Recursos de Sanction Scanner

Detecção (4)

Verificação de Pagamento: Requer verificação de cartão de crédito, cartão de débito e transferências de dinheiro antes de aceitar pagamentos
Mitigação de bots: Monitora e elimina sistemas de bots suspeitos de cometer fraudes.
Monitoramento em tempo real: Monitora constantemente o sistema para detectar anomalias em tempo real.
Alertas: Alerta os administradores quando há suspeita de fraude ou as transações são recusadas.

Correspondência de nomes: A solução usa algoritmos inteligentes, como a correspondência difusa, para identificar riscos potenciais. Este recurso foi mencionado em 30 avaliações de Sanction Scanner.
Lista de relógios: Com base em 29 avaliações de Sanction Scanner. Crie listas de observação que podem incluir listas de sanções (por exemplo, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance e Accuity).
Marcar: Com base em 27 avaliações de Sanction Scanner. Classifique pessoas e organizações com base em seu histórico e potencial de risco.
Arquivamento eletrônico: Agrupe dados de várias fontes para preencher automaticamente o preenchimento eletrônico de formulários de Relatório de Atividades Suspeitas (SAR) ou Relatórios de Transações de Moeda (CTR). Revisores de 26 de Sanction Scanner forneceram feedback sobre este recurso.
Fluxos de trabalho e alertas: Conforme relatado em 28 avaliações de Sanction Scanner. Fluxos de trabalho padrão para atribuir carga de trabalho e alertar os usuários com base em gatilhos predefinidos.

Due Dilligence: Com base em 28 avaliações de Sanction Scanner. Gerencie processos de due dilligence, como Customer Due Diligence e Know Your Customer.
Regulamentos e Jurisdições: Conforme relatado em 26 avaliações de Sanction Scanner. Cumpra os regulamentos de várias jurisdições, como OFAC, ONU, UE, OSFI, UK e AUSTRAC ou FATCA.
Políticas Internas: Conforme relatado em 27 avaliações de Sanction Scanner. Conformidade com as políticas de gestão de fraudes e riscos criadas pela empresa que utiliza a solução.

Modelos: Com base em 26 avaliações de Sanction Scanner. Crie modelos de comportamento que podem ser usados para detectar comportamentos suspeitos.
Simuação: Conforme relatado em 27 avaliações de Sanction Scanner. Simular e validar cenários para abordar múltiplos tipos de riscos.
Monitoramento de Transações: Com base em 27 avaliações de Sanction Scanner. Triagem de transações em tempo real para identificar imediatamente potenciais riscos.
Segmentação: Com base em 27 avaliações de Sanction Scanner. Permite que os usuários segmentem e gerenciem listas de pessoas e organizações suspeitas.
Qa: Avaliar a qualidade e o desempenho das atividades de combate à lavagem de dinheiro. Revisores de 26 de Sanction Scanner forneceram feedback sobre este recurso.

Relatórios de Conformidade: Com base em 27 avaliações de Sanction Scanner. Capacidade de gerar relatórios padrão para fins de conformidade, como FATCA/CRS, SARS/STR e SWIFT.
Atividade suspeita: Conforme relatado em 27 avaliações de Sanction Scanner. Exibir atividade suspeita por período, tipo de risco, pessoa ou organização.
Painéis em tempo real: Painéis para fornecer dados em tempo real sobre transações, pessoas ou organizações suspeitas. Este recurso foi mencionado em 28 avaliações de Sanction Scanner.

Pontuação de Risco: Possui recursos de IA integrados para avaliar e atribuir pontuações de risco a transações e perfis de clientes, permitindo investigações priorizadas com base nos níveis potenciais de ameaça. Este recurso foi mencionado em 15 avaliações de Sanction Scanner.
Reconhecimento de Padrões: Com base em 15 avaliações de Sanction Scanner. Usa algoritmos de IA para identificar padrões complexos e anomalias em dados de transações que podem indicar lavagem de dinheiro.