Die TRM Labs Plattform ist ein wunderbares Werkzeug zur Visualisierung von Blockchain-Analysen, bietet kritische Daten zu verdächtigen Adressen und ermöglicht zukünftige Störungen mit Warnmeldungen.

Was ich an TRM Labs am meisten schätze, ist die Transparenz bei der Risikobewertung. Wenn eine Adresse als riskant eingestuft wird, zeigt die Plattform klar, warum sie als riskant gilt und welche spezifischen Transaktionen zu dieser Einschätzung geführt haben. Als Betrugspräventionsteam ist TRM Labs ein wesentlicher Bestandteil unseres Werkzeugkastens geworden. Was es auszeichnet, ist die außergewöhnliche Transparenz in seinem Risikoflaggensystem. Wenn wir eine verdächtige Adresse untersuchen, sagt uns TRM nicht nur, dass sie riskant ist – es zeigt uns genau, warum und verfolgt die spezifischen Transaktionen zurück, die den Alarm ausgelöst haben. Diese Klarheit ist entscheidend für unsere Betrugsermittlungen und hilft uns, schnelle und sichere Entscheidungen bei der Überprüfung von Kundentransaktionen zu treffen. Die Plattform ist auch bemerkenswert benutzerfreundlich für den täglichen Betrugsbetrieb. Manchmal nutzen wir das Tool 7 Tage in Folge. Selbst Teammitglieder, die neu in der Blockchain-Analyse sind, können die Benutzeroberfläche navigieren und die Risikoindikatoren ohne umfangreiche Schulung verstehen. Das klare Layout und das intuitive Design bedeuten, dass wir weniger Zeit damit verbringen, herauszufinden, wie man das Tool benutzt, und mehr Zeit damit, tatsächlich Betrug aufzudecken. Ein weiterer großer Vorteil ist die umfangreiche Adressdatenbank von TRM. Im Vergleich zu konkurrierenden Betrugserkennungstools können wir viel mehr Adressen überprüfen und zuverlässige Risikobewertungen erhalten. Diese breitere Abdeckung bedeutet weniger blinde Flecken in unserer Betrugsüberwachung, was direkt zu einem besseren Schutz für unsere Organisation und Kunden führt. Der Kundenservice verdient besondere Erwähnung – wenn wir eine Adresse identifizieren, die markiert werden sollte, aber derzeit nicht im System ist, reagiert ihr Team unglaublich schnell und die Updates werden fast sofort im Tool reflektiert.

hat die Fähigkeit verbessert, Kryptowährungstransaktionen auf der Blockchain besser zu verstehen, insbesondere jedoch war die Funktion "Interesse identifizieren" eine sehr wichtige Verbindung zu anderen Strafverfolgungsbehörden, um Ermittlungsinformationen auszutauschen.