AMLYZE es una plataforma de Software como Servicio (SaaS) diseñada para bancos, fintechs, negocios de criptomonedas y otras entidades reguladas para optimizar su cumplimiento con la normativa de Anti-Lavado de Dinero (AML) y Financiamiento contra el Terrorismo (CTF). Construida por ex reguladores, oficiales de cumplimiento y expertos en delitos financieros, AMLYZE combina un profundo conocimiento del dominio con tecnología moderna para ayudar a las instituciones a detectar, investigar y prevenir el crimen financiero con mayor eficiencia y precisión. La suite de AMLYZE incluye: - Monitoreo de Transacciones – monitoreo en tiempo real y retrospectivo con escenarios y reglas configurables. - Cribado de Clientes y Pagos – cribado automatizado contra sanciones, PEP, medios adversos y listas internas. - Evaluación de Riesgo del Cliente – puntuación de riesgo dinámica basada en reglas con información transparente a nivel de factores. - Investigaciones AML (Gestión de Casos) – herramientas de investigación centralizadas con flujos de trabajo, registros de auditoría e informes. Al reducir los falsos positivos, estandarizar procesos y mejorar la productividad de los investigadores, AMLYZE permite a los equipos de cumplimiento centrarse en riesgos significativos mientras asegura confianza regulatoria. Confiado por instituciones financieras en toda Europa y más allá, AMLYZE proporciona una solución escalable basada en la nube que se adapta a amenazas y requisitos regulatorios en evolución, ayudando a las organizaciones a mantenerse en cumplimiento sin la complejidad de herramientas AML obsoletas o fragmentadas.