Recursos de StartKyc

Detecção de Fraudes (5)

Correspondência de nomes: Com base em 16 avaliações de StartKyc. A solução usa algoritmos inteligentes, como a correspondência difusa, para identificar riscos potenciais.
Lista de relógios: Com base em 16 avaliações de StartKyc. Crie listas de observação que podem incluir listas de sanções (por exemplo, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance e Accuity).
Marcar: Com base em 16 avaliações de StartKyc. Classifique pessoas e organizações com base em seu histórico e potencial de risco.
Arquivamento eletrônico: Com base em 16 avaliações de StartKyc. Agrupe dados de várias fontes para preencher automaticamente o preenchimento eletrônico de formulários de Relatório de Atividades Suspeitas (SAR) ou Relatórios de Transações de Moeda (CTR).
Fluxos de trabalho e alertas: Fluxos de trabalho padrão para atribuir carga de trabalho e alertar os usuários com base em gatilhos predefinidos. Este recurso foi mencionado em 16 avaliações de StartKyc.

Due Dilligence: Com base em 15 avaliações de StartKyc. Gerencie processos de due dilligence, como Customer Due Diligence e Know Your Customer.
Regulamentos e Jurisdições: Conforme relatado em 16 avaliações de StartKyc. Cumpra os regulamentos de várias jurisdições, como OFAC, ONU, UE, OSFI, UK e AUSTRAC ou FATCA.
Políticas Internas: Com base em 16 avaliações de StartKyc. Conformidade com as políticas de gestão de fraudes e riscos criadas pela empresa que utiliza a solução.

Modelos: Crie modelos de comportamento que podem ser usados para detectar comportamentos suspeitos. Este recurso foi mencionado em 16 avaliações de StartKyc.
Simuação: Conforme relatado em 16 avaliações de StartKyc. Simular e validar cenários para abordar múltiplos tipos de riscos.
Monitoramento de Transações: Triagem de transações em tempo real para identificar imediatamente potenciais riscos. Revisores de 16 de StartKyc forneceram feedback sobre este recurso.
Segmentação: Permite que os usuários segmentem e gerenciem listas de pessoas e organizações suspeitas. Revisores de 16 de StartKyc forneceram feedback sobre este recurso.
Qa: Conforme relatado em 16 avaliações de StartKyc. Avaliar a qualidade e o desempenho das atividades de combate à lavagem de dinheiro.

Relatórios de Conformidade: Capacidade de gerar relatórios padrão para fins de conformidade, como FATCA/CRS, SARS/STR e SWIFT. Este recurso foi mencionado em 16 avaliações de StartKyc.
Atividade suspeita: Exibir atividade suspeita por período, tipo de risco, pessoa ou organização. Este recurso foi mencionado em 16 avaliações de StartKyc.
Painéis em tempo real: Conforme relatado em 15 avaliações de StartKyc. Painéis para fornecer dados em tempo real sobre transações, pessoas ou organizações suspeitas.

Pontuação de Risco: Com base em 15 avaliações de StartKyc. Possui recursos de IA integrados para avaliar e atribuir pontuações de risco a transações e perfis de clientes, permitindo investigações priorizadas com base nos níveis potenciais de ameaça.
Reconhecimento de Padrões: Usa algoritmos de IA para identificar padrões complexos e anomalias em dados de transações que podem indicar lavagem de dinheiro. Revisores de 15 de StartKyc forneceram feedback sobre este recurso.