Recursos de Software de Detección de Fraude

Utilizamos iDenfy para las verificaciones de AML, sanciones y medios adversos cuando incorporamos a nuestros clientes. Y para el monitoreo de la cartera de clientes después de que están incorporados.

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Unit21 fue construido específicamente para abordar los desafíos que enfrentan las instituciones financieras modernas al gestionar el fraude y el riesgo de AML a gran escala. En lugar de centrarse solo en modelos de detección, la plataforma proporciona una infraestructura integral que respalda todo el ciclo de vida de las operaciones de delitos financieros. Esto incluye el monitoreo de transacciones, la investigación de actividades sospechosas, la gestión de casos y la preparación de resultados regulatorios dentro de un sistema unificado. Agentes de IA asisten a los analistas a lo largo de este proceso, ayudando a los equipos de riesgo a operar de manera más eficiente mientras mantienen la transparencia y la supervisión humana. Al combinar detección flexible, flujos de trabajo de investigación y análisis asistido por IA, Unit21 permite a las instituciones financieras construir programas de delitos financieros más adaptativos y escalables. Este enfoque posiciona a la plataforma como una base moderna para la prevención del fraude y las operaciones de AML en un ecosistema financiero cada vez más complejo.

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A medida que las plataformas financieras crecen, el volumen de alertas e investigaciones puede aumentar rápidamente. Unit21 ayuda a las organizaciones a escalar sus operaciones de riesgo sin aumentar proporcionalmente la carga de trabajo manual. La plataforma reúne los flujos de trabajo de detección, investigación e informes en un único sistema operativo. Los equipos de riesgo pueden configurar reglas, automatizar pasos de investigación y gestionar flujos de trabajo de casos de manera más eficiente. Los agentes de IA apoyan aún más la escalabilidad al ayudar a los analistas con la priorización de alertas, el contexto de la investigación y la documentación de casos. Esto reduce el trabajo repetitivo y permite a los equipos centrarse en actividades de mayor riesgo. Al combinar la monitorización configurable con investigaciones asistidas por IA, Unit21 permite a las instituciones financieras escalar sus programas de fraude y AML mientras mantienen sólidos estándares de cumplimiento.

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