[ Sumsub Bewertungen ](https://www.g2.com/de/products/sumsub/reviews) [ Sumsub Bewertungen ](https://www.g2.com/de/products/sumsub/reviews) # Sumsub Funktionen ##### ## Intelligenz (4) Transaktions-Scoring Bewertet das Risiko jeder Transaktion auf der Grundlage bestimmter Faktoren und ihrer Benchmark-Scores. Risikobewertung Markiert verdächtige Transaktionen und benachrichtigt entweder Administratoren oder lehnt Transaktionen ab. Geheimdienstliche Berichterstattung Sammelt aktiv Daten über verdächtige Einkaufsquellen und Merkmale von häufigen Betrügern. ID-Analytik Speichert Daten aus externen oder internen Quellen, die sich auf gefälschte Konten beziehen, und bewertet Benutzer auf Risiken. Show More ##### ## Erkennung (7) Aufdeckung von Betrug Findet Muster in häufigen Betrugsfällen, die bei der Bewertung des Risikos von Käufern verwendet werden können. Warnungen Warnt Administratoren, wenn der Verdacht auf Betrug besteht oder Transaktionen abgelehnt wurden. Überwachung in Echtzeit Überwacht ständig das System, um Anomalien in Echtzeit zu erkennen. Verifizierung von Zahlungen Erfordert die Verifizierung von Kreditkarte, Debitkarte und Geldüberweisungen vor der Annahme von Zahlungen Bot-Abwehr Überwacht und beseitigt Systeme von Bots, die im Verdacht stehen, Betrug zu begehen. Überwachung in Echtzeit Überwacht ständig das System, um Anomalien in Echtzeit zu erkennen. Warnungen Warnt Administratoren, wenn der Verdacht auf Betrug besteht oder Transaktionen abgelehnt wurden. Show More ##### ## Antwort (4) Geräte-Tracking Führt Aufzeichnungen über den geografischen Standort und die IP-Adressen von Betrugsverdächtigen. Marker für Betrug Markiert Benutzer, die im Verdacht stehen, Betrug begangen zu haben, und identifiziert sie bei der Rückkehr. Blacklisting Verhindert, dass frühere Betrüger zukünftige Transaktionen durchführen. Bot-Abwehr Überwacht und beseitigt Systeme von Bots, die im Verdacht stehen, Betrug zu begehen. Show More ##### ## Analyse (3) ID-Analytik Speichert Daten aus externen oder internen Quellen, die sich auf gefälschte Konten beziehen, und bewertet Benutzer auf Risiken. Geheimdienstliche Berichterstattung Sammelt aktiv Daten über verdächtige Einkaufsquellen und Merkmale von häufigen Betrügern. Berichte über Vorfälle Erstellt Berichte, in denen Trends und Schwachstellen im Zusammenhang mit Zahlungen und Betrug detailliert beschrieben werden. Show More ##### ## Verwaltung (6) Marker für Betrug Markiert Benutzer, die im Verdacht stehen, Betrug begangen zu haben, und identifiziert sie bei der Rückkehr. Transaktions-Scoring Bewertet das Risiko jeder Transaktion auf der Grundlage bestimmter Faktoren und ihrer Benchmark-Scores. Blacklisting Verhindert, dass frühere Betrüger zukünftige Transaktionen durchführen. Verschlüsselung Verschlüsselt alle Datenübertragungen mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Prüfpfade Bietet Prüfpfade zur Überwachung der Nutzung, um Betrug zu reduzieren. Einhaltung Erfüllt die Vorschriften für eine starke Kundenauthentifizierung wie KYC, PSD2 und andere. Show More ##### ## Management (2) Geplante Datenprüfungen Planen Sie regelmäßige (wöchentliche, monatliche usw.) Überprüfungen vorhandener Adressdaten, um die Richtigkeit und Formatierung zu überprüfen. Reporting Erstellen Sie Berichte und Datenvisualisierungen zu Adressüberprüfungsaktionen. Show More ##### ## Funktionalität (4) Adressprüfung Vergleicht Adressdaten mit einer maßgeblichen Adressdatenbank (in der Regel Behörden). Automatisierung Überprüfen Sie Adressen automatisch in der Datenquelle, wenn neue Einträge hinzugefügt werden. Reinigung Bereinigen oder aktualisieren Sie fehlerhafte Daten durch Korrekturprozesse wie Fuzzy-Abgleich. Internationale Verifizierung Vergleicht Adressdaten mit maßgeblichen Datenbanken aus zwei weiteren Ländern. Show More ##### ## Integration (4) Verwendet offene Standards Die Verbindungen verwenden offene Standards wie SAML oder RADIS. Mobiles SDK Bietet Entwicklern ein mobiles Software Development Kit, mit dem sie ihre Anwendungen nahtlos um biometrische Authentifizierung erweitern können. Authentifizierung der Belegschaft Lässt sich in IAM-Lösungen (Identity and Access Management) integrieren, um die Authentifizierung von Mitarbeitern zu verwalten. Kunden-Authentifizierung Lässt sich in ICAM-Lösungen (Customer Identity and Access Management) integrieren, um die Kundenauthentifizierung zu verwalten. Show More ##### ## Funktionalitäten (6) Authentifizierungsmethoden Bietet Altersauthentifizierung über Methoden wie die Überprüfung von Dokumenten oder Personalausweisen, die Überprüfung von Telefonnummern, den Abgleich mit Verbraucherdaten oder andere ähnliche Methoden. Online-Altersverifizierung Wird in erster Linie verwendet, um die Identität einer Person online für E-Commerce-Zwecke zu überprüfen. Altersschätzung Bietet Funktionen zur Altersschätzung. Integrationen und SDKs Bietet Integrationen oder Software Development Kits (SDKs) für Websites, Anwendungen, mobile Apps, Point-of-Sale-Lösungen (POS) und Kioske Persönliche Altersverifizierung Wird in erster Linie verwendet, um die Identität einer Person persönlich zu überprüfen, z. B. in einer Bar, einem Restaurant, einem Veranstaltungsort oder an anderen ähnlichen Orten. Liveness-Check Führt eine Liveness-Prüfung mit Selfies oder anderer Fototechnologie durch, um sicherzustellen, dass die Person, die überprüft wird, echt ist. Show More ##### ## Aufdeckung von Betrug (5) Namensabgleich Die Lösung nutzt intelligente Algorithmen wie das Fuzzy-Matching, um potenzielle Risiken zu identifizieren. Watch List Erstellen Sie Watchlists, die Sanktionslisten enthalten können (z. B. Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance und Accuity). Scoring Bewerten Sie Personen und Organisationen auf der Grundlage ihrer Historie und ihres Risikopotenzials. E-Filing Poolen Sie Daten aus verschiedenen Quellen, um Formulare für Verdachtsmeldungen (Suspicious Activity Report, SAR) oder Währungstransaktionsberichte (CTR) automatisch auszufüllen. Workflows und Benachrichtigungen Standard-Workflows zum Zuweisen von Arbeitslasten und zum Warnen von Benutzern basierend auf vordefinierten Auslösern. Show More ##### ## Beachtung (3) Gebührende Sorgfalt Verwalten Sie Due-Dilligence-Prozesse wie Customer Due Diligence und Know Your Customer. Vorschriften und Gerichtsbarkeiten Halten Sie die Vorschriften mehrerer Gerichtsbarkeiten wie OFAC, UN, EU, OSFI, UK und AUSTRAC oder FATCA ein. Interne Politikbereiche Einhaltung von Betrugs- und Risikomanagementrichtlinien, die von dem Unternehmen, das die Lösung verwendet, erstellt wurden. Show More ##### ## Überwachung (5) Modelle Erstellen Sie Verhaltensmodelle, mit denen verdächtiges Verhalten erkannt werden kann. Simulation Szenarien simulieren und validieren, um mehrere Arten von Risiken zu adressieren. Überwachung von Transaktionen Transaktions-Screening in Echtzeit, um potenzielle Risiken sofort zu erkennen. Segmentierung Ermöglicht es Benutzern, Listen verdächtiger Personen und Organisationen zu segmentieren und zu verwalten. QA Bewerten Sie die Qualität und Leistung der Aktivitäten zur Bekämpfung der Geldwäsche. Show More ##### ## Reporting (3) Compliance-Berichte Möglichkeit zur Erstellung von Standardberichten für Compliance-Zwecke wie FATCA/CRS, SARS/STR und SWIFT. Verdächtige Aktivitäten Zeigen Sie verdächtige Aktivitäten nach Zeitraum, Risikotyp, Person oder Organisation an. Echtzeit-Dashboards Dashboards zur Bereitstellung von Echtzeitdaten zu verdächtigen Transaktionen, Personen oder Organisationen. Show More ##### ## Generative KI (1) Bild-zu-Text Wandelt Bilder in eine Textbeschreibung um und identifiziert Schlüsselelemente. Show More ##### ## Generative KI - Bekämpfung der Geldwäsche (2) Risikobewertung Verfügt über integrierte KI-Funktionen zur Bewertung und Zuweisung von Risikobewertungen für Transaktionen und Kundenprofile, wodurch priorisierte Untersuchungen basierend auf potenziellen Bedrohungsstufen ermöglicht werden. Mustererkennung Verwendet KI-Algorithmen, um komplexe Muster und Anomalien in Transaktionsdaten zu identifizieren, die auf Geldwäsche hinweisen könnten. Show More ##### ## Agentische KI - Bekämpfung der Geldwäsche (2) Adaptives Lernen Verbessert die Leistung basierend auf Feedback und Erfahrung Entscheidungsfindung Triff fundierte Entscheidungen basierend auf verfügbaren Daten und Zielen. Show More ##### ## Agentische KI - Betrugserkennung (3) Systemübergreifende Integration Funktioniert über mehrere Softwaresysteme oder Datenbanken hinweg Adaptives Lernen Verbessert die Leistung basierend auf Feedback und Erfahrung Entscheidungsfindung Triff fundierte Entscheidungen basierend auf verfügbaren Daten und Zielen. Show More ##### ## Identitätsüberprüfungsfunktionen - Identitätsüberprüfung (5) Multi-Methoden-Verifizierung Unterstützt Multi-Methoden-Identitätsüberprüfung einschließlich Dokumenten, Biometrie und Datenbankabgleichen. AI-Dokumentenprüfung Führt die automatisierte Dokumentenauthentifizierung mit OCR und KI/ML durch. Biometrischer Gesichtsabgleich Führt biometrischen Gesichtsausgleich durch (Selfie-zu-ID-Verifizierung). Integrationsoptionen Bietet Identitätsüberprüfungsfunktionen über API, SDK oder gehostete Schnittstelle an. Workflow-Orchestrierung Bietet konfigurierbare Identitätsüberprüfungs-Workflows und logikbasierte Orchestrierung. Show More ##### ## Risiko- und Betrugsprävention - Identitätsüberprüfung (3) Lebendigkeitserkennung Bietet Lebendigkeitserkennung, um Spoofing und Präsentationsangriffe zu verhindern. KI-Risikobewertung Erzeugt Echtzeit-Identitätsrisikobewertungen mithilfe von KI/ML oder regelbasierter Logik. Dokumentenforensik Erkennt gefälschte oder manipulierte Dokumente durch forensische Analyse. Show More ##### ## Compliance & Governance - Identitätsüberprüfung (3) Einhaltung von Standards Unterstützt die Einhaltung der NIST-Identitätsversicherungsstufen (IAL2, IAL3). AML/PEP-Screening Integriert AML-, PEP- und Sanktionslistenprüfung in den Identitätsüberprüfungsprozess. Globale Abdeckung Unterstützt die Überprüfung von globalen Identitätsdokumenten in mehreren Ländern und Regionen. Show More ## Top-bewertete Alternativen [ ![Veriff](https://images.g2crowd.com/uploads/product/hd_favicon/7139720307f799e835a462df0c45be7d/veriff.svg "Veriff") Veriff 4.5/5 (60) ](https://www.g2.com/de/products/veriff/reviews) [ ![Entrust IDV, formerly Onfido](https://images.g2crowd.com/uploads/product/hd_favicon/01bf77ebb8733c04abfea5b576340545/entrust-idv-formerly-onfido.svg "Entrust IDV, formerly Onfido") Entrust IDV, formerly Onfido 4.3/5 (113) ](https://www.g2.com/de/products/entrust-idv-formerly-onfido/reviews) [ ![iDenfy](https://images.g2crowd.com/uploads/product/hd_favicon/9d7e038bdbe873d238a616d26550ea8e/idenfy.svg "iDenfy") iDenfy 4.9/5 (223) ](https://www.g2.com/de/products/idenfy/reviews) [ Alle Alternativen anzeigen ](https://www.g2.com/de/products/sumsub/competitors/alternatives) Sumsub Vergleiche ![Produkt-Avatar-Bild](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/small_square/small_square_95e97bce45ffea9df427dc9fe2362e90/entrust-idv-formerly-onfido.jpg "Produkt-Avatar-Bild") Entrust IDV, formerly Onfido 4.3/5 (114) [ Jetzt vergleichen ](https://www.g2.com/de/compare/entrust-idv-formerly-onfido-vs-sumsub) ![Produkt-Avatar-Bild](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/small_square/small_square_7309ea355eeac1911baccdb793a58dc9/veriff.png "Produkt-Avatar-Bild") Veriff 4.5/5 (61) [ Jetzt vergleichen ](https://www.g2.com/de/compare/sumsub-vs-veriff) ![Produkt-Avatar-Bild](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/small_square/small_square_53aa659240a771318b97bd904d3af204/jumio.png "Produkt-Avatar-Bild") Jumio 4/5 (22) [ Jetzt vergleichen ](https://www.g2.com/de/compare/jumio-vs-sumsub) ##### Kategorien auf G2 [ Biometrische Authentifizierung ](https://www.g2.com/de/categories/biometric-authentication)[ Betrugserkennung ](https://www.g2.com/de/categories/fraud-detection)[ E-Commerce-Betrugsschutz ](https://www.g2.com/de/categories/e-commerce-fraud-protection) [ Geldwäschebekämpfung (AML) ](https://www.g2.com/de/categories/anti-money-laundering)[ Identitätsüberprüfung ](https://www.g2.com/de/categories/identity-verification)[ Adressüberprüfung ](https://www.g2.com/de/categories/address-verification)[ Altersüberprüfung ](https://www.g2.com/de/categories/age-verification) Show More ##### Mehr erkunden [ Top-Tools zur Erkennung von cloudbasierten Cyberangriffen ](https://www.g2.com/de/discussions/what-are-the-top-tools-for-detecting-cloud-based-cyberattacks)[ Was ist die am besten bewertete Dateiwiederherstellungssoftware für Organisationen, die veraltete Dateiverwaltungssysteme ersetzen? ](https://www.g2.com/de/discussions/what-is-the-highest-rated-file-recovery-software-for-organizations-replacing-legacy-file-management-systems)[ Welche Plattform bietet die besten Lösungen für maschinelles Lernen? ](https://www.g2.com/de/discussions/which-platform-offers-the-best-machine-learning-solutions) [ Welche Session-Replay-Software ist für App-Entwickler am zuverlässigsten? ](https://www.g2.com/de/discussions/which-session-replay-software-do-app-developers-trust-most)[ Welches KI-Geschäftsoperationstool liefert den schnellsten ROI? ](https://www.g2.com/de/discussions/which-ai-business-operations-tool-delivers-the-fastest-roi)[ Vor- und Nachteile Details ](https://www.g2.com/de/products/sumsub/reviews?qs=pros-and-cons) Show More [ Top-Tools zur Erkennung von cloudbasierten Cyberangriffen ](https://www.g2.com/de/discussions/what-are-the-top-tools-for-detecting-cloud-based-cyberattacks)[ Was ist die am besten bewertete Dateiwiederherstellungssoftware für Organisationen, die veraltete Dateiverwaltungssysteme ersetzen? ](https://www.g2.com/de/discussions/what-is-the-highest-rated-file-recovery-software-for-organizations-replacing-legacy-file-management-systems)[ Welche Plattform bietet die besten Lösungen für maschinelles Lernen? ](https://www.g2.com/de/discussions/which-platform-offers-the-best-machine-learning-solutions) [ Welche Session-Replay-Software ist für App-Entwickler am zuverlässigsten? ](https://www.g2.com/de/discussions/which-session-replay-software-do-app-developers-trust-most)[ Welches KI-Geschäftsoperationstool liefert den schnellsten ROI? ](https://www.g2.com/de/discussions/which-ai-business-operations-tool-delivers-the-fastest-roi)[ Vor- und Nachteile Details ](https://www.g2.com/de/products/sumsub/reviews?qs=pros-and-cons)