Recursos de StartKyc
Detecção de Fraudes (5)
Correspondência de nomes
A solução usa algoritmos inteligentes, como a correspondência difusa, para identificar riscos potenciais.
Lista de relógios
Crie listas de observação que podem incluir listas de sanções (por exemplo, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance e Accuity).
Marcar
Classifique pessoas e organizações com base em seu histórico e potencial de risco.
Arquivamento eletrônico
Agrupe dados de várias fontes para preencher automaticamente o preenchimento eletrônico de formulários de Relatório de Atividades Suspeitas (SAR) ou Relatórios de Transações de Moeda (CTR).
Fluxos de trabalho e alertas
Fluxos de trabalho padrão para atribuir carga de trabalho e alertar os usuários com base em gatilhos predefinidos.
Conformidade (3)
Due Dilligence
Gerencie processos de due dilligence, como Customer Due Diligence e Know Your Customer.
Regulamentos e Jurisdições
Cumpra os regulamentos de várias jurisdições, como OFAC, ONU, UE, OSFI, UK e AUSTRAC ou FATCA.
Políticas Internas
Conformidade com as políticas de gestão de fraudes e riscos criadas pela empresa que utiliza a solução.
Monitoramento (5)
Modelos
Crie modelos de comportamento que podem ser usados para detectar comportamentos suspeitos.
Simuação
Simular e validar cenários para abordar múltiplos tipos de riscos.
Monitoramento de Transações
Triagem de transações em tempo real para identificar imediatamente potenciais riscos.
Segmentação
Permite que os usuários segmentem e gerenciem listas de pessoas e organizações suspeitas.
Qa
Avaliar a qualidade e o desempenho das atividades de combate à lavagem de dinheiro.
Relatórios (3)
Relatórios de Conformidade
Capacidade de gerar relatórios padrão para fins de conformidade, como FATCA/CRS, SARS/STR e SWIFT.
Atividade suspeita
Exibir atividade suspeita por período, tipo de risco, pessoa ou organização.
Painéis em tempo real
Painéis para fornecer dados em tempo real sobre transações, pessoas ou organizações suspeitas.
Inteligência Artificial Generativa - Combate à Lavagem de Dinheiro (2)
Pontuação de Risco
Possui recursos de IA integrados para avaliar e atribuir pontuações de risco a transações e perfis de clientes, permitindo investigações priorizadas com base nos níveis potenciais de ameaça.
Reconhecimento de Padrões
Usa algoritmos de IA para identificar padrões complexos e anomalias em dados de transações que podem indicar lavagem de dinheiro.
Agente de IA - Combate à Lavagem de Dinheiro (2)
Aprendizagem Adaptativa
Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência
Tomada de Decisão
Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos
