AML Wizard es una solución avanzada de cumplimiento contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CFT), diseñada para instituciones financieras, fintechs, bancos de microfinanzas, compañías de seguros y organismos reguladores que buscan fortalecer sus marcos de gestión de riesgos. Construido con una arquitectura de nivel empresarial y la agilidad requerida para startups ágiles, AML Wizard capacita a las organizaciones para lograr el cumplimiento normativo, mitigar los riesgos de delitos financieros y agilizar los procesos de debida diligencia del cliente (CDD) y debida diligencia mejorada (EDD). Características y Capacidades Clave: Cribado de Nombres Integral: Integración perfecta con bases de datos globales para listas de sanciones internacionales, Personas Políticamente Expuestas (PEPs) nacionales y listas de vigilancia. Integración de Acuris Risk Intelligence: Acceso a conjuntos de datos autorizados y continuamente actualizados, asegurando un cribado preciso y confiable. Monitoreo Avanzado de Transacciones: Detecta patrones de actividad sospechosa a través de análisis basados en reglas y dirigidos por IA, reduciendo falsos positivos mientras mejora la eficiencia del cumplimiento. Perfilado de Riesgo Configurable: Modelos de puntuación de riesgo adaptables a políticas organizacionales, marcos regulatorios y necesidades del mercado. Gestión de Cumplimiento de Extremo a Extremo: Automatiza informes, registros de auditoría y presentaciones regulatorias para el cumplimiento de AML/CFT. Escalable y Preparado para la Nube: Diseñado para instituciones financieras, startups fintech y empresas, con opciones de implementación modular para flexibilidad. ¿Por qué AML Wizard? En el complejo entorno regulatorio actual, las empresas enfrentan una presión creciente de las directrices del GAFI, los reguladores regionales y los estándares de cumplimiento internacional. AML Wizard ayuda a las organizaciones a mantenerse en cumplimiento con los requisitos en evolución, asegurando transparencia, confianza y resiliencia en la lucha contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y el crimen financiero. Mejora del Cumplimiento Regulatorio: Mantente alineado con las regulaciones locales e internacionales de AML/CFT. Solución Rentable: Reduce la carga de trabajo manual, los costos de cumplimiento y las ineficiencias operativas. Cumplimiento Preparado para el Futuro: Construido para evolucionar con los marcos regulatorios cambiantes y los paisajes de riesgo globales. Industrias que Servimos: Fintech y Bancos Digitales Instituciones de Microfinanzas Compañías de Seguros Reguladores y Organismos de Cumplimiento Servicios Bancarios y Financieros Tradicionales