Veriff Funktionen

Bewertet das Risiko jeder Transaktion auf der Grundlage bestimmter Faktoren und ihrer Benchmark-Scores.

Markiert verdächtige Transaktionen und benachrichtigt entweder Administratoren oder lehnt Transaktionen ab.

Sammelt aktiv Daten über verdächtige Einkaufsquellen und Merkmale von häufigen Betrügern.

Speichert Daten aus externen oder internen Quellen, die sich auf gefälschte Konten beziehen, und bewertet Benutzer auf Risiken.

Findet Muster in häufigen Betrugsfällen, die bei der Bewertung des Risikos von Käufern verwendet werden können.

Warnt Administratoren, wenn der Verdacht auf Betrug besteht oder Transaktionen abgelehnt wurden.

Überwacht ständig das System, um Anomalien in Echtzeit zu erkennen.

Überwacht und beseitigt Systeme von Bots, die im Verdacht stehen, Betrug zu begehen.

Überwacht ständig das System, um Anomalien in Echtzeit zu erkennen.

Warnt Administratoren, wenn der Verdacht auf Betrug besteht oder Transaktionen abgelehnt wurden.

Führt Aufzeichnungen über den geografischen Standort und die IP-Adressen von Betrugsverdächtigen.

Markiert Benutzer, die im Verdacht stehen, Betrug begangen zu haben, und identifiziert sie bei der Rückkehr.

Verhindert, dass frühere Betrüger zukünftige Transaktionen durchführen.

Überwacht und beseitigt Systeme von Bots, die im Verdacht stehen, Betrug zu begehen.

Speichert Daten aus externen oder internen Quellen, die sich auf gefälschte Konten beziehen, und bewertet Benutzer auf Risiken.

Sammelt aktiv Daten über verdächtige Einkaufsquellen und Merkmale von häufigen Betrügern.

Erstellt Berichte, in denen Trends und Schwachstellen im Zusammenhang mit Zahlungen und Betrug detailliert beschrieben werden.

Markiert Benutzer, die im Verdacht stehen, Betrug begangen zu haben, und identifiziert sie bei der Rückkehr.

Bewertet das Risiko jeder Transaktion auf der Grundlage bestimmter Faktoren und ihrer Benchmark-Scores.

Verhindert, dass frühere Betrüger zukünftige Transaktionen durchführen.

Verschlüsselt alle Datenübertragungen mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.

Bietet Prüfpfade zur Überwachung der Nutzung, um Betrug zu reduzieren.

Erfüllt die Vorschriften für eine starke Kundenauthentifizierung wie KYC, PSD2 und andere.

Planen Sie regelmäßige (wöchentliche, monatliche usw.) Überprüfungen vorhandener Adressdaten, um die Richtigkeit und Formatierung zu überprüfen.

Erstellen Sie Berichte und Datenvisualisierungen zu Adressüberprüfungsaktionen.

Vergleicht Adressdaten mit einer maßgeblichen Adressdatenbank (in der Regel Behörden).

Überprüfen Sie Adressen automatisch in der Datenquelle, wenn neue Einträge hinzugefügt werden.

Bereinigen oder aktualisieren Sie fehlerhafte Daten durch Korrekturprozesse wie Fuzzy-Abgleich.

Vergleicht Adressdaten mit maßgeblichen Datenbanken aus zwei weiteren Ländern.

Bietet Entwicklern ein mobiles Software Development Kit, mit dem sie ihre Anwendungen nahtlos um biometrische Authentifizierung erweitern können.

Lässt sich in IAM-Lösungen (Identity and Access Management) integrieren, um die Authentifizierung von Mitarbeitern zu verwalten.

Lässt sich in ICAM-Lösungen (Customer Identity and Access Management) integrieren, um die Kundenauthentifizierung zu verwalten.

Bietet Altersauthentifizierung über Methoden wie die Überprüfung von Dokumenten oder Personalausweisen, die Überprüfung von Telefonnummern, den Abgleich mit Verbraucherdaten oder andere ähnliche Methoden.

Wird in erster Linie verwendet, um die Identität einer Person online für E-Commerce-Zwecke zu überprüfen.

Bietet Funktionen zur Altersschätzung.

Bietet Integrationen oder Software Development Kits (SDKs) für Websites, Anwendungen, mobile Apps, Point-of-Sale-Lösungen (POS) und Kioske

Wird in erster Linie verwendet, um die Identität einer Person persönlich zu überprüfen, z. B. in einer Bar, einem Restaurant, einem Veranstaltungsort oder an anderen ähnlichen Orten.

Führt eine Liveness-Prüfung mit Selfies oder anderer Fototechnologie durch, um sicherzustellen, dass die Person, die überprüft wird, echt ist.

Die Lösung nutzt intelligente Algorithmen wie das Fuzzy-Matching, um potenzielle Risiken zu identifizieren.

Erstellen Sie Watchlists, die Sanktionslisten enthalten können (z. B. Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance und Accuity).

Bewerten Sie Personen und Organisationen auf der Grundlage ihrer Historie und ihres Risikopotenzials.

Standard-Workflows zum Zuweisen von Arbeitslasten und zum Warnen von Benutzern basierend auf vordefinierten Auslösern.

Verwalten Sie Due-Dilligence-Prozesse wie Customer Due Diligence und Know Your Customer.

Halten Sie die Vorschriften mehrerer Gerichtsbarkeiten wie OFAC, UN, EU, OSFI, UK und AUSTRAC oder FATCA ein.

Transaktions-Screening in Echtzeit, um potenzielle Risiken sofort zu erkennen.

Ermöglicht es Benutzern, Listen verdächtiger Personen und Organisationen zu segmentieren und zu verwalten.

Zeigen Sie verdächtige Aktivitäten nach Zeitraum, Risikotyp, Person oder Organisation an.

Dashboards zur Bereitstellung von Echtzeitdaten zu verdächtigen Transaktionen, Personen oder Organisationen.

Wandelt Bilder in eine Textbeschreibung um und identifiziert Schlüsselelemente.

Ermöglicht dem Benutzer die Verarbeitung von Dokumenten in verschiedenen Formaten wie PDF, DOCX und JPEG.

Bietet dem Benutzer die Möglichkeit, verschiedene Arten von Dokumenten mithilfe von Optical Character Recognition (OCR) in maschinenlesbaren Text umzuwandeln.

Ermöglicht es dem Benutzer, bestimmte Entitäten wie Namen, Daten und Adressen aus Dokumenten zu identifizieren und zu extrahieren.

Gibt dem Benutzer die Möglichkeit, Textabschnitte innerhalb des Dokuments basierend auf voreingestellten Kriterien zu kategorisieren.

Bietet dem Benutzer die Möglichkeit, die extrahierten Daten auf ihre Richtigkeit zu überprüfen.

Ermöglicht es dem Benutzer, mehrere Dokumente in einem einzigen Stapelvorgang zu verarbeiten.

Bietet dem Benutzer die Möglichkeit, sich mit Automatisierungstechnologien wie Robotic Process Automation (RPA) zu verbinden.

Ermöglicht es Benutzern, den Inhalt von verarbeiteten Dokumenten einfach zu durchsuchen.

Ermöglicht es dem Benutzer, Änderungen nachzuverfolgen und verschiedene Versionen eines Dokuments zu verwalten.

Gibt dem Benutzer die Möglichkeit, benutzerdefinierte Machine Learning-Modelle für bestimmte Datenextraktionsaufgaben zu trainieren.

Bietet dem Benutzer die Möglichkeit, die Stimmung zu analysieren, die im Textinhalt des Dokuments ausgedrückt wird.

Ermöglicht es dem System, den Kontext von Wörtern und Ausdrücken zu verstehen, um eine bessere Datenextraktion und -klassifizierung zu ermöglichen.

Bietet dem Benutzer die Möglichkeit, das IDP-System über APIs in andere Anwendungen zu integrieren.

Versichert dem Benutzer, dass das System den Branchenvorschriften wie der DSGVO entspricht.

Stellt sicher, dass alle verarbeiteten Daten aus Sicherheitsgründen verschlüsselt werden.

Verfügt über integrierte KI-Funktionen zur Bewertung und Zuweisung von Risikobewertungen für Transaktionen und Kundenprofile, wodurch priorisierte Untersuchungen basierend auf potenziellen Bedrohungsstufen ermöglicht werden.

Verwendet KI-Algorithmen, um komplexe Muster und Anomalien in Transaktionsdaten zu identifizieren, die auf Geldwäsche hinweisen könnten.

Verbessert die Leistung basierend auf Feedback und Erfahrung

Triff fundierte Entscheidungen basierend auf verfügbaren Daten und Zielen.

Funktioniert über mehrere Softwaresysteme oder Datenbanken hinweg

Verbessert die Leistung basierend auf Feedback und Erfahrung

Triff fundierte Entscheidungen basierend auf verfügbaren Daten und Zielen.

Unterstützt Multi-Methoden-Identitätsüberprüfung einschließlich Dokumenten, Biometrie und Datenbankabgleichen.

Führt die automatisierte Dokumentenauthentifizierung mit OCR und KI/ML durch.

Führt biometrischen Gesichtsausgleich durch (Selfie-zu-ID-Verifizierung).

Bietet Identitätsüberprüfungsfunktionen über API, SDK oder gehostete Schnittstelle an.

Bietet konfigurierbare Identitätsüberprüfungs-Workflows und logikbasierte Orchestrierung.

Bietet Lebendigkeitserkennung, um Spoofing und Präsentationsangriffe zu verhindern.

Erzeugt Echtzeit-Identitätsrisikobewertungen mithilfe von KI/ML oder regelbasierter Logik.

Erkennt gefälschte oder manipulierte Dokumente durch forensische Analyse.

Unterstützt die Einhaltung der NIST-Identitätsversicherungsstufen (IAL2, IAL3).

Integriert AML-, PEP- und Sanktionslistenprüfung in den Identitätsüberprüfungsprozess.

Unterstützt die Überprüfung von globalen Identitätsdokumenten in mehreren Ländern und Regionen.