Sentinel™ di Truth Technologies è una piattaforma di screening per la conformità utilizzata per supportare i requisiti organizzativi relativi ai processi AML, OFAC, KYB e KYC. Il sistema centralizza le attività di screening per individui ed entità, consentendo ai team di condurre verifiche, valutare potenziali rischi e documentare controlli normativi all'interno di un unico ambiente. Sentinel™ è progettato per integrare lo screening nei flussi di lavoro di onboarding così come nelle routine di monitoraggio continuo. La piattaforma incorpora fonti di dati globali, inclusi elenchi di sanzioni, persone politicamente esposte (PEP), media avversi e azioni normative. Queste fonti vengono utilizzate per generare avvisi, che possono essere esaminati e documentati tramite strumenti di gestione dei casi integrati. Le opzioni di configurazione consentono agli utenti di regolare le soglie di corrispondenza, selezionare gli elenchi pertinenti e strutturare i flussi di lavoro in conformità con i quadri politici interni e le valutazioni del rischio documentate. Sentinel supporta sia lo screening in tempo reale che quello periodico. La verifica in tempo reale può essere applicata durante l'onboarding o altre attività avviate dal cliente, consentendo alle organizzazioni di identificare indicatori di rischio man mano che vengono fornite nuove informazioni. Le funzionalità di monitoraggio continuo consentono di rivalutare i profili quando i dati esterni cambiano, garantendo che gli aggiornamenti agli elenchi di sanzioni, media o regolatori siano riflessi senza richiedere un riesame manuale. Perché Sentinel™ si distingue • Verifica in tempo reale per supportare un onboarding più rapido e consapevole del rischio e revisioni periodiche. • Copertura globale completa dei dati per sanzioni, PEP, media avversi e azioni normative. • Controlli configurabili in modo da poter allineare soglie, elenchi e flussi di lavoro alla tua valutazione del rischio e al quadro politico. • Opzioni di monitoraggio continuo che ti permettono di dimostrare una diligenza continua, non solo controlli puntuali.