituciones y empresas verifiquen la edad de sus clientes.

Autenticar las identidades de los usuarios a través de diferentes métodos como tarjetas de identificación, PINs, contraseñas, RFID y biometría.

Adición de datos externos necesarios, aplicaciones, herramientas o características

Ofrece detección de vitalidad para prevenir suplantaciones y ataques de presentación.

Genera puntuaciones de riesgo de identidad en tiempo real utilizando IA/ML o lógica basada en reglas.

Detecta documentos fraudulentos o manipulados mediante análisis forense.

Identifica y previene actividades sospechosas

Identifica diferentes idiomas

Compara los nuevos datos con los registros existentes para detectar entradas duplicadas

Admite el cumplimiento con los Niveles de Garantía de Identidad de NIST (IAL2, IAL3).

Integra la detección de listas de AML, PEP y sanciones en el proceso de verificación de identidad.

Admite la verificación de documentos de identidad globales en varios países y regiones.

El cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero ayuda a las empresas a descubrir actividades financieras sospechosas.

Verifique la identidad, idoneidad y riesgos involucrados en mantener una relación comercial.

Investigar y validar los antecedentes penales, educativos, laborales o financieros de una persona

Crea, diseña y gestiona flujos de trabajo para tareas repetitivas

Identificar o autenticar la identidad de una persona a través de datos biológicos como huellas dactilares o patrones faciales.

Protocolo de seguridad que garantiza una comunicación segura y cifrada a través de internet, protegiendo los datos sensibles del acceso no autorizado.

Importar y exportar datos hacia y desde aplicaciones de software

Recibe datos e información en tiempo real

Rastrea e informa los datos regulatorios a la gestión interna o a las partes interesadas externas.

Almacena y organiza documentos en un sistema centralizado

Informe activo de datos y métricas

Proceso de verificación de diferentes tipos de datos para asegurar la precisión y evitar errores o inconsistencias.

Una colección de información del cliente, como detalles de contacto, datos demográficos, interacciones previas, etc.

Supervisa a las personas y los recursos para llevar a cabo una investigación

Accede al software de forma remota a través de dispositivos móviles

Vea y rastree métricas pertinentes para encontrar patrones y obtener información de los datos.

Busque y filtre datos en los sistemas para localizar la información requerida ingresando palabras clave o ciertos criterios.

Analiza y obtén información sobre los datos en tiempo real

Un registro de todas las actividades dentro del sistema, incluyendo el acceso de usuarios, los cambios realizados, etc.

Rastrea las respuestas de los visitantes/audiencia a través de páginas web y otros contenidos optimizados.

Alertas o notificaciones de varios tipos como mensajes emergentes, sonidos, banners o insignias

Añade logotipos personalizados y colores para alinearlos con la marca de la empresa.

Rastrea y analiza el comportamiento de los usuarios dentro de un sistema o red.

Verifica la identidad de usuarios/dispositivos para habilitar el acceso seguro

Identifica y previene actividades sospechosas

Interfaz de programación de aplicaciones que permite la integración con otros sistemas/bases de datos

Trabaja en un conjunto de tareas relacionadas con un cargo particular, paciente, asunto legal o cualquier otra entidad o proceso complejo.

Validación de la identidad de un individuo o entidad mediante la verificación de información personal o credenciales.

Proceso de identificar, evaluar, mitigar, abordar e informar sobre riesgos o incertidumbres potenciales

Recopilación, análisis y representación de datos numéricos y generación de informes para comprender diversos patrones.

Notificaciones que se entregan a los usuarios tan pronto como ocurre un evento

Analiza los riesgos potenciales en toda la organización

Establece conexiones con plataformas de terceros para mejorar los procesos empresariales

Base de datos centralizada de partes interesadas y su información de contacto, como nombres, dirección, número de teléfono, etc.

Importa, recopila y captura datos de múltiples fuentes

Rastrea y gestiona la adherencia a las políticas para cualquier servicio, producto, proceso o proveedor.

Alertas del sistema sobre la necesidad de escalar un problema o solicitud

Un asistente virtual que utiliza IA para perseguir objetivos y completar tareas en nombre de los usuarios.

Investigar y validar los antecedentes penales, educativos, laborales o financieros de una persona

Almacena datos de forma segura para prevenir la pérdida de datos o violaciones de seguridad.

Usa IA para generar contenido en forma de texto, imágenes, videos, etc.

Proceso de familiarización de nuevos clientes, partes interesadas o empleados con la empresa, una nueva ubicación o un servicio.

Método de firma electrónica que valida la autenticidad e integridad de un documento digital

Gestiona las solicitudes de consentimiento de los usuarios y los documentos

Repositorio de información sobre clientes que se puede buscar

Instituciones de servicios financieros como bancos tradicionales, fondos de cobertura, bancos de inversión y agencias de seguros.

Conéctate con los participantes de la reunión de forma remota a través de video

Soporta el acceso a las cadenas de bloques de criptomonedas

Un conjunto de herramientas de software y programas utilizados por los desarrolladores para crear aplicaciones para plataformas específicas.

Determina la ubicación de un dispositivo usando GPS o una dirección IP

Gestiona y apoya múltiples idiomas

Planifica la disponibilidad y asigna franjas horarias específicas para tareas y recursos.

Gestiona el proceso de evaluación de documentos o solicitudes presentadas para su aprobación

Define niveles de autorización para el acceso a archivos o sistemas específicos.

Gestiona el ciclo de vida completo, desde la configuración/desarrollo inicial hasta el despliegue y mantenimiento.

Verifica y confirma la exactitud de una dirección

Almacene, gestione y rastree todos los documentos electrónicos en una ubicación centralizada.

Almacena, gestiona y rastrea todos los formularios en una ubicación centralizada

Rastrea y analiza el comportamiento de los usuarios dentro de un sistema o red.

Capacidad para reconocer texto impreso o escrito dentro de imágenes digitales o documentos escaneados

Un registro de todas las actividades dentro del sistema, incluyendo el acceso de usuarios, cambios realizados, etc.

Capacidad para grabar, almacenar, actualizar y recuperar información

Recopilación, análisis y representación de datos numéricos y generación de informes para comprender diversos patrones.

Guía a los nuevos usuarios para que comprendan y se vuelvan competentes en el uso de un producto o servicio.

Identificar o autenticar la identidad de una persona a través de datos biológicos como huellas dactilares o patrones faciales.

Predecir datos futuros basados en conjuntos de datos históricos

Programa de software que ajusta continuamente su comportamiento basado en datos observados

Genera y almacena contraseñas en una base de datos cifrada y ayuda a recuperar contraseñas perdidas u olvidadas.

Recibe datos e información en tiempo real

Almacena datos de forma segura para prevenir la pérdida de datos o violaciones de seguridad.

Accede al software de forma remota a través de dispositivos móviles

La capacidad de identificar un código de barras en o dentro de una imagen o empaque

Conéctate con los participantes de la reunión de forma remota a través de video

Rastrea y gestiona la adherencia a las políticas para cualquier servicio, producto, proceso o proveedor.

Interfaz de programación de aplicaciones que permite la integración con otros sistemas/bases de datos

Verifica y confirma la exactitud de una dirección

Escanea y valida un código de barras de identificación

Un asistente virtual que utiliza IA para perseguir objetivos y completar tareas en nombre de los usuarios.

Identifica la ubicación física de una persona, activo, dispositivo, etc.

Recupera y extrae automáticamente información de documentos, sitios web, imágenes, conjuntos de datos y otras fuentes.

Proceso de familiarización de nuevos clientes, partes interesadas o empleados con la empresa, una nueva ubicación o un servicio.

Proceso de identificar, evaluar, mitigar, abordar e informar sobre riesgos o incertidumbres potenciales

Método de firma electrónica que valida la autenticidad e integridad de un documento digital

Crea, diseña y gestiona flujos de trabajo para tareas repetitivas

Importa, recopila y captura datos de múltiples fuentes

Gestiona las solicitudes de consentimiento de los usuarios y los documentos

Repositorio de información sobre clientes que se puede buscar

Instituciones de servicios financieros como bancos tradicionales, fondos de cobertura, bancos de inversión y agencias de seguros.

Rastrea las respuestas de los visitantes/audiencia a través de páginas web y otros contenidos optimizados.

Soporta acceso a blockchains de criptomonedas

Un conjunto de herramientas de software y programas utilizados por los desarrolladores para crear aplicaciones para plataformas específicas.

Busque y filtre datos a través de los sistemas para localizar la información requerida ingresando palabras clave o ciertos criterios.

Determina la ubicación de un dispositivo usando GPS o una dirección IP

Gestiona y apoya múltiples idiomas

Planifica la disponibilidad y asigna franjas horarias específicas para tareas y recursos.

Verifica la identidad de los usuarios/dispositivos para habilitar el acceso seguro

Trabaja en un conjunto de tareas relacionadas con un cargo particular, paciente, asunto legal o cualquier otra entidad o proceso complejo.

Gestiona el proceso de evaluación de documentos o solicitudes presentadas para su aprobación

Alertas o notificaciones de varios tipos como mensajes emergentes, sonidos, banners o insignias

Define niveles de autorización para el acceso a archivos o sistemas específicos

Gestiona el ciclo de vida completo, desde la configuración/desarrollo inicial hasta el despliegue y mantenimiento.

Almacena, gestiona y rastrea todos los documentos electrónicos en un lugar centralizado.

Almacena, gestiona y rastrea todos los formularios en una ubicación centralizada

Racionalización de tareas y actividades repetitivas mediante flujos de trabajo automatizados y predefinidos.

Proceso de familiarización de nuevos clientes, partes interesadas o empleados con la empresa, una nueva ubicación o un servicio.

Proceso de identificar, evaluar, mitigar, abordar e informar sobre riesgos o incertidumbres potenciales.

Método de firma electrónica que valida la autenticidad e integridad de un documento digital

Crea, diseña y gestiona flujos de trabajo para tareas repetitivas

Importa, recopila y captura datos de múltiples fuentes

Gestiona las solicitudes de consentimiento de los usuarios y los documentos

Repositorio de información sobre clientes que se puede buscar

Un asistente virtual que utiliza IA para perseguir objetivos y completar tareas en nombre de los usuarios

Accede al software de forma remota a través de dispositivos móviles

Instituciones de servicios financieros como bancos tradicionales, fondos de cobertura, bancos de inversión y agencias de seguros.

Un registro de todas las actividades dentro del sistema, incluyendo el acceso de usuarios, los cambios realizados, etc.

Conéctate con los participantes de la reunión de forma remota a través de video

Rastrea las respuestas de los visitantes/audiencia a través de páginas web y otros contenidos optimizados.

Interfaz de programación de aplicaciones que permite la integración con otros sistemas/bases de datos

Rastrea y gestiona la adherencia a las políticas para cualquier servicio, producto, proceso o proveedor.

Soporta acceso a blockchains de criptomonedas

Un conjunto de herramientas de software y programas utilizados por los desarrolladores para crear aplicaciones para plataformas específicas.

Busque y filtre datos a través de los sistemas para localizar la información requerida ingresando palabras clave o ciertos criterios.

Determina la ubicación de un dispositivo usando GPS o una dirección IP

Usa IA para generar contenido en forma de texto, imágenes, videos, etc.

Gestiona y apoya múltiples idiomas

Planifica la disponibilidad y asigna franjas horarias específicas para tareas y recursos.

Verifica la identidad de los usuarios/dispositivos para habilitar un acceso seguro

Trabaja en un conjunto de tareas relacionadas con un cargo particular, paciente, asunto legal o cualquier otra entidad o proceso complejo.

Gestiona el proceso de evaluación de documentos o solicitudes presentadas para su aprobación

Alertas o notificaciones de varios tipos como mensajes emergentes, sonidos, banners o insignias

Define niveles de autorización para el acceso a archivos o sistemas específicos

Gestiona el ciclo de vida completo, desde la configuración/desarrollo inicial hasta el despliegue y mantenimiento.

Almacena datos de forma segura para prevenir la pérdida de datos o violaciones

Verifica y confirma la exactitud de una dirección

Identificar o autenticar la identidad de una persona a través de datos biológicos como huellas dactilares o patrones faciales.

Almacene, gestione y rastree todos los documentos electrónicos en un lugar centralizado.

Almacena, gestiona y rastrea todos los formularios en una ubicación centralizada.

Administra nombres de usuario, números de cuenta, contraseñas, datos biométricos, claves de acceso públicas y otra documentación

Se integra con Active Directory

Panel de control para ver el estado de los procesos en curso, identificar incidentes actuales y rastrear actividades pasadas.

Accede a las aplicaciones de trabajo de forma remota, para cuando trabajes fuera de la oficina y/o estés viajando.

Rastrea y gestiona la adherencia a las políticas para cualquier servicio, producto, proceso o proveedor.

Planifica, programa y ejecuta las cuentas y activos de la organización para garantizar el cumplimiento de políticas y leyes.

Se requiere al menos un nombre de usuario y una contraseña para acceder al sistema.

Monitoreo activo de sistemas, aplicaciones o redes

Interfaz de programación de aplicaciones que permite la integración con otros sistemas/bases de datos

Controla y gestiona el acceso a los recursos de la empresa

Establece conexiones con plataformas de terceros para mejorar los procesos empresariales.

Un registro cronológico de acciones o sucesos dentro de una red, software o proceso

Establece y gestiona los niveles de permiso basados en los roles de usuario y restringe el acceso solo a individuos autorizados.

Crea, gestiona y rastrea políticas y procedimientos dentro de una organización

Recopilación, análisis y representación de datos numéricos y generación de informes para comprender diversos patrones.

Identifica y previene actividades sospechosas

Define niveles de autorización para el acceso a archivos o sistemas específicos

Cuentas mantenidas por miembros de una organización

Notificaciones que se entregan a los usuarios tan pronto como ocurre un evento

Un asistente virtual que utiliza IA para perseguir objetivos y completar tareas en nombre de los usuarios

Usa IA para generar contenido en forma de texto, imágenes, videos, etc.

Añade logotipos y colores personalizados para alinearlos con la marca de la empresa

Alertas o notificaciones de varios tipos como mensajes emergentes, sonidos, banners o insignias

Almacena datos de forma segura para prevenir la pérdida de datos o violaciones de seguridad.

Permitir a los usuarios acceder a múltiples servicios después de ingresar sus credenciales de inicio de sesión una vez

Analiza y obtén información sobre los datos en tiempo real

Proceso de verificación de diferentes tipos de datos para asegurar la precisión y evitar errores o inconsistencias.

Identificar o autenticar la identidad de una persona a través de datos biológicos como huellas dactilares o patrones faciales.

Permitir que varios usuarios con inicios de sesión individuales y permisos variados utilicen la misma cuenta, software, portal o servicio.

Crea, diseña y gestiona flujos de trabajo para tareas repetitivas

Rastrea y documenta todas las actividades a través de dispositivos, redes y otros sistemas.

Administra cuentas de usuario, perfiles, roles, permisos y otros detalles a través de aplicaciones, dispositivos o redes.

Notificar como advertencia o recordatorio de un peligro potencial o inminente

Portal en línea a través del cual los usuarios finales pueden acceder al sistema, gestionar tareas u obtener información.

Genera y almacena contraseñas en una base de datos cifrada y ayuda a recuperar contraseñas perdidas u olvidadas.

Identifica objetos/escenas de fondo dentro de una imagen o video y etiquétalos para proporcionar contexto adicional.

Encontrar caras únicas en un conjunto de imágenes no etiquetadas para ayudar al reconocimiento facial

Validación de la identidad de un individuo o entidad mediante la verificación de información personal o credenciales

Procesa y analiza el lenguaje humano en forma de texto o audio

Accede al software de forma remota a través de dispositivos móviles

Resalta el contenido y/o haz anotaciones sobre partes del contenido.

Recupera resultados de búsqueda utilizando varias capacidades, incluidas IA, ML y PLN.

Adición de datos externos necesarios, aplicaciones, herramientas o características

Categoriza las emociones expresadas en texto escrito o imágenes e identifica si son positivas, negativas o neutrales.

Permitir a las empresas implementar algoritmos de aprendizaje automático en datos empresariales como ventas e ingresos

Detección de imágenes o videos falsos generados mediante técnicas de aprendizaje profundo y medios manipulados.

Permite a los usuarios asegurar contenido y datos para cualquier uso.

Identifica y categoriza objetos, patrones o características específicas dentro de una imagen

Importar y exportar datos hacia y desde aplicaciones de software

Informe activo de datos y métricas

Gestiona y apoya múltiples idiomas

Protege los datos sensibles para la privacidad digital

Evaluar e identificar los componentes fundamentales en una imagen para extraer información médica.

Detectar la presencia de rostros dentro de imágenes o secuencias de video, escaneando todo el campo de visión en busca de áreas que contengan rostros completos o parciales.

Capacidad para rastrear el movimiento para facilitar la edición

Detecta las posiciones y orientaciones de las partes del cuerpo humano u objetos dentro de una imagen o video

Predice datos futuros basados en conjuntos de datos históricos

Evalúa y reconoce las características únicas del rostro y el género/edad y luego compara estas características con una base de datos de rostros o imágenes almacenadas.

Busca y encuentra datos en un formato estructurado

Las redes neuronales artificiales que utilizan múltiples capas de procesamiento se utilizan para extraer características de nivel progresivamente más alto de los datos.

Soporta múltiples tipos de dispositivos