Ajude a cumprir suas obrigações regulatórias, tome decisões informadas e evite que seu negócio seja usado para lavar os lucros de crimes financeiros ou associado a práticas corruptas. O banco de dados World-Check Risk Intelligence fornece informações precisas e confiáveis para ajudá-lo a tomar decisões informadas. Ele conta com centenas de pesquisadores e analistas especializados em todo o mundo, que seguem as diretrizes de pesquisa mais rigorosas ao coletar informações de fontes confiáveis e respeitáveis - como listas de vigilância, registros governamentais e pesquisas na mídia. Simplifique seu processo de triagem de clientes e terceiros por meio de tecnologia de ponta combinada com expertise humana. Os dados do World-Check são totalmente estruturados, agregados e desduplicados. Eles podem ser facilmente integrados em várias plataformas de triagem de fluxo de trabalho internas, baseadas em nuvem ou soluções de terceiros através de um método de entrega que atenda às suas necessidades. A cobertura inclui: - Pessoas politicamente expostas (PEP), associados próximos e membros da família - Entidades estatais e empresas com investimento estatal - Listas de sanções globais - Sanções narrativas (informações de propriedade de sanções) - Listas globais regulatórias e de aplicação da lei - Mídia negativa - Interesse econômico do Irã (IEI) - US SAM - Informações sobre embarcações