Características de iDenfy

Requiere verificación de tarjeta de crédito, tarjeta de débito y transferencias de dinero antes de aceptar pagos Los revisores de 85 de iDenfy han proporcionado comentarios sobre esta función.

Según lo informado en 85 reseñas de iDenfy. Monitorea y elimina los sistemas de bots sospechosos de cometer fraude.

Monitorea constantemente el sistema para detectar anomalías en tiempo real. Los revisores de 80 de iDenfy han proporcionado comentarios sobre esta función.

Alerta a los administradores cuando se sospecha de fraude o se han rechazado transacciones. Los revisores de 81 de iDenfy han proporcionado comentarios sobre esta función.

Almacena datos de fuentes externas o internas relacionadas con cuentas falsas, evaluando el riesgo de los usuarios. Los revisores de 79 de iDenfy han proporcionado comentarios sobre esta función.

Según lo informado en 72 reseñas de iDenfy. Recopila activamente datos sobre fuentes de compra sospechosas y características de los cometidores comunes de fraude.

Produce informes que detallan tendencias y vulnerabilidades relacionadas con los pagos y el fraude. Esta función fue mencionada en 77 reseñas de iDenfy.

Basado en 61 reseñas de iDenfy. Etiqueta a los usuarios sospechosos de cometer fraude y los identifica a su regreso.

Según lo informado en 56 reseñas de iDenfy. Califica el riesgo de cada transacción en función de factores específicos y sus puntajes de referencia.

Evita que los anteriores cometidos de fraude realicen transacciones futuras. Esta función fue mencionada en 63 reseñas de iDenfy.

Basado en 40 reseñas de iDenfy. Cifra todas las transferencias de datos mediante cifrado de extremo a extremo.

Proporciona pistas de auditoría para supervisar el uso y reducir el fraude. Los revisores de 38 de iDenfy han proporcionado comentarios sobre esta función.

Según lo informado en 38 reseñas de iDenfy. Cumple con las regulaciones para la autenticación reforzada de clientes, como KYC, PSD2 y otras.

Las conexiones utilizan estándares abiertos como SAML o RADIS. Los revisores de 51 de iDenfy han proporcionado comentarios sobre esta función.

Ofrece a los desarrolladores un kit de desarrollo de software móvil para agregar sin problemas la autenticación biométrica en sus aplicaciones. Esta función fue mencionada en 48 reseñas de iDenfy.

Según lo informado en 43 reseñas de iDenfy. Se integra con soluciones de gestión de identidades y accesos (IAM) para gestionar la autenticación de la fuerza laboral.

Basado en 39 reseñas de iDenfy. Se integra con las soluciones de gestión de acceso e identidad del cliente (ICAM) para gestionar la autenticación de clientes.

Organiza el recorrido del cliente a través de flujos de trabajo personalizables. Los revisores de 34 de iDenfy han proporcionado comentarios sobre esta función.

Contiene funcionalidad de firma electrónica. Esta función fue mencionada en 32 reseñas de iDenfy.

Captura datos de clientes a través de formularios digitales. Los revisores de 35 de iDenfy han proporcionado comentarios sobre esta función.

Utiliza OCR para escanear documentos de clientes, extraer datos y rellenar formularios automáticamente utilizando los datos extraídos. Esta función fue mencionada en 34 reseñas de iDenfy.

Escanea y verifica los documentos de identificación del cliente. Esta función fue mencionada en 40 reseñas de iDenfy.

Según lo informado en 40 reseñas de iDenfy. Ejecuta comprobaciones KYC en los clientes utilizando la información recopilada en la aplicación.

Verifica la información de crédito del cliente. Esta función fue mencionada en 33 reseñas de iDenfy.

La solución utiliza algoritmos inteligentes como la coincidencia difusa para identificar riesgos potenciales. Esta función fue mencionada en 37 reseñas de iDenfy.

Basado en 35 reseñas de iDenfy. Cree listas de seguimiento que puedan incluir listas de sanciones (por ejemplo, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance y Accuity).

Según lo informado en 31 reseñas de iDenfy. Califique a las personas y organizaciones en función de su historial y potencial de riesgo.

Flujos de trabajo estándar para asignar cargas de trabajo y alertar a los usuarios en función de desencadenadores predefinidos. Los revisores de 25 de iDenfy han proporcionado comentarios sobre esta función.

Según lo informado en 32 reseñas de iDenfy. Gestione procesos de diligencia debida como Customer Due Diligence y Know Your Customer.

Cumpla con las regulaciones de múltiples jurisdicciones como OFAC, ONU, UE, OSFI, UK y AUSTRAC o FATCA. Los revisores de 29 de iDenfy han proporcionado comentarios sobre esta función.

Basado en 23 reseñas de iDenfy. Cumplimiento de las políticas de fraude y gestión de riesgos creadas por la empresa que utiliza la solución.

Cree modelos de comportamiento que se puedan usar para detectar comportamientos sospechosos. Los revisores de 28 de iDenfy han proporcionado comentarios sobre esta función.

Simular y validar escenarios para abordar múltiples tipos de riesgos. Los revisores de 20 de iDenfy han proporcionado comentarios sobre esta función.

Detección de transacciones en tiempo real para identificar inmediatamente los riesgos potenciales. Los revisores de 25 de iDenfy han proporcionado comentarios sobre esta función.

Permite a los usuarios segmentar y administrar listas de personas y organizaciones sospechosas. Esta función fue mencionada en 28 reseñas de iDenfy.

Evaluar la calidad y el desempeño de las actividades contra el lavado de dinero. Esta función fue mencionada en 25 reseñas de iDenfy.

Capacidad para generar informes estándar para fines de cumplimiento como FATCA/CRS, SARS/STR y SWIFT. Los revisores de 27 de iDenfy han proporcionado comentarios sobre esta función.

Mostrar actividad sospechosa por período, tipo de riesgo, persona u organización. Esta función fue mencionada en 24 reseñas de iDenfy.

Paneles para proporcionar datos en tiempo real sobre transacciones, personas u organizaciones sospechosas. Esta función fue mencionada en 23 reseñas de iDenfy.

Ha integrado funciones de IA para evaluar y asignar puntuaciones de riesgo a transacciones y perfiles de clientes, lo que permite investigaciones priorizadas basadas en niveles de amenaza potencial.

Utiliza algoritmos de IA para identificar patrones complejos y anomalías en los datos de transacciones que pueden indicar lavado de dinero.

Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.

Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos

Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos. Esta función fue mencionada en 10 reseñas de iDenfy.

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos. Los revisores de 11 de iDenfy han proporcionado comentarios sobre esta función.

Según lo informado en 12 reseñas de iDenfy. Admite la verificación de identidad por múltiples métodos, incluidos documentos, biometría y verificación cruzada de bases de datos.

Realiza la autenticación automatizada de documentos utilizando OCR e IA/ML. Los revisores de 11 de iDenfy han proporcionado comentarios sobre esta función.

Según lo informado en 11 reseñas de iDenfy. Realiza la verificación biométrica de coincidencia facial (selfie a identificación).

Ofrece funcionalidad de verificación de identidad a través de API, SDK o interfaz alojada. Los revisores de 13 de iDenfy han proporcionado comentarios sobre esta función.

Basado en 13 reseñas de iDenfy. Proporciona flujos de trabajo de verificación de identidad configurables y orquestación basada en lógica.

Ofrece detección de vitalidad para prevenir suplantaciones y ataques de presentación.

Genera puntuaciones de riesgo de identidad en tiempo real utilizando IA/ML o lógica basada en reglas. Los revisores de 11 de iDenfy han proporcionado comentarios sobre esta función.

Según lo informado en 10 reseñas de iDenfy. Detecta documentos fraudulentos o manipulados mediante análisis forense.

Admite el cumplimiento con los Niveles de Garantía de Identidad de NIST (IAL2, IAL3). Los revisores de 10 de iDenfy han proporcionado comentarios sobre esta función.

Basado en 12 reseñas de iDenfy. Integra la detección de listas de AML, PEP y sanciones en el proceso de verificación de identidad.

Basado en 12 reseñas de iDenfy. Admite la verificación de documentos de identidad globales en varios países y regiones.