Recursos de StartKyc

Detecção de Fraudes (5)

Correspondência de nomes: A solução usa algoritmos inteligentes, como a correspondência difusa, para identificar riscos potenciais.
Lista de relógios: Crie listas de observação que podem incluir listas de sanções (por exemplo, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance e Accuity).
Marcar: Classifique pessoas e organizações com base em seu histórico e potencial de risco.
Arquivamento eletrônico: Agrupe dados de várias fontes para preencher automaticamente o preenchimento eletrônico de formulários de Relatório de Atividades Suspeitas (SAR) ou Relatórios de Transações de Moeda (CTR).
Fluxos de trabalho e alertas: Fluxos de trabalho padrão para atribuir carga de trabalho e alertar os usuários com base em gatilhos predefinidos.

Due Dilligence: Gerencie processos de due dilligence, como Customer Due Diligence e Know Your Customer.
Regulamentos e Jurisdições: Cumpra os regulamentos de várias jurisdições, como OFAC, ONU, UE, OSFI, UK e AUSTRAC ou FATCA.
Políticas Internas: Conformidade com as políticas de gestão de fraudes e riscos criadas pela empresa que utiliza a solução.

Modelos: Crie modelos de comportamento que podem ser usados para detectar comportamentos suspeitos.
Simuação: Simular e validar cenários para abordar múltiplos tipos de riscos.
Monitoramento de Transações: Triagem de transações em tempo real para identificar imediatamente potenciais riscos.
Segmentação: Permite que os usuários segmentem e gerenciem listas de pessoas e organizações suspeitas.
Qa: Avaliar a qualidade e o desempenho das atividades de combate à lavagem de dinheiro.

Relatórios de Conformidade: Capacidade de gerar relatórios padrão para fins de conformidade, como FATCA/CRS, SARS/STR e SWIFT.
Atividade suspeita: Exibir atividade suspeita por período, tipo de risco, pessoa ou organização.
Painéis em tempo real: Painéis para fornecer dados em tempo real sobre transações, pessoas ou organizações suspeitas.

Pontuação de Risco: Possui recursos de IA integrados para avaliar e atribuir pontuações de risco a transações e perfis de clientes, permitindo investigações priorizadas com base nos níveis potenciais de ameaça.
Reconhecimento de Padrões: Usa algoritmos de IA para identificar padrões complexos e anomalias em dados de transações que podem indicar lavagem de dinheiro.