Facilidad de uso y profundidad de alcance. Cubre nuestros requisitos de KYC / AML.

Nuestra organización utiliza la herramienta de evaluación Pascal como parte de su marco de cumplimiento más amplio. La herramienta apoya la evaluación sistemática de todos los clientes y partes relacionadas, incluidos los UBOs, directores, accionistas y otros interesados, contra listas relevantes de sanciones y ejecuciones internacionales y nacionales. La herramienta Pascal proporciona un enfoque estructurado y rastreable para la evaluación de sanciones, permitiendo: Cobertura integral y continua de las listas de sanciones y ejecuciones aplicables, listas de PEP y de medios adversos (incluida la traducción automática). Documentación de todas las posibles coincidencias, incluyendo su evaluación, resultado y justificación de cualquier decisión tomada. Mantenimiento de un rastro de auditoría claro, apoyando tanto la supervisión interna como la revisión externa.

Recientemente, nuestro supervisor evaluó a Pascal en la detección de sanciones y los resultados fueron fantásticos (clasificado entre los 3 mejores de todas las instituciones que fueron evaluadas). Los resultados estuvieron por encima de los estándares promedio del supervisor. Pascal ha demostrado ser fuerte en efectividad y eficiencia. El equipo de Vartion fue muy proactivo, servicial y cooperativo.