Fraud.net Funktionen

Intelligenz (4)

Transaktions-Scoring: Basierend auf 16 Fraud.net Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Bewertet das Risiko jeder Transaktion auf der Grundlage bestimmter Faktoren und ihrer Benchmark-Scores.
Risikobewertung: Basierend auf 18 Fraud.net Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Markiert verdächtige Transaktionen und benachrichtigt entweder Administratoren oder lehnt Transaktionen ab.
Geheimdienstliche Berichterstattung: Basierend auf 16 Fraud.net Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Sammelt aktiv Daten über verdächtige Einkaufsquellen und Merkmale von häufigen Betrügern.
ID-Analytik: Basierend auf 15 Fraud.net Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Speichert Daten aus externen oder internen Quellen, die sich auf gefälschte Konten beziehen, und bewertet Benutzer auf Risiken.

Aufdeckung von Betrug: Basierend auf 19 Fraud.net Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Findet Muster in häufigen Betrugsfällen, die bei der Bewertung des Risikos von Käufern verwendet werden können.
Warnungen: Basierend auf 17 Fraud.net Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Warnt Administratoren, wenn der Verdacht auf Betrug besteht oder Transaktionen abgelehnt wurden.
Überwachung in Echtzeit: Basierend auf 17 Fraud.net Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Überwacht ständig das System, um Anomalien in Echtzeit zu erkennen.
Verifizierung von Zahlungen: Erfordert die Verifizierung von Kreditkarte, Debitkarte und Geldüberweisungen vor der Annahme von Zahlungen
Bot-Abwehr: Überwacht und beseitigt Systeme von Bots, die im Verdacht stehen, Betrug zu begehen.
Überwachung in Echtzeit: Basierend auf 13 Fraud.net Bewertungen. Überwacht ständig das System, um Anomalien in Echtzeit zu erkennen.
Warnungen: Basierend auf 11 Fraud.net Bewertungen. Warnt Administratoren, wenn der Verdacht auf Betrug besteht oder Transaktionen abgelehnt wurden.

Geräte-Tracking: Basierend auf 13 Fraud.net Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Führt Aufzeichnungen über den geografischen Standort und die IP-Adressen von Betrugsverdächtigen.
Marker für Betrug: Basierend auf 14 Fraud.net Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Markiert Benutzer, die im Verdacht stehen, Betrug begangen zu haben, und identifiziert sie bei der Rückkehr.
Blacklisting: Basierend auf 14 Fraud.net Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Verhindert, dass frühere Betrüger zukünftige Transaktionen durchführen.
Bot-Abwehr: Basierend auf 11 Fraud.net Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Überwacht und beseitigt Systeme von Bots, die im Verdacht stehen, Betrug zu begehen.

ID-Analytik: Speichert Daten aus externen oder internen Quellen, die sich auf gefälschte Konten beziehen, und bewertet Benutzer auf Risiken.
Geheimdienstliche Berichterstattung: Sammelt aktiv Daten über verdächtige Einkaufsquellen und Merkmale von häufigen Betrügern.
Berichte über Vorfälle: Erstellt Berichte, in denen Trends und Schwachstellen im Zusammenhang mit Zahlungen und Betrug detailliert beschrieben werden.

Marker für Betrug: Markiert Benutzer, die im Verdacht stehen, Betrug begangen zu haben, und identifiziert sie bei der Rückkehr. Diese Funktion wurde in 11 Fraud.net Bewertungen erwähnt.
Transaktions-Scoring: Basierend auf 12 Fraud.net Bewertungen. Bewertet das Risiko jeder Transaktion auf der Grundlage bestimmter Faktoren und ihrer Benchmark-Scores.
Blacklisting: Basierend auf 13 Fraud.net Bewertungen. Verhindert, dass frühere Betrüger zukünftige Transaktionen durchführen.

Namensabgleich: Die Lösung nutzt intelligente Algorithmen wie das Fuzzy-Matching, um potenzielle Risiken zu identifizieren.
Watch List: Erstellen Sie Watchlists, die Sanktionslisten enthalten können (z. B. Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance und Accuity).
Scoring: Bewerten Sie Personen und Organisationen auf der Grundlage ihrer Historie und ihres Risikopotenzials.
E-Filing: Poolen Sie Daten aus verschiedenen Quellen, um Formulare für Verdachtsmeldungen (Suspicious Activity Report, SAR) oder Währungstransaktionsberichte (CTR) automatisch auszufüllen.
Workflows und Benachrichtigungen: Standard-Workflows zum Zuweisen von Arbeitslasten und zum Warnen von Benutzern basierend auf vordefinierten Auslösern.

Modelle: Erstellen Sie Verhaltensmodelle, mit denen verdächtiges Verhalten erkannt werden kann.
Simulation: Szenarien simulieren und validieren, um mehrere Arten von Risiken zu adressieren.
Überwachung von Transaktionen: Transaktions-Screening in Echtzeit, um potenzielle Risiken sofort zu erkennen.
Segmentierung: Ermöglicht es Benutzern, Listen verdächtiger Personen und Organisationen zu segmentieren und zu verwalten.
QA: Bewerten Sie die Qualität und Leistung der Aktivitäten zur Bekämpfung der Geldwäsche.

Zahlungsüberwachung: Überwacht sowohl eingehende als auch ausgehende Zahlungen, um Betrug zu erkennen, wie z.B. gefälschte Zahlungsempfänger, Bankkonten oder unbefugte Benutzer.
Real-time risk monitoring: Reviews every transaction in real‑time using rules, pre-defined criteria or a combination of signals to block, flag, or allow transactions.
Schwellenwertverwaltung: Ermöglicht die Konfiguration benutzerdefinierter Regeln/Schwellenwerte und die Anpassung der Empfindlichkeit für verschiedene Arten von Transaktionen.