Características de Fraud.net

Basado en 16 reseñas de Fraud.net y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Califica el riesgo de cada transacción en función de factores específicos y sus puntajes de referencia.

Basado en 18 reseñas de Fraud.net y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Marca las transacciones sospechosas y alerta a los administradores o rechaza las transacciones.

Basado en 16 reseñas de Fraud.net y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Recopila activamente datos sobre fuentes de compra sospechosas y características de los cometidores comunes de fraude.

Basado en 15 reseñas de Fraud.net y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Almacena datos de fuentes externas o internas relacionadas con cuentas falsas, evaluando el riesgo de los usuarios.

Basado en 19 reseñas de Fraud.net y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Encuentra patrones en ocurrencias comunes de fraude para usar al evaluar el riesgo de los compradores.

Basado en 17 reseñas de Fraud.net y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Alerta a los administradores cuando se sospecha de fraude o se han rechazado transacciones.

Basado en 17 reseñas de Fraud.net y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Monitorea constantemente el sistema para detectar anomalías en tiempo real.

Requiere verificación de tarjeta de crédito, tarjeta de débito y transferencias de dinero antes de aceptar pagos

Monitorea y elimina los sistemas de bots sospechosos de cometer fraude.

Monitorea constantemente el sistema para detectar anomalías en tiempo real. Los revisores de 13 de Fraud.net han proporcionado comentarios sobre esta función.

Alerta a los administradores cuando se sospecha de fraude o se han rechazado transacciones. Esta función fue mencionada en 11 reseñas de Fraud.net.

Basado en 13 reseñas de Fraud.net y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Mantiene registros de la ubicación geográfica y las direcciones IP de los sospechosos de fraude.

Basado en 14 reseñas de Fraud.net y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Etiqueta a los usuarios sospechosos de cometer fraude y los identifica a su regreso.

Basado en 14 reseñas de Fraud.net y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Evita que los anteriores cometidos de fraude realicen transacciones futuras.

Basado en 11 reseñas de Fraud.net y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Monitorea y elimina los sistemas de bots sospechosos de cometer fraude.

Almacena datos de fuentes externas o internas relacionadas con cuentas falsas, evaluando el riesgo de los usuarios.

Recopila activamente datos sobre fuentes de compra sospechosas y características de los cometidores comunes de fraude.

Produce informes que detallan tendencias y vulnerabilidades relacionadas con los pagos y el fraude.

Según lo informado en 11 reseñas de Fraud.net. Etiqueta a los usuarios sospechosos de cometer fraude y los identifica a su regreso.

Basado en 12 reseñas de Fraud.net. Califica el riesgo de cada transacción en función de factores específicos y sus puntajes de referencia.

Evita que los anteriores cometidos de fraude realicen transacciones futuras. Los revisores de 13 de Fraud.net han proporcionado comentarios sobre esta función.

La solución utiliza algoritmos inteligentes como la coincidencia difusa para identificar riesgos potenciales.

Cree listas de seguimiento que puedan incluir listas de sanciones (por ejemplo, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance y Accuity).

Califique a las personas y organizaciones en función de su historial y potencial de riesgo.

Reúna datos de varias fuentes para rellenar automáticamente la presentación electrónica de formularios de Informe de actividades sospechosas (SAR) o Informes de transacciones monetarias (CTR).

Flujos de trabajo estándar para asignar cargas de trabajo y alertar a los usuarios en función de desencadenadores predefinidos.

Gestione procesos de diligencia debida como Customer Due Diligence y Know Your Customer.

Cumpla con las regulaciones de múltiples jurisdicciones como OFAC, ONU, UE, OSFI, UK y AUSTRAC o FATCA.

Cumplimiento de las políticas de fraude y gestión de riesgos creadas por la empresa que utiliza la solución.

Cree modelos de comportamiento que se puedan usar para detectar comportamientos sospechosos.

Simular y validar escenarios para abordar múltiples tipos de riesgos.

Detección de transacciones en tiempo real para identificar inmediatamente los riesgos potenciales.

Permite a los usuarios segmentar y administrar listas de personas y organizaciones sospechosas.

Evaluar la calidad y el desempeño de las actividades contra el lavado de dinero.

Capacidad para generar informes estándar para fines de cumplimiento como FATCA/CRS, SARS/STR y SWIFT.

Mostrar actividad sospechosa por período, tipo de riesgo, persona u organización.

Paneles para proporcionar datos en tiempo real sobre transacciones, personas u organizaciones sospechosas.

Ha integrado funciones de IA para evaluar y asignar puntuaciones de riesgo a transacciones y perfiles de clientes, lo que permite investigaciones priorizadas basadas en niveles de amenaza potencial.

Utiliza algoritmos de IA para identificar patrones complejos y anomalías en los datos de transacciones que pueden indicar lavado de dinero.

Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.

Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos

Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.

Monitorea tanto los pagos entrantes como los salientes para detectar fraudes, como beneficiarios falsos, cuentas bancarias o usuarios no autorizados.

Reviews every transaction in real‑time using rules, pre-defined criteria or a combination of signals to block, flag, or allow transactions.

Permite configurar reglas/umbrales personalizados y ajustar la sensibilidad para diferentes tipos de transacciones.

Utiliza documentos, biometría o huellas digitales del dispositivo para verificar que un usuario es quien dice ser.

Detecta inicios de sesión o uso de credenciales inusuales y requiere autenticación adicional cuando hay un riesgo presente.

Construye líneas base de comportamiento para detectar desviaciones en transacciones y uso de dispositivos.

Monitorea y bloquea bots de fraude automatizados, como la creación de cuentas falsas.

Rastrea acciones de usuarios, cambios de reglas y otros eventos del sistema en registros seguros.

Genera informes personalizables para los requisitos regulatorios y el cumplimiento continuo.