Recursos de Software de Detección de Fraude

Unit21 agiliza el proceso de investigación al reunir alertas, transacciones, actividad de usuarios y relaciones entre entidades en un único espacio de trabajo de investigación. En lugar de cambiar entre múltiples sistemas, los analistas pueden revisar alertas, explorar cuentas vinculadas y evaluar comportamientos sospechosos dentro de una plataforma unificada. El sistema proporciona líneas de tiempo a nivel de entidad, historiales de transacciones y visualizaciones de redes que ayudan a los investigadores a comprender rápidamente cómo está conectada la actividad. Este contexto facilita la identificación de patrones de fraude coordinado o lavado de dinero que de otro modo podrían pasarse por alto. Los agentes de IA apoyan aún más a los analistas organizando los datos de investigación, destacando señales relevantes y asistiendo con resúmenes de casos. En lugar de reemplazar a los analistas, estos agentes ayudan a reducir el trabajo manual y a resaltar la información que los investigadores necesitan para tomar decisiones más rápidas y seguras.

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Unit21 puede ingerir y analizar una amplia gama de datos estructurados y de comportamiento para impulsar la detección de fraudes y las investigaciones de delitos financieros. La plataforma admite datos transaccionales, señales de actividad del usuario, inteligencia de dispositivos e información de identidad para proporcionar una visión integral del riesgo a través de cuentas y entidades. La ingesta de datos es flexible y se puede configurar a través de APIs, cargas de archivos planos o integraciones con la infraestructura bancaria existente. Esto permite a las organizaciones conectar sus sistemas rápidamente mientras mantienen el control total sobre cómo se mapean y monitorean los datos. Las fuentes de datos comunes incluyen: • Datos transaccionales como transferencias ACH, transferencias bancarias, transacciones con tarjetas y transferencias de criptomonedas • Señales de comportamiento del usuario como inicios de sesión, cambios de contraseña y actualizaciones de cuenta • Datos de dispositivos y IP utilizados para la detección de anomalías • Información de KYC y de incorporación • Datos de actividad de eventos y sesiones • Fuentes de enriquecimiento de terceros como Chainalysis, listas de vigilancia o feeds de consorcios de fraude Esta base de datos permite a los agentes de IA y modelos de detección de Unit21 identificar actividades sospechosas más temprano y proporcionar a los investigadores un contexto más rico durante el análisis de casos.

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