CEBS se asegura de que tengas la lista correcta de documentos KYC configurando Diligencia Debida Simple, Diligencia Debida del Cliente y Diligencia Debida Mejorada según sea necesario. El sistema alerta al cajero si el mismo cliente está transaccionando por encima del umbral. El nombre del cliente se busca en la lista de sanciones de HMRC, la UE, la ONU, así como en la lista SDN de OFAC. 1. Cumplimiento Tomamos el cumplimiento muy en serio. Busca el nombre del cliente antes de registrarse o transaccionar en la lista de sanciones de HMRC, así como en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN) publicada por OFAC. CEBS siempre tiene ambas listas mencionadas actualizadas para ti. El sistema alerta al cajero cuando es necesario pedir un documento de identificación con foto válido al cliente. El sistema también notifica al cajero sobre identificaciones que expiran en el futuro cercano y para pedir una nueva a los clientes que regresan. 2. Funciones operativas Rápido e inteligente son características de CEBS. Antes de finalizar el sistema de divisas, te dice cuánto beneficio puedes obtener; el sistema también te notifica cuál es tu nivel de stock actual y alerta si estás intentando vender más de tu valor de stock. Los recibos e informes están formateados con precisión y diseñados para darte verdaderas ideas de tu comercio. Y sí, el sistema es amigable para contadores. 3. Integraciones y seguridad La seguridad del sistema y la protección de los datos del cliente es nuestro principal objetivo. Nos asociamos cuidadosamente con proveedores de servicios y no compartimos ningún dato con empresas de terceros. Nuestros servidores están ubicados en el Reino Unido, pero si estás fuera del Reino Unido o la UE, podemos alojar nuestro sistema en el servidor ubicado en tu país. 4. Entrenamientos El Sistema de Oficina de Cambio de Divisas es autoexplicativo y requiere un entrenamiento mínimo. Nuestro equipo se asegurará de que estés capacitado y consciente de cada funcionalidad en el sistema.