Avis et détails du produit TRM Labs Platform

TRM est très intuitif. Il offre des explications détaillées des fonctions tout au long du processus. Le personnel de support est très réactif et serviable. TRM est très facile à utiliser pour démarrer et tracer les cryptomonnaies. Il n'y a pas de limite au nombre de requêtes ou de graphiques que vous pouvez créer. Cela devient très utile pour les cas complexes où j'ai dû créer plusieurs graphiques pour un seul cas.

TRM dispose également d'enquêteurs robustes qui peuvent aider dans les transactions les plus complexes, et qui peuvent également être sollicités pour démixer des transactions liées aux mélangeurs de crypto. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Parfois, certaines fonctions de base peuvent échouer. Par exemple, parfois, si j'ai besoin de saisir et de déplacer vers une autre partie d'un graphique, cela ne se déplacera que d'une petite quantité. En général, je peux résoudre ce problème en fermant et en redémarrant. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Ce que j'apprécie le plus chez TRM Labs, c'est sa transparence dans l'évaluation des risques. Lorsqu'une adresse est signalée comme risquée, la plateforme montre clairement pourquoi elle est considérée comme telle et quelles transactions spécifiques ont conduit à cette détermination. En tant qu'équipe de prévention de la fraude, TRM Labs est devenu un élément essentiel de notre boîte à outils. Ce qui le distingue, c'est l'exceptionnelle transparence de son système de signalement des risques. Lorsque nous enquêtons sur une adresse suspecte, TRM ne se contente pas de nous dire qu'elle est risquée – il nous montre exactement pourquoi et retrace les transactions spécifiques qui ont déclenché l'alerte. Cette clarté est cruciale pour nos enquêtes sur la fraude et nous aide à prendre des décisions rapides et confiantes lors de l'examen des transactions des clients. La plateforme est également remarquablement conviviale pour les opérations quotidiennes de lutte contre la fraude. Parfois, nous utilisons l'outil 7 jours d'affilée. Même les membres de l'équipe qui sont nouveaux dans l'analyse de la blockchain peuvent naviguer dans l'interface et comprendre les indicateurs de risque sans formation approfondie. La mise en page épurée et le design intuitif signifient que nous passons moins de temps à comprendre comment utiliser l'outil et plus de temps à attraper réellement la fraude.

Un autre avantage majeur est la vaste base de données d'adresses de TRM. Comparé aux outils concurrents de détection de fraude, nous pouvons filtrer beaucoup plus d'adresses et obtenir des scores de risque fiables. Cette couverture plus large signifie moins de zones d'ombre dans notre surveillance de la fraude, ce qui se traduit directement par une meilleure protection pour notre organisation et nos clients. Le support client mérite une mention spéciale – lorsque nous identifions une adresse qui devrait être signalée mais qui ne l'est pas actuellement dans le système, leur équipe répond incroyablement rapidement et les mises à jour sont reflétées dans l'outil presque immédiatement. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Le principal point de douleur pour notre équipe de lutte contre la fraude est la performance de la visualisation graphique. Lorsque nous enquêtons sur des réseaux de fraude complexes ou des adresses avec une activité transactionnelle intense, la fonctionnalité graphique devient extrêmement lente – parfois, elle ne charge pas du tout les adresses.

Dans la prévention de la fraude, le temps est crucial. Lorsque nous essayons d'arrêter une transaction suspecte en temps réel ou de tracer rapidement un réseau de fraude, ces ralentissements de performance peuvent être vraiment problématiques. Nous devons souvent contourner la fonctionnalité graphique ou attendre de longues périodes pour qu'elle se rende, ce qui impacte notre temps de réponse lors d'incidents de fraude actifs.

Alors que le reste de la plateforme est fluide et convivial, ce goulot d'étranglement de performance dans l'outil de visualisation nécessite une optimisation. Pour un outil de lutte contre la fraude où la rapidité est essentielle, améliorer la capacité de chargement du graphique ferait une différence significative dans notre efficacité opérationnelle. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'ai utilisé plusieurs plateformes de logiciels de traçage, et TRM est de loin la plus facile à utiliser et offre plus d'informations que je ne pourrais en demander. Pour enquêter sur des crimes liés aux cryptomonnaies, TRM dispose de tous les outils dont j'ai besoin, et avec TRM, j'ai pu identifier des suspects dans de nombreux cas. Lorsque j'ai eu besoin d'aide pour une traçabilité, le support est toujours là et ne me laisse jamais en plan. La facilité de création de graphiques et de feuilles Excel à présenter à l'État pour des affaires criminelles est un excellent outil. J'utilise TRM au moins trois à quatre fois par mois pour des enquêtes criminelles. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Parfois, en utilisant TRM, je reçois tellement d'informations que je me perds dans le flot. Mais il vaut mieux avoir plus d'informations que moins et être laissé à en demander plus. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

L'interface utilisateur et la facilité d'utilisation générale de la plateforme sont incroyables. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en crypto pour naviguer sur la plateforme, elle vous guide au contraire, offre beaucoup de possibilités d'aide et de dépannage. De plus, elle vous permet vraiment de voir facilement et clairement les tenants et aboutissants des adresses et des transactions. C'est intuitif et facilement intégré dans vos enquêtes.

Leurs équipes de support répondent rapidement, prêtes et disposées à vous guider à travers ce que vous rencontrez.

La fonction de recherche et chaque point de données de lien sont rapides sans beaucoup de latence, quelle que soit la taille de l'ensemble de données ou le nombre de transactions impliquées.

Enfin, il semble y avoir beaucoup plus d'attribution disponible dans TRM que sur toute autre plateforme. Avec cela aussi, il est facile de voir cette attribution, souvent avec l'adresse spécifiquement listée pour son association, éliminant toute conjecture. Cela élimine beaucoup de temps et d'erreurs potentielles qui pourraient autrement s'infiltrer et compromettre une enquête. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Parfois, lors du tri des transactions, il peut falloir un certain temps pour que la liste suivante de transactions se charge lorsque vous recherchez des transferts supplémentaires à une adresse. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'ai utilisé plusieurs outils de traçage de crypto-monnaies. L'avantage principal de TRM est la rapidité et la facilité d'utilisation. Pouvoir évaluer rapidement une adresse ciblée et être capable de faire des recommandations d'action avec le moins de clics possible est un avantage.

Le support client est de premier ordre. Les sommets/formations fournis par TRM sont bien organisés. Ils sont l'un des rares à offrir des formations de niveau supérieur qui ne retombent pas à un niveau basique ou d'introduction pendant. J'assisterai à de futures formations/sommets. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Un bon outil, mais je ne l'utilise pas seul. Je vérifie souvent avec d'autres concurrents et je vérifie sur des explorateurs open-source pour garantir les résultats.

Ce n'est pas cohérent sur ce (ou où) vous cliquez sur les éléments pour obtenir des copies des données à coller dans les rapports (parfois un survol, parfois une icône, parfois sur l'élément, etc.)

Le mouvement du graphique à mesure que de nouveaux éléments sont ajoutés demande beaucoup d'adaptation, je trouve que je dois tout épingler pour garder mon "histoire" alignée. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Les outils collaboratifs disponibles ont aidé dans les enquêtes. Le détail du traçage des hachages, ainsi que les divers autres outils disponibles, fournissent une mine d'informations et d'aperçus. J'aime aussi et j'apprécie la capacité de personnaliser chaque cas. Le détail et les informations fournies par TRM sont fantastiques ! La plateforme tactique mobile et la plateforme de bureau sont très conviviales et ont aidé au traçage initial des adresses lorsque j'ai reçu des appels de nos adjoints de patrouille. J'utilise TRM presque tous les jours, que ce soit pour mettre à jour des dossiers, initier un traçage ou même TRM Academy. Chaque fois que j'avais une question et que j'envoyais une demande, je recevais presque immédiatement une réponse de l'assistance TRM avec une réponse. À mesure que je suis devenu plus à l'aise avec l'utilisation de TRM, la capacité d'intégrer les données et les informations dans mes dossiers a grandement aidé à la progression des cas. Je n'ai eu aucune difficulté à mettre en œuvre le traçage ou les enquêtes TRM, même pour des cas complexes. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il y a des moments où il devient difficile de déterminer et d'identifier si une adresse est un portefeuille chaud, un portefeuille froid, une adresse d'échange ou un échange utilisant l'API d'un autre échange. De plus, dans le filtrage des transactions, avoir la capacité de filtrer et de trier le « montant relatif » dans les transactions pourrait améliorer le traçage, car il y a des moments où essayer de trouver le montant de l'actif par rapport au montant relatif en USD peut être très difficile. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

a amélioré la capacité de mieux comprendre les transactions de cryptomonnaie sur la blockchain, cependant, en particulier, la fonctionnalité "identifier l'intérêt" a été une connexion très cruciale avec d'autres agences d'application de la loi pour partager des informations d'enquête. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

L'onglet IP ne m'a pas été utile jusqu'à présent. Cependant, cela est principalement dû à la nature des enquêtes que je mène, qui se concentrent sur le crime organisé et le blanchiment d'argent. Les individus impliqués dans ces activités utilisent souvent des services VPN pour dissimuler leurs adresses IP d'origine. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

L'outil/la plateforme elle-même est excellente, mais ce qui est vraiment précieux, c'est l'expérience et l'éthique de travail de l'équipe TRM qui collabore constamment, forme et travaille avec les forces de l'ordre pour s'attaquer à tous les aspects de l'activité illicite sur la blockchain. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que je ne sois mentionné nulle part en tant qu'honoraire. Je me sens en droit. Veuillez lire cela avec une bonne dose de sarcasme. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

La plateforme TRM Labs est un outil formidable pour visualiser l'analyse de la blockchain, fournissant des données critiques sur les adresses suspectes et permettant des perturbations futures avec des alertes. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Des efforts continus de déconfliction des adresses au-delà de la plateforme TRM Labs sont nécessaires pour continuer à identifier les fonds des victimes qui sont récupérés. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Vitesse à laquelle les adresses de dépôt et les transactions peuvent être cartographiées et réduites, puis réorganisées pour rendre les matériaux pertinents pour le réviseur. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

La section des informations de contact pour divers échanges est presque identique pour la plupart des échanges. Bien que les données soient différentes, les procédures recommandées ajoutent des étapes qui ne sont probablement pas nécessaires. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.