Sumsub Funktionen

Basierend auf 11 Sumsub Bewertungen. Bewertet das Risiko jeder Transaktion auf der Grundlage bestimmter Faktoren und ihrer Benchmark-Scores.

Basierend auf 11 Sumsub Bewertungen. Markiert verdächtige Transaktionen und benachrichtigt entweder Administratoren oder lehnt Transaktionen ab.

Wie in 11 Sumsub Bewertungen berichtet. Sammelt aktiv Daten über verdächtige Einkaufsquellen und Merkmale von häufigen Betrügern.

Wie in 11 Sumsub Bewertungen berichtet. Speichert Daten aus externen oder internen Quellen, die sich auf gefälschte Konten beziehen, und bewertet Benutzer auf Risiken.

Findet Muster in häufigen Betrugsfällen, die bei der Bewertung des Risikos von Käufern verwendet werden können. Diese Funktion wurde in 12 Sumsub Bewertungen erwähnt.

Warnt Administratoren, wenn der Verdacht auf Betrug besteht oder Transaktionen abgelehnt wurden. 12 Rezensenten von Sumsub haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.

Überwacht ständig das System, um Anomalien in Echtzeit zu erkennen. Diese Funktion wurde in 12 Sumsub Bewertungen erwähnt.

Basierend auf 25 Sumsub Bewertungen. Erfordert die Verifizierung von Kreditkarte, Debitkarte und Geldüberweisungen vor der Annahme von Zahlungen

Wie in 24 Sumsub Bewertungen berichtet. Überwacht und beseitigt Systeme von Bots, die im Verdacht stehen, Betrug zu begehen.

Basierend auf 25 Sumsub Bewertungen. Überwacht ständig das System, um Anomalien in Echtzeit zu erkennen.

Warnt Administratoren, wenn der Verdacht auf Betrug besteht oder Transaktionen abgelehnt wurden. Diese Funktion wurde in 25 Sumsub Bewertungen erwähnt.

Basierend auf 11 Sumsub Bewertungen. Führt Aufzeichnungen über den geografischen Standort und die IP-Adressen von Betrugsverdächtigen.

Markiert Benutzer, die im Verdacht stehen, Betrug begangen zu haben, und identifiziert sie bei der Rückkehr. Diese Funktion wurde in 12 Sumsub Bewertungen erwähnt.

Wie in 12 Sumsub Bewertungen berichtet. Verhindert, dass frühere Betrüger zukünftige Transaktionen durchführen.

Überwacht und beseitigt Systeme von Bots, die im Verdacht stehen, Betrug zu begehen. 12 Rezensenten von Sumsub haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.

Wie in 28 Sumsub Bewertungen berichtet. Speichert Daten aus externen oder internen Quellen, die sich auf gefälschte Konten beziehen, und bewertet Benutzer auf Risiken.

Sammelt aktiv Daten über verdächtige Einkaufsquellen und Merkmale von häufigen Betrügern. Diese Funktion wurde in 27 Sumsub Bewertungen erwähnt.

Basierend auf 26 Sumsub Bewertungen. Erstellt Berichte, in denen Trends und Schwachstellen im Zusammenhang mit Zahlungen und Betrug detailliert beschrieben werden.

Markiert Benutzer, die im Verdacht stehen, Betrug begangen zu haben, und identifiziert sie bei der Rückkehr. 26 Rezensenten von Sumsub haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.

Basierend auf 24 Sumsub Bewertungen. Bewertet das Risiko jeder Transaktion auf der Grundlage bestimmter Faktoren und ihrer Benchmark-Scores.

Basierend auf 24 Sumsub Bewertungen. Verhindert, dass frühere Betrüger zukünftige Transaktionen durchführen.

Verschlüsselt alle Datenübertragungen mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Diese Funktion wurde in 20 Sumsub Bewertungen erwähnt.

Bietet Prüfpfade zur Überwachung der Nutzung, um Betrug zu reduzieren. 19 Rezensenten von Sumsub haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.

Erfüllt die Vorschriften für eine starke Kundenauthentifizierung wie KYC, PSD2 und andere. 21 Rezensenten von Sumsub haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.

Planen Sie regelmäßige (wöchentliche, monatliche usw.) Überprüfungen vorhandener Adressdaten, um die Richtigkeit und Formatierung zu überprüfen. 30 Rezensenten von Sumsub haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.

Erstellen Sie Berichte und Datenvisualisierungen zu Adressüberprüfungsaktionen. Diese Funktion wurde in 34 Sumsub Bewertungen erwähnt.

Vergleicht Adressdaten mit einer maßgeblichen Adressdatenbank (in der Regel Behörden). Diese Funktion wurde in 35 Sumsub Bewertungen erwähnt.

Überprüfen Sie Adressen automatisch in der Datenquelle, wenn neue Einträge hinzugefügt werden. 32 Rezensenten von Sumsub haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.

Basierend auf 30 Sumsub Bewertungen. Bereinigen oder aktualisieren Sie fehlerhafte Daten durch Korrekturprozesse wie Fuzzy-Abgleich.

Basierend auf 31 Sumsub Bewertungen. Vergleicht Adressdaten mit maßgeblichen Datenbanken aus zwei weiteren Ländern.

Basierend auf 21 Sumsub Bewertungen. Die Verbindungen verwenden offene Standards wie SAML oder RADIS.

Bietet Entwicklern ein mobiles Software Development Kit, mit dem sie ihre Anwendungen nahtlos um biometrische Authentifizierung erweitern können. Diese Funktion wurde in 22 Sumsub Bewertungen erwähnt.

Lässt sich in IAM-Lösungen (Identity and Access Management) integrieren, um die Authentifizierung von Mitarbeitern zu verwalten. Diese Funktion wurde in 19 Sumsub Bewertungen erwähnt.

Lässt sich in ICAM-Lösungen (Customer Identity and Access Management) integrieren, um die Kundenauthentifizierung zu verwalten. Diese Funktion wurde in 22 Sumsub Bewertungen erwähnt.

Bietet Altersauthentifizierung über Methoden wie die Überprüfung von Dokumenten oder Personalausweisen, die Überprüfung von Telefonnummern, den Abgleich mit Verbraucherdaten oder andere ähnliche Methoden. 26 Rezensenten von Sumsub haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.

Wie in 27 Sumsub Bewertungen berichtet. Wird in erster Linie verwendet, um die Identität einer Person online für E-Commerce-Zwecke zu überprüfen.

Bietet Funktionen zur Altersschätzung. 26 Rezensenten von Sumsub haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.

Wie in 27 Sumsub Bewertungen berichtet. Bietet Integrationen oder Software Development Kits (SDKs) für Websites, Anwendungen, mobile Apps, Point-of-Sale-Lösungen (POS) und Kioske

Basierend auf 23 Sumsub Bewertungen. Wird in erster Linie verwendet, um die Identität einer Person persönlich zu überprüfen, z. B. in einer Bar, einem Restaurant, einem Veranstaltungsort oder an anderen ähnlichen Orten.

Wie in 26 Sumsub Bewertungen berichtet. Führt eine Liveness-Prüfung mit Selfies oder anderer Fototechnologie durch, um sicherzustellen, dass die Person, die überprüft wird, echt ist.

Basierend auf 31 Sumsub Bewertungen. Die Lösung nutzt intelligente Algorithmen wie das Fuzzy-Matching, um potenzielle Risiken zu identifizieren.

Wie in 30 Sumsub Bewertungen berichtet. Erstellen Sie Watchlists, die Sanktionslisten enthalten können (z. B. Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance und Accuity).

Wie in 29 Sumsub Bewertungen berichtet. Bewerten Sie Personen und Organisationen auf der Grundlage ihrer Historie und ihres Risikopotenzials.

Poolen Sie Daten aus verschiedenen Quellen, um Formulare für Verdachtsmeldungen (Suspicious Activity Report, SAR) oder Währungstransaktionsberichte (CTR) automatisch auszufüllen. 27 Rezensenten von Sumsub haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.

Basierend auf 28 Sumsub Bewertungen. Standard-Workflows zum Zuweisen von Arbeitslasten und zum Warnen von Benutzern basierend auf vordefinierten Auslösern.

Verwalten Sie Due-Dilligence-Prozesse wie Customer Due Diligence und Know Your Customer. Diese Funktion wurde in 30 Sumsub Bewertungen erwähnt.

Halten Sie die Vorschriften mehrerer Gerichtsbarkeiten wie OFAC, UN, EU, OSFI, UK und AUSTRAC oder FATCA ein. Diese Funktion wurde in 30 Sumsub Bewertungen erwähnt.

Wie in 30 Sumsub Bewertungen berichtet. Einhaltung von Betrugs- und Risikomanagementrichtlinien, die von dem Unternehmen, das die Lösung verwendet, erstellt wurden.

Wie in 30 Sumsub Bewertungen berichtet. Erstellen Sie Verhaltensmodelle, mit denen verdächtiges Verhalten erkannt werden kann.

Szenarien simulieren und validieren, um mehrere Arten von Risiken zu adressieren. 29 Rezensenten von Sumsub haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.

Basierend auf 29 Sumsub Bewertungen. Transaktions-Screening in Echtzeit, um potenzielle Risiken sofort zu erkennen.

Ermöglicht es Benutzern, Listen verdächtiger Personen und Organisationen zu segmentieren und zu verwalten. 29 Rezensenten von Sumsub haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.

Wie in 29 Sumsub Bewertungen berichtet. Bewerten Sie die Qualität und Leistung der Aktivitäten zur Bekämpfung der Geldwäsche.

Möglichkeit zur Erstellung von Standardberichten für Compliance-Zwecke wie FATCA/CRS, SARS/STR und SWIFT. 29 Rezensenten von Sumsub haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.

Basierend auf 29 Sumsub Bewertungen. Zeigen Sie verdächtige Aktivitäten nach Zeitraum, Risikotyp, Person oder Organisation an.

Dashboards zur Bereitstellung von Echtzeitdaten zu verdächtigen Transaktionen, Personen oder Organisationen. 29 Rezensenten von Sumsub haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.

Wie in 20 Sumsub Bewertungen berichtet. Wandelt Bilder in eine Textbeschreibung um und identifiziert Schlüsselelemente.

Verfügt über integrierte KI-Funktionen zur Bewertung und Zuweisung von Risikobewertungen für Transaktionen und Kundenprofile, wodurch priorisierte Untersuchungen basierend auf potenziellen Bedrohungsstufen ermöglicht werden.

Verwendet KI-Algorithmen, um komplexe Muster und Anomalien in Transaktionsdaten zu identifizieren, die auf Geldwäsche hinweisen könnten.

Verbessert die Leistung basierend auf Feedback und Erfahrung

Triff fundierte Entscheidungen basierend auf verfügbaren Daten und Zielen.

Funktioniert über mehrere Softwaresysteme oder Datenbanken hinweg

Verbessert die Leistung basierend auf Feedback und Erfahrung

Triff fundierte Entscheidungen basierend auf verfügbaren Daten und Zielen.

Unterstützt Multi-Methoden-Identitätsüberprüfung einschließlich Dokumenten, Biometrie und Datenbankabgleichen.

Führt die automatisierte Dokumentenauthentifizierung mit OCR und KI/ML durch.

Führt biometrischen Gesichtsausgleich durch (Selfie-zu-ID-Verifizierung).

Bietet Identitätsüberprüfungsfunktionen über API, SDK oder gehostete Schnittstelle an.

Bietet konfigurierbare Identitätsüberprüfungs-Workflows und logikbasierte Orchestrierung.

Bietet Lebendigkeitserkennung, um Spoofing und Präsentationsangriffe zu verhindern.

Erzeugt Echtzeit-Identitätsrisikobewertungen mithilfe von KI/ML oder regelbasierter Logik.

Erkennt gefälschte oder manipulierte Dokumente durch forensische Analyse.

Unterstützt die Einhaltung der NIST-Identitätsversicherungsstufen (IAL2, IAL3).

Integriert AML-, PEP- und Sanktionslistenprüfung in den Identitätsüberprüfungsprozess.

Unterstützt die Überprüfung von globalen Identitätsdokumenten in mehreren Ländern und Regionen.