La plateforme TRM Labs est un outil formidable pour visualiser l'analyse de la blockchain, fournissant des données critiques sur les adresses suspectes et permettant des perturbations futures avec des alertes.

Ce que j'apprécie le plus chez TRM Labs, c'est sa transparence dans l'évaluation des risques. Lorsqu'une adresse est signalée comme risquée, la plateforme montre clairement pourquoi elle est considérée comme telle et quelles transactions spécifiques ont conduit à cette détermination. En tant qu'équipe de prévention de la fraude, TRM Labs est devenu un élément essentiel de notre boîte à outils. Ce qui le distingue, c'est l'exceptionnelle transparence de son système de signalement des risques. Lorsque nous enquêtons sur une adresse suspecte, TRM ne se contente pas de nous dire qu'elle est risquée – il nous montre exactement pourquoi et retrace les transactions spécifiques qui ont déclenché l'alerte. Cette clarté est cruciale pour nos enquêtes sur la fraude et nous aide à prendre des décisions rapides et confiantes lors de l'examen des transactions des clients. La plateforme est également remarquablement conviviale pour les opérations quotidiennes de lutte contre la fraude. Parfois, nous utilisons l'outil 7 jours d'affilée. Même les membres de l'équipe qui sont nouveaux dans l'analyse de la blockchain peuvent naviguer dans l'interface et comprendre les indicateurs de risque sans formation approfondie. La mise en page épurée et le design intuitif signifient que nous passons moins de temps à comprendre comment utiliser l'outil et plus de temps à attraper réellement la fraude. Un autre avantage majeur est la vaste base de données d'adresses de TRM. Comparé aux outils concurrents de détection de fraude, nous pouvons filtrer beaucoup plus d'adresses et obtenir des scores de risque fiables. Cette couverture plus large signifie moins de zones d'ombre dans notre surveillance de la fraude, ce qui se traduit directement par une meilleure protection pour notre organisation et nos clients. Le support client mérite une mention spéciale – lorsque nous identifions une adresse qui devrait être signalée mais qui ne l'est pas actuellement dans le système, leur équipe répond incroyablement rapidement et les mises à jour sont reflétées dans l'outil presque immédiatement.

a amélioré la capacité de mieux comprendre les transactions de cryptomonnaie sur la blockchain, cependant, en particulier, la fonctionnalité "identifier l'intérêt" a été une connexion très cruciale avec d'autres agences d'application de la loi pour partager des informations d'enquête.