Recursos de Software de Detección de Fraude

La transparencia es fundamental para los programas de delitos financieros, especialmente en industrias reguladas. Unit21 está diseñado para que los equipos de riesgo siempre mantengan visibilidad sobre cómo se generan las alertas y cómo progresan las investigaciones. Las reglas de detección, los umbrales de monitoreo y las decisiones de flujo de trabajo son completamente visibles y configurables dentro de la plataforma. Los analistas pueden revisar las señales que desencadenaron una alerta, examinar las transacciones relacionadas y entender el camino de investigación seguido. Los agentes de IA apoyan a los analistas al mostrar datos relevantes y resumir la información del caso, pero no operan como sistemas opacos de "caja negra". En cambio, ayudan a los investigadores a interpretar señales y documentar decisiones de manera clara y auditable. Este enfoque permite a las organizaciones beneficiarse de operaciones de riesgo asistidas por IA mientras mantienen la transparencia y la explicabilidad requeridas para el cumplimiento normativo.

Mostrar más

Mostrar menos

Sí. Unit21 incorpora IA a lo largo del ciclo de vida de las operaciones contra el crimen financiero para ayudar a los equipos de riesgo a detectar actividades sospechosas e investigar casos de manera más eficiente. La plataforma combina reglas de detección configurables con un análisis impulsado por IA que ayuda a identificar patrones, resaltar anomalías y proporcionar contexto adicional durante las investigaciones. Estas capacidades permiten a los equipos de riesgo analizar grandes volúmenes de transacciones y señales de comportamiento mientras mantienen el control sobre las estrategias de monitoreo. Unit21 también utiliza agentes de IA que asisten a los analistas durante las investigaciones. Estos agentes ayudan a organizar alertas, resaltar señales relevantes y generar resúmenes de investigación que apoyan una resolución de casos más rápida. Los analistas mantienen el control total sobre las decisiones finales mientras se benefician de flujos de trabajo asistidos por IA que reducen el esfuerzo manual.

Mostrar más

Mostrar menos

Unit21 trabaja estrechamente con los clientes para asegurar que puedan operar y desarrollar programas efectivos contra el crimen financiero en la plataforma. Los equipos de implementación ayudan con la incorporación, la integración de datos y el diseño inicial de la estrategia de detección. Los clientes también tienen acceso a soporte continuo a través de equipos de cuenta dedicados, recursos técnicos y orientación sobre el producto. Esta colaboración ayuda a las organizaciones a refinar continuamente sus reglas de detección de fraude, flujos de trabajo de investigación y procesos de cumplimiento. Debido a que Unit21 opera como infraestructura de riesgo central para muchas fintechs e instituciones financieras, la empresa mantiene un fuerte enfoque en ayudar a los clientes a adaptarse a nuevos patrones de fraude, expectativas regulatorias y desafíos operativos a medida que evoluciona el ecosistema financiero.

Mostrar más

Mostrar menos