ScreenShield

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ScreenShield es una plataforma de cumplimiento y verificación de sanciones AML/CFT diseñada para instituciones financieras africanas: fintechs, bancos de microfinanzas, PSPs y operadores de pago. Cada transacción se verifica en tiempo real contra más de 2 millones de entradas en las listas OFAC SDN, OFAC Consolidated, Consejo de Seguridad de la ONU, Sanciones Financieras de la UE, NFIU Nigeria (NIGSAC) y conjuntos de datos PEP, devolviendo una decisión de PROCEED, HOLD o BLOCK en menos de 200 ms. Capacidades clave: - Verificación de sanciones + PEP en tiempo real a través de API REST - Presentación de XML STR/CTR goAML 5.0.1 — un clic, se carga directamente en goaml.nfiu.gov.ng - Gestión de falsos positivos — panel CLEAR/ESCALATE - Lista de NFIU Nigeria incluida desde el nivel Growth - Diseñado para los corredores NG, CD, GH, CM, SN - Integración en 2 días Desde $249/mes. Prueba gratuita de 14 días.