Funzionalità SEON

Intelligenza (4)

Valutazione delle transazioni: Valuta il rischio di ciascuna transazione in base a fattori specifici e ai loro punteggi di riferimento.
Valutazione del Rischio: Segnala transazioni sospette e avvisa gli amministratori o rifiuta la transazione.
Rapporto di Intelligence: Raccoglie attivamente dati su fonti di acquisto sospette e caratteristiche dei comuni autori di frodi.
Analisi ID: Archivia dati da fonti esterne o interne relativi a account falsi, valutando gli utenti per il rischio.

Rilevamento delle frodi: Trova schemi nelle comuni occorrenze di frode da utilizzare nella valutazione del rischio degli acquirenti.
Avvisi: Avvisa gli amministratori quando si sospetta una frode o le transazioni sono state rifiutate.
Monitoraggio in tempo reale: Monitora costantemente il sistema per rilevare anomalie in tempo reale.
Verifica del Pagamento: Richiede la verifica della carta di credito, della carta di debito e dei trasferimenti di denaro prima di accettare i pagamenti
Mitigazione dei bot: Monitora e libera i sistemi dai bot sospettati di commettere frodi.
Monitoraggio in tempo reale: Monitora costantemente il sistema per rilevare anomalie in tempo reale.
Avvisi: Avvisa gli amministratori quando si sospetta una frode o le transazioni sono state rifiutate.

Tracciamento del dispositivo: Conserva i registri della posizione geografica e degli indirizzi IP dei sospetti di frode.
Indicatori di frode: Tagga gli utenti sospettati di frode e li identifica al loro ritorno.
Inserimento nella lista nera: Impedisce ai precedenti autori di frodi di effettuare transazioni future.
Mitigazione dei bot: Monitora e libera i sistemi dai bot sospettati di commettere frodi.

Analisi ID: Archivia dati da fonti esterne o interne relativi a account falsi, valutando gli utenti per il rischio.
Rapporti di intelligence: Raccoglie attivamente dati su fonti di acquisto sospette e caratteristiche dei comuni autori di frodi.
Rapporti di Incidente: Produce rapporti che dettagliano le tendenze e le vulnerabilità relative ai pagamenti e alle frodi.

Indicatori di frode: Tagga gli utenti sospettati di frode e li identifica al loro ritorno.
Valutazione delle transazioni: Valuta il rischio di ciascuna transazione in base a fattori specifici e ai loro punteggi di riferimento.
Inserimento nella lista nera: Impedisce ai precedenti autori di frodi di effettuare transazioni future.

Corrispondenza dei Nomi: La soluzione utilizza algoritmi intelligenti come il fuzzy matching per identificare i potenziali rischi.
Lista di controllo: Crea liste di controllo che possono includere liste di sanzioni (ad esempio, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance e Accuity).
Punteggio: Valuta persone e organizzazioni in base alla loro storia e al potenziale di rischio.
Deposito elettronico: Raccogli dati da varie fonti per auto-popolare i moduli di e-filing del Rapporto di Attività Sospette (SAR) o dei Rapporti di Transazione Valutaria (CTR).
Flussi di lavoro e Avvisi: Flussi di lavoro standard per assegnare il carico di lavoro e per avvisare gli utenti in base a trigger predefiniti.

Diligenza dovuta: Gestisci i processi di due diligence come la Due Diligence del Cliente e Know Your Customer.
Regolamenti e Giurisdizioni: Conformati alle normative di più giurisdizioni come OFAC, ONU, UE, OSFI, Regno Unito e AUSTRAC o FATCA.
Politiche interne: Conformità alle politiche di gestione delle frodi e dei rischi create dall'azienda utilizzando la soluzione.

Modelli: Crea modelli di comportamento che possono essere utilizzati per rilevare comportamenti sospetti.
Simulazione: Simula e valida scenari per affrontare diversi tipi di rischi.
Monitoraggio delle transazioni: Screening delle transazioni in tempo reale per identificare immediatamente i potenziali rischi.
Segmentazione: Consente agli utenti di segmentare e gestire elenchi di persone e organizzazioni sospette.
Domande e Risposte: Valuta la qualità e le prestazioni delle attività di antiriciclaggio.

Rapporti di Conformità: Capacità di generare report standard per scopi di conformità come FATCA/CRS, SARS/STR e SWIFT.
Attività sospetta: Mostra attività sospette per periodo, tipo di rischio, persona o organizzazione.
Dashboard in tempo reale: Dashboard per fornire dati in tempo reale su transazioni, persone o organizzazioni sospette.

Valutazione del Rischio: Ha integrato funzionalità di intelligenza artificiale per valutare e assegnare punteggi di rischio alle transazioni e ai profili dei clienti, consentendo indagini prioritarie basate sui livelli di minaccia potenziali.
Riconoscimento dei modelli: Utilizza algoritmi di intelligenza artificiale per identificare modelli complessi e anomalie nei dati delle transazioni che possono indicare il riciclaggio di denaro.