Características de Didit - Identity Verification

Programe comprobaciones periódicas (semanales, mensuales, etc.) de los datos de direcciones existentes para verificar la corrección y el formato.

Producir informes y visualización de datos sobre acciones de verificación de direcciones.

Comprueba los datos de direcciones con una base de datos de direcciones autorizada (normalmente gubernamental).

Compruebe las direcciones automáticamente en el origen de datos a medida que se agregan nuevas entradas.

Purgue o actualice datos incorrectos a través de procesos correctivos como la coincidencia difusa.

Verifica los datos de direcciones con bases de datos autorizadas de otros dos países.

Según lo informado en 10 reseñas de Didit - Identity Verification. La solución utiliza algoritmos inteligentes como la coincidencia difusa para identificar riesgos potenciales.

Basado en 10 reseñas de Didit - Identity Verification. Cree listas de seguimiento que puedan incluir listas de sanciones (por ejemplo, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance y Accuity).

Basado en 10 reseñas de Didit - Identity Verification. Califique a las personas y organizaciones en función de su historial y potencial de riesgo.

Reúna datos de varias fuentes para rellenar automáticamente la presentación electrónica de formularios de Informe de actividades sospechosas (SAR) o Informes de transacciones monetarias (CTR). Esta función fue mencionada en 10 reseñas de Didit - Identity Verification.

Flujos de trabajo estándar para asignar cargas de trabajo y alertar a los usuarios en función de desencadenadores predefinidos. Los revisores de 10 de Didit - Identity Verification han proporcionado comentarios sobre esta función.

Gestione procesos de diligencia debida como Customer Due Diligence y Know Your Customer. Esta función fue mencionada en 10 reseñas de Didit - Identity Verification.

Según lo informado en 10 reseñas de Didit - Identity Verification. Cumpla con las regulaciones de múltiples jurisdicciones como OFAC, ONU, UE, OSFI, UK y AUSTRAC o FATCA.

Según lo informado en 10 reseñas de Didit - Identity Verification. Cumplimiento de las políticas de fraude y gestión de riesgos creadas por la empresa que utiliza la solución.

Basado en 10 reseñas de Didit - Identity Verification. Cree modelos de comportamiento que se puedan usar para detectar comportamientos sospechosos.

Basado en 10 reseñas de Didit - Identity Verification. Simular y validar escenarios para abordar múltiples tipos de riesgos.

Detección de transacciones en tiempo real para identificar inmediatamente los riesgos potenciales. Esta función fue mencionada en 10 reseñas de Didit - Identity Verification.

Según lo informado en 10 reseñas de Didit - Identity Verification. Permite a los usuarios segmentar y administrar listas de personas y organizaciones sospechosas.

Evaluar la calidad y el desempeño de las actividades contra el lavado de dinero. Los revisores de 10 de Didit - Identity Verification han proporcionado comentarios sobre esta función.

Capacidad para generar informes estándar para fines de cumplimiento como FATCA/CRS, SARS/STR y SWIFT.

Mostrar actividad sospechosa por período, tipo de riesgo, persona u organización. Esta función fue mencionada en 10 reseñas de Didit - Identity Verification.

Paneles para proporcionar datos en tiempo real sobre transacciones, personas u organizaciones sospechosas. Esta función fue mencionada en 10 reseñas de Didit - Identity Verification.

Proporciona detalles sobre el ASN asociado a la dirección IP.

Proporciona detalles sobre el ISP asociado a la dirección IP.

Proporciona detalles sobre el operador asociado con la dirección IP.

Detecta el uso de redes privadas virtuales (VPN) o redes proxy.

Se integra con otros proveedores de datos para mejorar la precisión y la exhaustividad de los datos.

Mejora la automatización del flujo de trabajo mediante la fusión de datos IP con software de automatización.

Se integra con las herramientas ABM para facilitar el marketing dirigido.

Ofrece listas de bloqueo OSINT.

Actualiza los datos de IP diariamente.

Admite exportaciones de datos personalizados.

Ha integrado funciones de IA para evaluar y asignar puntuaciones de riesgo a transacciones y perfiles de clientes, lo que permite investigaciones priorizadas basadas en niveles de amenaza potencial. Esta función fue mencionada en 10 reseñas de Didit - Identity Verification.

Utiliza algoritmos de IA para identificar patrones complejos y anomalías en los datos de transacciones que pueden indicar lavado de dinero. Esta función fue mencionada en 10 reseñas de Didit - Identity Verification.

Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia Esta función fue mencionada en 10 reseñas de Didit - Identity Verification.

Basado en 10 reseñas de Didit - Identity Verification. Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.

Admite la verificación de identidad por múltiples métodos, incluidos documentos, biometría y verificación cruzada de bases de datos.

Realiza la autenticación automatizada de documentos utilizando OCR e IA/ML.

Realiza la verificación biométrica de coincidencia facial (selfie a identificación).

Ofrece funcionalidad de verificación de identidad a través de API, SDK o interfaz alojada.

Proporciona flujos de trabajo de verificación de identidad configurables y orquestación basada en lógica.

Ofrece detección de vitalidad para prevenir suplantaciones y ataques de presentación.

Genera puntuaciones de riesgo de identidad en tiempo real utilizando IA/ML o lógica basada en reglas.

Detecta documentos fraudulentos o manipulados mediante análisis forense.

Admite el cumplimiento con los Niveles de Garantía de Identidad de NIST (IAL2, IAL3).

Integra la detección de listas de AML, PEP y sanciones en el proceso de verificación de identidad.

Admite la verificación de documentos de identidad globales en varios países y regiones.