TRM Labs Platform Bewertungen & Produktdetails

TRM ist sehr intuitiv. Es bietet detaillierte Erklärungen zu den Funktionen auf dem Weg. Das Support-Team ist sehr reaktionsschnell und hilfsbereit. TRM ist sehr einfach zu starten und Kryptowährungen zu verfolgen. Es gibt keine Begrenzung für Anfragen oder Grafiken, die Sie erstellen können. Dies wird sehr hilfreich für komplexe Fälle, in denen ich mehrere Grafiken für einen Fall erstellen musste.

TRM verfügt auch über robuste Ermittler, die bei den komplexesten Transaktionen helfen können und die auch gebeten werden können, Transaktionen im Zusammenhang mit Krypto-Mixern zu demixen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Manchmal können einige grundlegende Funktionen ausfallen. Zum Beispiel, wenn ich manchmal einen Teil eines Graphen greifen und verschieben muss, bewegt er sich nur ein kleines Stück. Normalerweise kann ich das beheben, indem ich schließe und neu starte. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was ich an TRM Labs am meisten schätze, ist die Transparenz bei der Risikobewertung. Wenn eine Adresse als riskant eingestuft wird, zeigt die Plattform klar, warum sie als riskant gilt und welche spezifischen Transaktionen zu dieser Einschätzung geführt haben. Als Betrugspräventionsteam ist TRM Labs ein wesentlicher Bestandteil unseres Werkzeugkastens geworden. Was es auszeichnet, ist die außergewöhnliche Transparenz in seinem Risikoflaggensystem. Wenn wir eine verdächtige Adresse untersuchen, sagt uns TRM nicht nur, dass sie riskant ist – es zeigt uns genau, warum und verfolgt die spezifischen Transaktionen zurück, die den Alarm ausgelöst haben. Diese Klarheit ist entscheidend für unsere Betrugsermittlungen und hilft uns, schnelle und sichere Entscheidungen bei der Überprüfung von Kundentransaktionen zu treffen. Die Plattform ist auch bemerkenswert benutzerfreundlich für den täglichen Betrugsbetrieb. Manchmal nutzen wir das Tool 7 Tage in Folge. Selbst Teammitglieder, die neu in der Blockchain-Analyse sind, können die Benutzeroberfläche navigieren und die Risikoindikatoren ohne umfangreiche Schulung verstehen. Das klare Layout und das intuitive Design bedeuten, dass wir weniger Zeit damit verbringen, herauszufinden, wie man das Tool benutzt, und mehr Zeit damit, tatsächlich Betrug aufzudecken.

Ein weiterer großer Vorteil ist die umfangreiche Adressdatenbank von TRM. Im Vergleich zu konkurrierenden Betrugserkennungstools können wir viel mehr Adressen überprüfen und zuverlässige Risikobewertungen erhalten. Diese breitere Abdeckung bedeutet weniger blinde Flecken in unserer Betrugsüberwachung, was direkt zu einem besseren Schutz für unsere Organisation und Kunden führt. Der Kundenservice verdient besondere Erwähnung – wenn wir eine Adresse identifizieren, die markiert werden sollte, aber derzeit nicht im System ist, reagiert ihr Team unglaublich schnell und die Updates werden fast sofort im Tool reflektiert. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Der größte Schmerzpunkt für unser Betrugsteam ist die Leistung der Graphvisualisierung. Wenn wir komplexe Betrugsringe oder Adressen mit hoher Transaktionsaktivität untersuchen, wird die Graphfunktion extrem langsam – manchmal lädt sie die Adressen überhaupt nicht.

In der Betrugsprävention ist Zeit entscheidend. Wenn wir versuchen, eine verdächtige Transaktion in Echtzeit zu stoppen oder ein Betrugsnetzwerk schnell zu verfolgen, können diese Leistungseinbußen wirklich problematisch sein. Oft müssen wir die Graphfunktion umgehen oder lange Wartezeiten in Kauf nehmen, bis sie gerendert wird, was unsere Reaktionszeit bei aktiven Betrugsfällen beeinträchtigt.

Während der Rest der Plattform reibungslos und benutzerfreundlich ist, muss dieser Leistungsengpass im Visualisierungstool optimiert werden. Für ein Betrugstool, bei dem Geschwindigkeit zählt, würde die Verbesserung der Graphladefähigkeit einen erheblichen Unterschied in unserer operativen Effizienz machen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich habe einige Tracing-Software-Plattformen verwendet, und TRM ist mit Abstand die benutzerfreundlichste und bietet mehr Informationen, als ich mir wünschen könnte. Für die Untersuchung von kryptowährungsbezogenen Verbrechen hat TRM alle Werkzeuge, die ich benötige, und mit TRM konnte ich in vielen Fällen Verdächtige identifizieren. Wenn ich Unterstützung bei einer Nachverfolgung benötigte, war der Support immer zur Stelle und hat mich nie im Stich gelassen. Die einfache Erstellung von Grafiken und Excel-Tabellen zur Vorlage beim Staat für Strafsachen ist ein großartiges Werkzeug. Ich nutze TRM mindestens drei- bis viermal im Monat für strafrechtliche Ermittlungen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Manchmal, während ich TRM benutze, erhalte ich so viele Informationen, dass ich den Überblick verliere. Aber es ist besser, mehr Informationen zu haben als weniger und nach mehr fragen zu müssen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Benutzeroberfläche und die allgemeine Benutzerfreundlichkeit der Plattform sind erstaunlich. Man muss kein Krypto-Guru sein, um die Plattform zu navigieren, stattdessen führt sie einen durch, bietet viele Möglichkeiten für Hilfe und Problemlösung. Darüber hinaus ermöglicht sie es wirklich, die Details von Adressen und Transaktionen einfach und klar zu sehen. Sie ist intuitiv und lässt sich leicht in Ihre Untersuchungen integrieren.

Ihre Support-Teams reagieren schnell, sind bereit und willens, Sie durch alles zu führen, womit Sie es zu tun haben.

Die Suchfunktion und jeder Link-Datenpunkt sind schnell, ohne viel Verzögerung, unabhängig von der Größe des Datensatzes oder der Anzahl der beteiligten Transaktionen.

Schließlich scheint es in TRM viel mehr Zuordnungsmöglichkeiten zu geben als auf jeder anderen Plattform. Auch hier ist es leicht zu erkennen, dass die Zuordnung oft mit der Adresse speziell zu ihrer Verbindung aufgelistet ist, was jegliche Vermutungen eliminiert. Es spart viel Zeit und potenzielle Fehler, die sonst einschleichen und eine Untersuchung gefährden könnten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Manchmal kann es beim Durchsuchen von Transaktionen eine Weile dauern, bis die nächste Liste von Transaktionen geladen wird, wenn man nach weiteren Überweisungen an einer Adresse sucht. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich habe mehrere Krypto-Tracking-Tools verwendet. Der Hauptvorteil von TRM ist die Geschwindigkeit und Benutzerfreundlichkeit. Ein Zieladresse schnell zu bewerten und in der Lage zu sein, Handlungsempfehlungen mit so wenigen Klicks wie möglich zu geben, ist ein Vorteil.

Der Kundensupport ist erstklassig. Die von TRM angebotenen Gipfeltreffen/Schulungen sind gut organisiert. Sie sind eine der wenigen, die Schulungen auf höherem Niveau anbieten, die nicht auf ein grundlegendes oder Einführungsniveau zurückfallen. Werde an zukünftigen Schulungen/Gipfeltreffen teilnehmen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ein gutes Werkzeug, aber ich benutze es nicht eigenständig. Ich überprüfe oft mit anderen Wettbewerbern und verifiziere auf Open-Source-Explorern, um die Ergebnisse sicherzustellen.

Es ist nicht konsistent, wo (oder worauf) man klicken muss, um Kopien der Daten für das Einfügen in Berichte zu erhalten (manchmal ein Hover, manchmal ein Icon, manchmal auf dem Element, etc.)

Die Bewegung des Graphen, wenn neue Elemente hinzugefügt werden, erfordert viel Gewöhnung. Ich finde, ich muss alles anheften, um meine "Geschichte" ausgerichtet zu halten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die verfügbaren kollaborativen Werkzeuge haben bei Ermittlungen geholfen. Die Detailgenauigkeit beim Nachverfolgen der Hashes sowie die verschiedenen anderen verfügbaren Werkzeuge bieten eine Fülle von Informationen und Einblicken. Ich mag und schätze auch die Möglichkeit, jeden Fall individuell anzupassen. Die Details und Informationen, die von TRM bereitgestellt werden, sind fantastisch! Die mobile taktische Plattform und die Desktop-Plattform sind sehr benutzerfreundlich und haben bei der anfänglichen Nachverfolgung von Adressen geholfen, wenn ich Anrufe von unseren Streifendeputies erhalten habe. Ich benutze TRM fast jeden Tag, sei es, um Fälle zu aktualisieren, eine Nachverfolgung zu initiieren oder sogar die TRM Academy.

Jedes Mal, wenn ich eine Frage hatte und eine Anfrage gesendet habe, erhalte ich fast sofort eine Antwort vom TRM-Support mit einer Antwort. Da ich mich mit der Nutzung von TRM immer wohler fühle, hat die Fähigkeit, die Daten und Informationen in meine Fälle zu integrieren, erheblich zur Fortschreitung der Fälle beigetragen. Ich hatte keine Schwierigkeiten bei der Implementierung von TRM-Nachverfolgungen oder -Ermittlungen, selbst bei komplexen Fällen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt Zeiten, in denen es schwierig wird, zu bestimmen und zu identifizieren, ob eine Adresse eine Hot Wallet, Cold Wallet, eine Börsenadresse oder eine Börse ist, die die API einer anderen Börse verwendet. Auch beim Filtern von Transaktionen könnte die Fähigkeit, den "relativen Betrag" in Transaktionen zu filtern und zu sortieren, das Nachverfolgen verbessern, da es Zeiten gibt, in denen es sehr herausfordernd sein kann, den Vermögenswertbetrag im Vergleich zum relativen Betrag in USD zu finden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

hat die Fähigkeit verbessert, Kryptowährungstransaktionen auf der Blockchain besser zu verstehen, insbesondere jedoch war die Funktion "Interesse identifizieren" eine sehr wichtige Verbindung zu anderen Strafverfolgungsbehörden, um Ermittlungsinformationen auszutauschen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die IP-Registerkarte war bisher für mich nicht nützlich. Dies liegt jedoch hauptsächlich an der Art der Untersuchungen, die ich durchführe, die sich auf organisierte Kriminalität und Geldwäsche konzentrieren. Die an diesen Aktivitäten beteiligten Personen verwenden häufig VPN-Dienste, um ihre ursprünglichen IP-Adressen zu verbergen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Das Tool/die Plattform selbst ist ausgezeichnet, aber was wirklich wertvoll ist, ist die Erfahrung und Arbeitsethik des TRM-Teams, das ständig mit Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeitet, Schulungen durchführt und alle Aspekte der illegalen Blockchain-Aktivitäten angeht. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Dass ich nirgendwo eine ehrenvolle Erwähnung bin. Ich fühle mich berechtigt. Bitte lesen Sie das mit einer großen Portion Sarkasmus. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die TRM Labs Plattform ist ein wunderbares Werkzeug zur Visualisierung von Blockchain-Analysen, bietet kritische Daten zu verdächtigen Adressen und ermöglicht zukünftige Störungen mit Warnmeldungen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Fortgesetzte Bemühungen zur Entflechtung von Adressen über die TRM Labs Plattform hinaus sind notwendig, um weiterhin Opfergelder zu identifizieren, die zurückgewonnen werden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Geschwindigkeit, mit der Einzahlungsadressen und Transaktionen zugeordnet und gekürzt werden können, um dann neu angeordnet zu werden, damit die Materialien für den Prüfer relevant sind. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Der Abschnitt mit den Kontaktinformationen für verschiedene Börsen ist bei den meisten Börsen nahezu identisch. Während die Daten unterschiedlich sind, fügen die empfohlenen Verfahren Schritte hinzu, die wahrscheinlich nicht erforderlich sind. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.