Sumsub Funktionen

Bewertet das Risiko jeder Transaktion auf der Grundlage bestimmter Faktoren und ihrer Benchmark-Scores. 11 Rezensenten von Sumsub haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.

Markiert verdächtige Transaktionen und benachrichtigt entweder Administratoren oder lehnt Transaktionen ab. 11 Rezensenten von Sumsub haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.

Sammelt aktiv Daten über verdächtige Einkaufsquellen und Merkmale von häufigen Betrügern. Diese Funktion wurde in 11 Sumsub Bewertungen erwähnt.

Speichert Daten aus externen oder internen Quellen, die sich auf gefälschte Konten beziehen, und bewertet Benutzer auf Risiken. Diese Funktion wurde in 11 Sumsub Bewertungen erwähnt.

Basierend auf 12 Sumsub Bewertungen. Findet Muster in häufigen Betrugsfällen, die bei der Bewertung des Risikos von Käufern verwendet werden können.

Warnt Administratoren, wenn der Verdacht auf Betrug besteht oder Transaktionen abgelehnt wurden. 12 Rezensenten von Sumsub haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.

Überwacht ständig das System, um Anomalien in Echtzeit zu erkennen. Diese Funktion wurde in 12 Sumsub Bewertungen erwähnt.

Erfordert die Verifizierung von Kreditkarte, Debitkarte und Geldüberweisungen vor der Annahme von Zahlungen 25 Rezensenten von Sumsub haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.

Basierend auf 24 Sumsub Bewertungen. Überwacht und beseitigt Systeme von Bots, die im Verdacht stehen, Betrug zu begehen.

Wie in 25 Sumsub Bewertungen berichtet. Überwacht ständig das System, um Anomalien in Echtzeit zu erkennen.

Warnt Administratoren, wenn der Verdacht auf Betrug besteht oder Transaktionen abgelehnt wurden. Diese Funktion wurde in 25 Sumsub Bewertungen erwähnt.

Wie in 11 Sumsub Bewertungen berichtet. Führt Aufzeichnungen über den geografischen Standort und die IP-Adressen von Betrugsverdächtigen.

Basierend auf 12 Sumsub Bewertungen. Markiert Benutzer, die im Verdacht stehen, Betrug begangen zu haben, und identifiziert sie bei der Rückkehr.

Wie in 12 Sumsub Bewertungen berichtet. Verhindert, dass frühere Betrüger zukünftige Transaktionen durchführen.

Überwacht und beseitigt Systeme von Bots, die im Verdacht stehen, Betrug zu begehen. 12 Rezensenten von Sumsub haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.

Speichert Daten aus externen oder internen Quellen, die sich auf gefälschte Konten beziehen, und bewertet Benutzer auf Risiken. 28 Rezensenten von Sumsub haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.

Wie in 27 Sumsub Bewertungen berichtet. Sammelt aktiv Daten über verdächtige Einkaufsquellen und Merkmale von häufigen Betrügern.

Erstellt Berichte, in denen Trends und Schwachstellen im Zusammenhang mit Zahlungen und Betrug detailliert beschrieben werden. 26 Rezensenten von Sumsub haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.

Wie in 26 Sumsub Bewertungen berichtet. Markiert Benutzer, die im Verdacht stehen, Betrug begangen zu haben, und identifiziert sie bei der Rückkehr.

Basierend auf 24 Sumsub Bewertungen. Bewertet das Risiko jeder Transaktion auf der Grundlage bestimmter Faktoren und ihrer Benchmark-Scores.

Verhindert, dass frühere Betrüger zukünftige Transaktionen durchführen. 24 Rezensenten von Sumsub haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.

Verschlüsselt alle Datenübertragungen mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Diese Funktion wurde in 20 Sumsub Bewertungen erwähnt.

Bietet Prüfpfade zur Überwachung der Nutzung, um Betrug zu reduzieren. 19 Rezensenten von Sumsub haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.

Erfüllt die Vorschriften für eine starke Kundenauthentifizierung wie KYC, PSD2 und andere. Diese Funktion wurde in 21 Sumsub Bewertungen erwähnt.

Planen Sie regelmäßige (wöchentliche, monatliche usw.) Überprüfungen vorhandener Adressdaten, um die Richtigkeit und Formatierung zu überprüfen. Diese Funktion wurde in 30 Sumsub Bewertungen erwähnt.

Wie in 34 Sumsub Bewertungen berichtet. Erstellen Sie Berichte und Datenvisualisierungen zu Adressüberprüfungsaktionen.

Wie in 35 Sumsub Bewertungen berichtet. Vergleicht Adressdaten mit einer maßgeblichen Adressdatenbank (in der Regel Behörden).

Basierend auf 32 Sumsub Bewertungen. Überprüfen Sie Adressen automatisch in der Datenquelle, wenn neue Einträge hinzugefügt werden.

Wie in 30 Sumsub Bewertungen berichtet. Bereinigen oder aktualisieren Sie fehlerhafte Daten durch Korrekturprozesse wie Fuzzy-Abgleich.

Basierend auf 31 Sumsub Bewertungen. Vergleicht Adressdaten mit maßgeblichen Datenbanken aus zwei weiteren Ländern.

Basierend auf 21 Sumsub Bewertungen. Die Verbindungen verwenden offene Standards wie SAML oder RADIS.

Wie in 22 Sumsub Bewertungen berichtet. Bietet Entwicklern ein mobiles Software Development Kit, mit dem sie ihre Anwendungen nahtlos um biometrische Authentifizierung erweitern können.

Lässt sich in IAM-Lösungen (Identity and Access Management) integrieren, um die Authentifizierung von Mitarbeitern zu verwalten. 19 Rezensenten von Sumsub haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.

Lässt sich in ICAM-Lösungen (Customer Identity and Access Management) integrieren, um die Kundenauthentifizierung zu verwalten. 22 Rezensenten von Sumsub haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.

Bietet Altersauthentifizierung über Methoden wie die Überprüfung von Dokumenten oder Personalausweisen, die Überprüfung von Telefonnummern, den Abgleich mit Verbraucherdaten oder andere ähnliche Methoden. 26 Rezensenten von Sumsub haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.

Wie in 27 Sumsub Bewertungen berichtet. Wird in erster Linie verwendet, um die Identität einer Person online für E-Commerce-Zwecke zu überprüfen.

Basierend auf 26 Sumsub Bewertungen. Bietet Funktionen zur Altersschätzung.

Basierend auf 27 Sumsub Bewertungen. Bietet Integrationen oder Software Development Kits (SDKs) für Websites, Anwendungen, mobile Apps, Point-of-Sale-Lösungen (POS) und Kioske

Wird in erster Linie verwendet, um die Identität einer Person persönlich zu überprüfen, z. B. in einer Bar, einem Restaurant, einem Veranstaltungsort oder an anderen ähnlichen Orten. 23 Rezensenten von Sumsub haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.

Wie in 26 Sumsub Bewertungen berichtet. Führt eine Liveness-Prüfung mit Selfies oder anderer Fototechnologie durch, um sicherzustellen, dass die Person, die überprüft wird, echt ist.

Basierend auf 31 Sumsub Bewertungen. Die Lösung nutzt intelligente Algorithmen wie das Fuzzy-Matching, um potenzielle Risiken zu identifizieren.

Erstellen Sie Watchlists, die Sanktionslisten enthalten können (z. B. Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance und Accuity). 30 Rezensenten von Sumsub haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.

Bewerten Sie Personen und Organisationen auf der Grundlage ihrer Historie und ihres Risikopotenzials. 29 Rezensenten von Sumsub haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.

Basierend auf 27 Sumsub Bewertungen. Poolen Sie Daten aus verschiedenen Quellen, um Formulare für Verdachtsmeldungen (Suspicious Activity Report, SAR) oder Währungstransaktionsberichte (CTR) automatisch auszufüllen.

Standard-Workflows zum Zuweisen von Arbeitslasten und zum Warnen von Benutzern basierend auf vordefinierten Auslösern. Diese Funktion wurde in 28 Sumsub Bewertungen erwähnt.

Verwalten Sie Due-Dilligence-Prozesse wie Customer Due Diligence und Know Your Customer. Diese Funktion wurde in 30 Sumsub Bewertungen erwähnt.

Wie in 30 Sumsub Bewertungen berichtet. Halten Sie die Vorschriften mehrerer Gerichtsbarkeiten wie OFAC, UN, EU, OSFI, UK und AUSTRAC oder FATCA ein.

Einhaltung von Betrugs- und Risikomanagementrichtlinien, die von dem Unternehmen, das die Lösung verwendet, erstellt wurden. Diese Funktion wurde in 30 Sumsub Bewertungen erwähnt.

Wie in 30 Sumsub Bewertungen berichtet. Erstellen Sie Verhaltensmodelle, mit denen verdächtiges Verhalten erkannt werden kann.

Szenarien simulieren und validieren, um mehrere Arten von Risiken zu adressieren. 29 Rezensenten von Sumsub haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.

Basierend auf 29 Sumsub Bewertungen. Transaktions-Screening in Echtzeit, um potenzielle Risiken sofort zu erkennen.

Wie in 29 Sumsub Bewertungen berichtet. Ermöglicht es Benutzern, Listen verdächtiger Personen und Organisationen zu segmentieren und zu verwalten.

Bewerten Sie die Qualität und Leistung der Aktivitäten zur Bekämpfung der Geldwäsche. Diese Funktion wurde in 29 Sumsub Bewertungen erwähnt.

Basierend auf 29 Sumsub Bewertungen. Möglichkeit zur Erstellung von Standardberichten für Compliance-Zwecke wie FATCA/CRS, SARS/STR und SWIFT.

Zeigen Sie verdächtige Aktivitäten nach Zeitraum, Risikotyp, Person oder Organisation an. Diese Funktion wurde in 29 Sumsub Bewertungen erwähnt.

Dashboards zur Bereitstellung von Echtzeitdaten zu verdächtigen Transaktionen, Personen oder Organisationen. Diese Funktion wurde in 29 Sumsub Bewertungen erwähnt.

Wie in 20 Sumsub Bewertungen berichtet. Wandelt Bilder in eine Textbeschreibung um und identifiziert Schlüsselelemente.

Verfügt über integrierte KI-Funktionen zur Bewertung und Zuweisung von Risikobewertungen für Transaktionen und Kundenprofile, wodurch priorisierte Untersuchungen basierend auf potenziellen Bedrohungsstufen ermöglicht werden.

Verwendet KI-Algorithmen, um komplexe Muster und Anomalien in Transaktionsdaten zu identifizieren, die auf Geldwäsche hinweisen könnten.

Verbessert die Leistung basierend auf Feedback und Erfahrung

Triff fundierte Entscheidungen basierend auf verfügbaren Daten und Zielen.

Funktioniert über mehrere Softwaresysteme oder Datenbanken hinweg

Verbessert die Leistung basierend auf Feedback und Erfahrung

Triff fundierte Entscheidungen basierend auf verfügbaren Daten und Zielen.

Unterstützt Multi-Methoden-Identitätsüberprüfung einschließlich Dokumenten, Biometrie und Datenbankabgleichen.

Führt die automatisierte Dokumentenauthentifizierung mit OCR und KI/ML durch.

Führt biometrischen Gesichtsausgleich durch (Selfie-zu-ID-Verifizierung).

Bietet Identitätsüberprüfungsfunktionen über API, SDK oder gehostete Schnittstelle an.

Bietet konfigurierbare Identitätsüberprüfungs-Workflows und logikbasierte Orchestrierung.

Bietet Lebendigkeitserkennung, um Spoofing und Präsentationsangriffe zu verhindern.

Erzeugt Echtzeit-Identitätsrisikobewertungen mithilfe von KI/ML oder regelbasierter Logik.

Erkennt gefälschte oder manipulierte Dokumente durch forensische Analyse.

Unterstützt die Einhaltung der NIST-Identitätsversicherungsstufen (IAL2, IAL3).

Integriert AML-, PEP- und Sanktionslistenprüfung in den Identitätsüberprüfungsprozess.

Unterstützt die Überprüfung von globalen Identitätsdokumenten in mehreren Ländern und Regionen.