Know Your Customer Limited è un'azienda RegTech pluripremiata che si specializza in soluzioni di verifica aziendale di nuova generazione per istituzioni finanziarie e organizzazioni regolamentate in tutto il mondo. La missione dell'azienda è rivoluzionare la conformità antiriciclaggio, l'onboarding dei clienti e i processi di revisione periodica attraverso soluzioni incentrate sul cliente e dati di entità di alta qualità. Per i team che affrontano una due diligence e un onboarding dei clienti inefficienti, Know Your Customer Limited offre uno spazio di lavoro digitale per la conformità intuitivo che combina dati di registro in tempo reale senza pari da oltre 140 paesi, integrazioni senza soluzione di continuità e automazione intelligente basata su AI. Questo approccio semplificato trasforma le funzioni di conformità, consentendo ai clienti di personalizzare le loro soluzioni selezionando solo le funzionalità di cui hanno bisogno, tutte accessibili tramite una robusta API REST. Fondata a Hong Kong nel 2015, Know Your Customer Limited ha stabilito una presenza locale a Singapore, Malesia, Dublino, Londra e Malesia. L'azienda ha costruito una base clienti globale di oltre 100 clienti aziendali e PMI e più di 1.000 utenti attivi in 11 settori e 18 giurisdizioni, tra cui: 4 delle prime 10 banche di livello uno a Hong Kong 2 delle prime 3 banche di livello uno a Singapore 2 banche virtuali Numerose aziende di pagamento digitale Nel 2023, la soluzione di Know Your Customer Limited è stata incorporata nel Commercial Data Interchange (CDI) della Hong Kong Monetary Authority (HKMA), diventando un partner ufficiale dei dati. Questa partnership consente un'intermediazione finanziaria più efficiente all'interno del sistema bancario e migliora l'inclusione finanziaria a Hong Kong. https://www.knowyourcustomer.com/